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1、一、 會前第一項：會議籌備 1、 征集議案 2、確定會議議程 （1）標題 （2）會議時間 （3）會議地點 （4）主持人 （5）審議內容 3、準備會議文件 （1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃） （2） 本年度財務決算 （3） 下年度財務預算 （4）準備的議題或報告 二、會前第二項： 會議通知 1、 短信告知 2、 文件通知 3、會前提示 三、會前第三項：會前檢視（可參照會前準備事項） 1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表、席位卡） 4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項 四、會中：審議及決議 1、主

2、持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字（ 1 ）企業(yè)名稱（ 2 ）開會時間（ 3 ）開會地點（ 4 ）參加人員：（ 5 ）決議事項或內容： 現(xiàn)經董事會一致同意，決定?。即時生效。上述決議經下列董事簽名作 實。 （ 6 ）簽名順序：董事長 - 副董事長 - 董事6 、紀要及簽字7 、發(fā)放征集議案表格五、會后：開啟新的循環(huán)1 、補正資料2 、發(fā)文3 、報備及披露4 、歸檔會議流程注意要點 : 1 、關于董事會會議。公司法規(guī)定： 董事會每年度至少召開兩次會議， 每次會議應當于會議召開十日

3、前 通知全體董事和監(jiān)事。2 、關于董事會議流程。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權 規(guī)則等。3、關于董事會會議議案。相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議， 由該專門委員會提出審 議意見。 專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見 （除董事會依法授權 外） 。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。 只有 2 名獨董的， 提 請召開臨時股東大會應經其一致同意。 本公司董事、 監(jiān)事、 總經理等可提交議案； 由董秘匯集分類整理后交董事長審閱； 由董事長決定是否列入議程； 對未列入議程的議案， 董

4、事長應以書面方式向提案 人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。4 、關于董事會會議議程。四種情形下董事長應召集臨時董事會會議： 董事長認為必要時； 三分之一以上董 事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經理提議時。董事會例會應當至少在會議召開 10 日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠 的和準確的資料， 包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信 息和數(shù)據。監(jiān)督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。董事會應當通知 監(jiān)事列席董事會會議。5 、關于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。正常會議應在

5、召開日前 6 日通知到人，臨時會議應在召開前 3 工作日通知到 人。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文 件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出 通知的日期。公司法第 111 條規(guī)定， 董事會每年度至少召開兩次會議， 每次會議應當于會議召 開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 董事會召開臨時會議， 可以另定召集董事會的通 知方式和通知時限。6 、關于董事會參會人員。董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對擬決議事項有重大利害關系的， 該董事會會議應由二分

6、之一以上無重大利 害關系的董事出席方可舉行。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。7 、關于董事會委托授權簽字。董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范 圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事 下載文檔到電腦，查找使用更方便 1下載券23人已下載 下載 還剩2頁未讀，繼續(xù)閱讀 定制HR最喜歡的簡歷 我要定制簡歷會決議承擔相應的法律責任。8 、關于董事會審議事項及表決。（ 1 ）董事會會議表決實行一人一票制。（ 2 ）可采取通訊表決的四個條件：a. 章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通

7、訊表決的范圍和程 序做了具體規(guī)定。b. 通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事， 并應提供會議議題的相關 背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據。c. 通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決。d. 通訊表決應當確有必要。 通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章 程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。（ 3 ） “特別重大事項” 不應采取通訊表決方式。 這些事項應由章程或董事會議規(guī) 則規(guī)定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處 置、聘任或解聘高管層成員等。（ 4 ）董事對董事會擬決議事項有重大利害關

8、系的，應有明確的回避制度規(guī)定， 不得對該項決議行使表決權。 特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通 過。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、 利潤分配、 重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同 意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。公司法第 112 條規(guī)定， 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事會作出 決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。9 、關于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應當由董秘負責記錄。 董秘因故不能正常記錄時，

9、由董秘指定一名記 錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上 （作為追責和免責的依 據） 。董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會 議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄包括以下內容： 會議召開的日期、 地點和召集人姓名； 出席董事 的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名； 會議議程； 董事發(fā)言要點； 每一 決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)） 。公司法第 113 條規(guī)定， 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議

10、記錄， 出席會 議的董事應當在會議記錄上簽名。10 、關于董事會書面意見收集及簽字。獨立董事對商行決策發(fā)表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。獨董應發(fā)表 客觀、公正的獨立意見，應當尤其關注五類事項（略） 。11 、關于董事會決議及簽字。董事會作出決議，應當經全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準關聯(lián)交易的決議， 應當由無重大利害關系的董事半數(shù)以上 通過。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記 載方式有兩種： 紀要和決議。 需上報或需公告的作成決議， 在一定范圍內知道即 可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事 同意方可通過。12 、關于董事會報備及披露。公司應在每一會計年度結束四個月內向監(jiān)管機構提交董事會盡職情況報告， 至少 包括董事會會議召開的次數(shù)、 董事履職情況的評價報告、 經董事簽署的董事會會 議的會議材料及議決事項。董事會的決定、 決議及會議記錄等應當在會議結束后 10 日內報人行 （監(jiān)管部門） 備案。董秘負責在會后向監(jiān)管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在指 定媒體上的信息披露事務。13 、關于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由董秘負責保管。