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1、×××××××有限公司××××年度第×次 （臨時）股東會決議 ×××××××有限公司（以下簡稱公司）××××年度第次×（臨時）股東會于××××年××月××日在本公司 （會議室）召開。 本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 出席會議的法人股東有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了會議；自然人股東×××。出席會議的股東持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效?！痢痢恋热肆邢藭h。 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長

2、 先生主持。 會議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議： 1、 2、 3、 法人股東（蓋章）： 自然人股東（簽字）： ××××年××月××日 說明： 根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容

3、： 　?。?、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） 　?。病h通知情況及到會股東情況：會議通知時間（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。 　　３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。 　　４、會議決議情況： 　　股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決

4、議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。 　　股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。 ５、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）； ××××××有限公司 股東決定 ××××××有限公司股東××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下決定： 1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期三年； 2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年； 3、決定（或聘任）王五為本公司經(jīng)理，任期三年。 4、通過本公司章程。 5、 （自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容： 本人鄭重承諾： 本人只設(shè)立一個有限公司，即××××××有限公司。） 股東簽名（自然人）或蓋章（單位）： 年 月 日