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1、 有限公司 股東會議紀(jì)要 時間： 20 年 1 月 4 日 地點(diǎn)： 出席人： 主持人： 記錄員： 會議內(nèi)容： 一、確認(rèn)公司股權(quán) 二、討論變更名稱 三、討論變更經(jīng)營范圍 四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事 五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事 六、聘任公司經(jīng)理 七、討論通過公司章程 會議決議：經(jīng)股東會討論，同意形成如下決議： 一、 公司股東變更后，股東及業(yè)務(wù)經(jīng)辦 姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出

2、資 出資時間 金額 比例 金額 比例 140萬元 70% 140萬元 70% 60萬元 30% 60萬元 30% 二、同意公司名稱變更為 三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。 四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事； 五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危? 六、同意推選 同志為公司監(jiān)事； 七、同意公司經(jīng)理由 擔(dān)任； 八、同意通過修改后的《公司章程》； 九、會議確認(rèn)所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 全體股東簽名（蓋章）