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1、 ××有限公司董事會決議 　　會議時間：2012年2月3日 　　會議地點： 　　參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林 　　本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項如下： 　　一、同意變更名稱 　　二、同意注銷 　　三、同意組成清算組 　　（其他需要決議的事項請逐項列明） 　　 董事簽名： 　　 年 月

2、 日 　　說明：1、會議性質(zhì)應(yīng)說明是定期會議還是臨時會議，并注明具體界次。 　　2、主持人應(yīng)當(dāng)為董事長；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)的相關(guān)證明文件及半數(shù)董事推舉主持人的文件）。 　　2、董事會應(yīng)當(dāng)在董事會召開10日以前將通知全體董事；召開臨時會議的，召集董事會的通知方式和通知時限可由章程規(guī)定。 　　3、董事簽名須用黑色簽字筆親筆簽名，蓋私章無效；正文頁與簽字頁不在同一頁的，須騎縫加蓋公司公章。 　　4、本決議不得涂改。 　　根據(jù)《公司法》對公司

3、董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容： 　　一、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（界次、臨時）。 　　二、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。 　　1、董事會應(yīng)當(dāng)在董事會召開10日以前將通知全體董事； 　　2、董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 　　3、董事會會議應(yīng)由2/3以上的董事出席方可舉行。 　三、議案表決情況：董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會會議必須經(jīng)2/3以上的董事同意方可通過。 　　五、簽署：董事會決議，由到會董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

4、 股東出資協(xié)議 依據(jù)《中華人民共和國公司法》，我們各股東經(jīng)過慎重研究，一致同意按照該法律規(guī)定應(yīng)具備的條件，自愿出資申請設(shè)立一個有限責(zé)任公司，特制定股東出資協(xié)議書范本(最新版)如下： 　　一、申請設(shè)立的有限責(zé)任公司名稱為“　　　　金鼎工程造價　　　　有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號的被選名稱若干，公司名稱以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 　　二、公司主要經(jīng)營公路、橋梁、隧道等等行業(yè)。公司住所擬設(shè)在呼和浩特市昭君路24號內(nèi)蒙古大學(xué)　 　　三、公司股東共3個，其中自然人1個，企業(yè)法人2個，社會團體0個，事業(yè)法人2個，國家授權(quán)的部門5個。分別為： 　　(　　　　)，現(xiàn)

5、住　　　　　　，身份證號碼　　　　　　　　。 　　(　　　　)公司，住所在　　　　　　　　，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為()。 　　(　　　　)學(xué)會(協(xié)會、聯(lián)誼會等)，住所在　　　　　　。 　　(　　　　)團體法人編號為　　　　　　　　。 　　(　　　　)研究所(中心等)，住所在　　　　　　　　。 　　四、公司注冊資本為人民幣　　　　　　萬元。各股東出資額和出資方式為： 　　(　　　　)出資(　　　　)萬元，其中以貨幣(或者實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))方式出資　　　　　　萬元。 　　(　　　　)出資(　　　　)萬元，其中以貨幣(或者實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等)方

6、式出資　　　　　　萬元。 　　五、公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記后，應(yīng)當(dāng)在　　　　天內(nèi)到銀行開設(shè)公司臨時帳戶。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)在公司臨時帳戶開設(shè)后　　　　 天內(nèi)，將貨幣出資足額存入公司臨時帳戶。 　　六、股東不按協(xié)議繳納所認繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)辦法為　　　　　　　　。 　　七、股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 　　八、全體股東同意指定　　　　(指股東)為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業(yè)務(wù)的公司派員或者律師事務(wù)所的律師)作為申請人，向公司登記機關(guān)提交的文件、證件的真實性、有效性和合法性，并承擔(dān)責(zé)任。 　　九、因

7、各種原因?qū)е律暾堅O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請設(shè)立公司，所耗費用由各股東按　　　　　　　　　　辦法承擔(dān)。 股東簽名、蓋章： 董事會職責(zé) 董事會職責(zé)主要包括 : 1、負責(zé)召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作； 2、 決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案； 3、 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 4、 批準(zhǔn)公司的基本管理制度； 5、 聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議； 6、 制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 7、 對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案； 8、 聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲。