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1、*******股份有限公司 2014年年度股東大會會議記錄 會議時間：2014年1月16日下午 會議地點：*******有限公司會議室 出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的 100％。 會議主持人：**** 會議議程： （一）審議批準《2014年度董事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％； 表決結(jié)果： （二）審議

2、批準《2014年度監(jiān)事會工作報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％； 表決結(jié)果： （三）2014年年度工作匯報 （四）審議批準《2014年度財務(wù)決算報告》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％； 表決結(jié)果： （七）審議批準《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％； 表決結(jié)果： （九）審議批準《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》 表決情況：同意 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；反對 票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％；棄權(quán) 萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的 ％； 表決結(jié)果： ——————————以下為簽名頁—————————— 會議主持人：