《董事會(huì)決議范本 (3)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《董事會(huì)決議范本 (3)（5頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、注：一、示范文本可參照本參考格式制定，也可以根據(jù)實(shí)際情況自行制定。 二、文本內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合三資企業(yè)法、公司法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 三、括號(hào)內(nèi)、注、斜體字部分為提示內(nèi)容，定稿時(shí)請(qǐng)刪除相關(guān)內(nèi)容；下劃線部分，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。 四、本套范本涉及簽署的，未注明簽署人的，自然人由本人簽字；法人和其他組織由該法人或組織的法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋該法人或組織的公章。 五、本套范本共計(jì)七種樣式，請(qǐng)選擇適合貴公司的范本。 范本一：外商合資有限公司股東會(huì)決議 有限公司股東會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)：

2、 參加人員： 主 持 人： 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，參會(huì)股東代表 %表決權(quán)。本次會(huì)議的召開符合公司法及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過(guò)了以下決議： 1、同意將公司的名稱變更為 。（適用于名稱變更。） 2、同意將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） 3、同意將公司的經(jīng)營(yíng)范圍變更為 。（適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更。） 4、同意將公司的投資總額由 萬(wàn) （幣種）變更為 萬(wàn) （幣種）。（適用于投資總額變

3、更。） 5、決定將公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）變更為 萬(wàn) （幣種），此次增加額為 萬(wàn) （幣種），其中股東 出資 萬(wàn) （幣種），出資方式為 ，股東 出資 萬(wàn) （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。增加注冊(cè)資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于增加注冊(cè)資本。） 6、決定將公司注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）減少為 萬(wàn) （幣種），此次減資額為 萬(wàn) （幣種），其中股東 減資 萬(wàn) （幣種），股東 減資 萬(wàn)

4、 （幣種）。減少注冊(cè)資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于減少注冊(cè)資本。） 7、同意將公司的營(yíng)業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營(yíng)業(yè)期限變更。） 8、同意股東 所持公司 萬(wàn) （幣種）（占注冊(cè)資本 %）的股權(quán)以 萬(wàn) （幣種）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱) 。轉(zhuǎn)讓后股東出資額及比例如下： 。（適用于股東變更。） 9、同意公司股東名稱由 變更為 。（適用于股東名稱變更）。 10、同意選舉 為董事（或執(zhí)行董事），同時(shí)免去 董事（或執(zhí)行董事）職務(wù)。（適

5、用于董事會(huì)董事、執(zhí)行董事變更。） 11、同意選舉 為監(jiān)事，同時(shí)免去 監(jiān)事職務(wù)。（適用于監(jiān)事變更。） 12、通過(guò)公司章程修正案或修改后的公司章程。（適用于章程修改。） 股東（簽章）： 年 月 日 范本二：外商獨(dú)資有限公司股東決定 有限公司股東決定 根據(jù)《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司股東于 年 月 日就以下事宜作出如下決定： 1、決定將公司的名稱變更為

6、 。（適用于名稱變更。） 2、決定將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） 3、決定將公司的經(jīng)營(yíng)范圍變更為 。（適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更。） 4、決定將公司的投資總額由 萬(wàn) （幣種）變更為 萬(wàn) （幣種）。（適用于投資總額變更。） 5、決定將公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）增加到 萬(wàn) （幣種），此次增加額為 萬(wàn) （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。（適用于增加注冊(cè)資本。） 6、決定將公司的

7、注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）減少到 萬(wàn) （幣種），此次減資額為 萬(wàn) （幣種）。（適用于減少注冊(cè)資本。） 7、決定將公司的營(yíng)業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營(yíng)業(yè)期限變更） 8、決定將股東所持公司 萬(wàn) （幣種）（占注冊(cè)資本 %）的股權(quán)以 萬(wàn) （幣種）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱)。（適用于股東變更。） 9、決定委派（或任命） 為董事（或執(zhí)行董事），同時(shí)免去 董事（或執(zhí)行董事）職務(wù)。（適用于董事會(huì)董事、執(zhí)行董事變更。） 10、決定委派（或任命） 為監(jiān)事，同時(shí)免去 監(jiān)事職務(wù)

8、。（適用于監(jiān)事變更。） 11、決定將公司類型變更為 。（適用于公司類型變更。） 12、決定將公司股東名稱（或姓名）變更為 。（適用于投資者名稱或姓名變更。） 13、通過(guò)公司章程修正案或修改后的公司章程。（適用于章程修改。） 股東（簽章）： 年 月 日 范本三：外商投資公司股東委派董事文件 委派書 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決定免去 公司 董事（董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)）職務(wù)，委派 擔(dān)任公司的董事（董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)），任期

9、年。 股東（簽章）： 年 月 日 范本四：：外商投資公司股東委派監(jiān)事 委派書 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決定免去 公司 監(jiān)事職務(wù)，委派 擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期 年。 股東（簽章）： 年 月 日 范本五：中外合資、中外合作有限公司董事會(huì)決議 公司董事會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)： 本次會(huì)議已于 年 月

10、 日以公司章程規(guī)定的方式通知了全體董事。 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 人，實(shí)際到會(huì)董事 人（其中，董事 委托 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)）。 會(huì)議通過(guò)決議如下： 1、同意下列事項(xiàng)變更 （1）決定將公司的名稱變更為 。（適用于名稱變更。） （2）決定將公司的住所變更至 。（適用于住所變更。） （3）決定將公司的經(jīng)營(yíng)范圍變更為 。（適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更。） （4）決定將公司的投資總額由 萬(wàn) （幣種）變更為 萬(wàn) （幣種）。（適用于投

11、資總額變更。） （5）決定將公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）變更為 萬(wàn) （幣種），此次增加額為 萬(wàn) （幣種），其中股東 出資 萬(wàn) （幣種），出資方式為 ，股東 出資 萬(wàn) （幣種），出資方式為 ，出資時(shí)間為 。增加注冊(cè)資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于增加注冊(cè)資本。） （6）決定將公司注冊(cè)資本由 萬(wàn) （幣種）減少為 萬(wàn) （幣種），此次減資額為 萬(wàn) （幣種），其中股東 減資 萬(wàn) （幣種），股東 減資

12、萬(wàn) （幣種）。減少注冊(cè)資本后，公司股東出資額及出資比例如下： 。（適用于減少注冊(cè)資本。） （7）決定將公司的營(yíng)業(yè)期限由 年變更為 年。（適用于營(yíng)業(yè)期限變更。） （8）同意股東 所持公司 萬(wàn) （幣種）（占注冊(cè)資本 %）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 (受讓人姓名或名稱) 。轉(zhuǎn)讓后股東出資額及比例如下： 。（適用于股東變更。） （9）決定將公司類型變更為 。（適用于公司類型變更。） （10）決定將公司股東名稱變更為 。（適用于股東名稱變更。）

13、 2、同意免去 經(jīng)理職務(wù)，聘任 為經(jīng)理。（適用于經(jīng)理變更。） 3、通過(guò)公司章程修正案（或修改后的公司章程。）（適用于章程修改。） 董事簽名： 年 月 日 范本六：監(jiān)事會(huì)決議 _________公司監(jiān)事會(huì)決議 時(shí)　　間： 地　　點(diǎn)： 本次會(huì)議已于 年 月 日以公司章程規(guī)定的方式通知了全體監(jiān)事。 本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 人（其中，監(jiān)事

14、 委托 出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)）。 會(huì)議通過(guò)決議如下： 免去 監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，同時(shí)選舉 為監(jiān)事會(huì)主席。 監(jiān)事簽名： 年 月 日 范本七：其他投資方同意轉(zhuǎn)讓的聲明 自愿放棄優(yōu)先受讓權(quán)的聲明 公司（股權(quán)所在公司）： 我（或我公司）同意 （擬出讓人）將所持有的 有限公司 萬(wàn)元 （幣種）（占注冊(cè)資本 %）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 （擬受讓人），本人（或本公司）自愿放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 股東姓名（或名稱）及簽章： 年 月 日