《指定委托代理人授權(quán)委托書》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《指定委托代理人授權(quán)委托書（3頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、XX科技股份有限公司 2016年第X次股東大會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：　　2016年6月6日　　　　　　　　　　　 會(huì)議地點(diǎn)：　　XXXXXXXXXXX　　　　　　　　　　　　 召集人：　XXX（董事會(huì)）　　　　　主持人：　XX（董事長）　　　　　 會(huì)議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會(huì)股東　X　 人(其中，股東　XXX　　委托　XXX　　出席會(huì)議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX　萬股，占公司股本總額的　XX　％。 會(huì)議通過的決議情況： 1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品

2、）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 2、同意修改公司章程。 會(huì)議表決情況： 1、對(duì)本次股東大會(huì)第1項(xiàng)決議內(nèi)容表決： 代表股份　XXX　萬股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股棄權(quán)，占出席

3、會(huì)議股東表決權(quán)的X％。 2、對(duì)本次股東大會(huì)第2項(xiàng)決議內(nèi)容表決： 代表股份　XXX　萬股同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股不同意，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的X％。 會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽名： 2016 年 6 月 6日 XX股份有限公司董事會(huì)決議 時(shí)間：2016年6月6日 地點(diǎn) XXXXXXXXXX 召集人：　XXX（董事長）　　　　　主持人：　XXX（董事長）　　　　　　　 會(huì)議以《公司法

4、》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事　X　人，實(shí)際到會(huì)董事　　X　　人(其中董事　XXX　委托　　XXX　出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。 會(huì)議通過如下決議： 1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止

5、進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。 2、同意修改公司章程。 出席會(huì)議董事簽名： 2016年6月6日 XX股份有限公司 章程修正案 根據(jù)本公司2016年第X次股東大會(huì)決議，對(duì)公司章程作如下修改 1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 法定代表人簽字： 2016年6月6日