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1、公司董事會(huì)決議
________________________公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_______________________
會(huì)議地點(diǎn):________________________
召集人:__________________________
主持人:__________________________
會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事________人,實(shí)際到會(huì)董事_______人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注:股份有限公司必須委托董事出席];董事_________
2、___在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下,自主決定不參加本次會(huì)議,放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或:本公司章程)的規(guī)定,通過(guò)的以下決議合法有效:
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注:重用于新選舉董事長(zhǎng))
(或:免去________董事長(zhǎng)職務(wù),重新選舉________為董事長(zhǎng),適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注:適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或:免去________副董事長(zhǎng)職務(wù),重新選舉________為副董事長(zhǎng),適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注:適用于新聘任經(jīng)理)
(或:解聘________經(jīng)理職務(wù),重新聘任________為經(jīng)理,適用于經(jīng)理變更)。
注:經(jīng)理或稱(chēng)為總經(jīng)理,由本公司章程規(guī)定;董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的,不需要第2條。
到會(huì)董事簽名:
年 月 日