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1、福州 有限公司股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：本公司辦公室 參加會(huì)議人員： 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：全體到會(huì) 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜 經(jīng) 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議： 1、同意公司原股東 將所持有公司 ％注冊資本出資額為 萬元的股份以 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 ，股份轉(zhuǎn)讓后，原股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)有股東承擔(dān)。 現(xiàn)有股東出資情況： （1）

2、 出資額 萬元，占注冊資本 ％； （2） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； 2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。 3、同意將公司住所由 變更為 。 4、同意將公司經(jīng)營范圍由 變更為 （以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)的營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。 5a（注：設(shè)執(zhí)行董事的）同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新

3、股東會(huì)，選舉（或聘任） 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 5b（注：設(shè)董事會(huì)的）同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉 為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 6、同意公司的注冊資本由 萬元增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）到 萬元；原股東增加（減少）投資萬元；新股東 增加投資 萬元。 本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下： （1） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； （2） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； 7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。 以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中相應(yīng)條款。公司全體股東表決同意，并修改原公司章程的相應(yīng)條款。 股東簽名、蓋章（股東簽名、蓋章如有虛假、法律責(zé)任自負(fù)）： 2006年2月15日