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1、 許昌豆寶寶食品有限公司 公 司 章 程 2015年 許昌豆寶寶食品有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 本章程是由公司股東依據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)及政策規(guī)定制定。 第二條 本公司依法登記注冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業(yè)法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。 第三條 本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會公德，商業(yè)道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任。 第二章 公司名稱和住所 第四條 公司名稱：許昌豆寶寶食品有限公

2、司 公司住所：許昌縣將官池鎮(zhèn)將官池村 第三章 公司經營范圍及方式 第五條 本公司的經營范圍是：豆制品加工生產、副食品、調味品、淀粉類制品銷售進出口，豆制品機械設備進出口。 第四章 公司注冊資本 第六條 本公司的注冊資本為人民幣900萬元。 第五章 股東姓名（自然人獨資） 第七條 本公司的股東：申佳佳 第六章 股東的出資方式、出資額及出資時間 第八條 股東出資方式、出資額及出資時間：獨資，人民幣 現(xiàn)金以貨幣出資玖佰萬元，出資時間：2015.6.1 第七章 公司的機構及其產生辦法、職權和議事規(guī)則 第九條 本公司下設股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。 第十條 股東行使下列職

3、權，做出決定時，應當采取書面形 式，簽名后置備于公司。 1、決定公司的經營方針和投資計劃； 2、任免執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬及支付方式； 3、任免由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬及支付方式； 4、批準執(zhí)行董事的報告； 5、批準監(jiān)事的報告； 6、決定公司的年度財務預算方案，決算方式； 7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8、決定公司增加或者減少注冊資本； 9、決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項； 10、修改公司章程。 第十一條 公司設執(zhí)行董事一人，由股東委派。 第十二條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權 1、決定公司的經營計劃

4、和投資方案； 2、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 3、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案； 4、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； 5、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 6、制定公司的基本管理制度。 第十三條 執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。 第十四條 公司下設經理一人。經理由股東聘任或者解聘。 第十五條 公司經理向股東負責，并行使下列職權： 1、主持公司的生產管理工作，組織實施執(zhí)行董事的工作安排; 2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案； 3、擬訂公司內部管理機構設置方案; 4、擬訂公司的基本管理制度; 5、制定公司的

5、具體規(guī)章; 6、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人; 第十六條 公司下設監(jiān)事一人。由股東委派產生，監(jiān)事任期每屆為三年，經股東重新委派可以連任。 第十七條 監(jiān)事行使下列職權 1、檢查公司財務； 2、對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； 3、當執(zhí)行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經理予以糾正。 第八章 公司的法定代表人 第十八條 執(zhí)行董事是公司的法定代表人，由股東委派。 第九章 財務、會計利潤分配及勞動用工制度 第十九條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定

6、建立本公司的財務、會計制度。 公司應在每-會計年度終了時制作財務會議報告，并經會計師事務所審計。 財務會計報告下列財務會計報表及附屬明細表: (一)資產負債表; (二)損益表; (三)財務狀況變動表; (四)財務情況說明書; (五)利潤分配表。 第二十條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤

7、彌補虧損。 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本，公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。 第十章 公司的解散事由和清算辦法 第二十一條 解散事由公司有下列情況之一的，應當解散: l、章程規(guī)定經營期限屆滿; 2、股東會決議解散; 3、違反國家法律和行政法規(guī)，被有關行政主管部門責令關閉。 4、破產。 第二十二條 清算辦法，本公司終止時，應當在十五日內成立清算組，進行清算。 清算組在清算期間，行使下列職權： (1)清算公司財產，分別編制

8、資產負債表和財產清單; (2)通知或者公舌債權人; (3)處理與清算有關公司未了結的業(yè)務; (4)清繳所欠稅款; (5)清繳債權、債務; (6)處理公司清償債務后剩余財產; (7)代表公司參與民事訴訟活動。 第二十三條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告，債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。 清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，制定清算萬案，并報股東會或有關主管機關確認。 公司清算結束后，清算組制作清算報昔、報股東會或有關主管機關確認，并報公司登記機關申請注銷公司

9、登記，公告公司終止。 第十一章 其他事項 第二十四條 本公司營業(yè)期限暫定10年，從在《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算，期滿后如繼續(xù)經營，須經股東會決定，并向公司登記主管機關辦理登記手續(xù)。 第二十五條 本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。 第二十六條 本章程一式三份，公司存檔一份，股東一份并報公司登記機關備案一份 股東簽字（印章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 聘用經理的證明 根據(jù)《公司法》有關規(guī)定和公司章程第十四條規(guī)定

10、，股東決定聘用任文功為本公司經理。 此任職條件符合《公司法》有關規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 執(zhí)行董事委派的證明 根據(jù)《公司法》有關規(guī)定條件和本公司《章程》第十一條規(guī)定，經股東委派任文功為本公司執(zhí)行董事。享有執(zhí)行董事的職權并承擔相應義務。 該執(zhí)行董事的任職條件符合《公司法》有關規(guī)定。 特此證明

11、 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 監(jiān)事委派的證明 根據(jù)《公司法》有關規(guī)定條件和本公司《章程》第十六條規(guī)定，經股東委派任文功為本公司監(jiān)事。 監(jiān)事任職條件符合《公司法》有關規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日 許昌豆寶寶食品有限公司 法定代表人的任職文件 根據(jù)《公司法》有關規(guī)定條件和本公司《章程》第八章第十八條規(guī)定，申佳佳為本公司法定代表人，享有負責人的職權并承擔相應義務。 該負責人的任職資格符合《公司法》有關規(guī)定。 特此證明 股東簽字（蓋章）： 年 月 日