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1、編號：_______ 有限公司股東會決議 會議時間： 會議地點：本公司辦公室 參加會議人員： 會議通知情況及到會股東情況：全體到會 會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜 經 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項做出如下決議： 1、同意公司原股東 將所持有公司 ％注冊資本出資額為 萬元的股份以 萬元的價格轉讓給（新）股東 ，股份轉讓后，原股東所應承擔的債權債務由公司現有股東承擔。 現有股東出資情況：

2、 （1） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； （2） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； 2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。 3、同意將公司住所由 變更為 。 4、同意將公司經營范圍由 變更為 （以上經營范圍以工商部門核準的營業(yè)執(zhí)照記載的經營范圍為準）。 5、a．（注：設執(zhí)行董事的）同意免去 的執(zhí)行董事職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由

3、 、 、 組成新股東會，選舉（或聘任） 為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 b.（注：設董事會的）同意免去 的董事長職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新董事會（董事是聘任的要注明），選舉 為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監(jiān)事。 6、同意公司的注冊資本由 萬元增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）到 萬元；原股東增加（減少）投資萬元；新股東

4、 增加投資 萬元。 本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下： （1） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； （2） 出資額 萬元，占注冊資本 ％； 7、同意公司經營期限延長 年。 以上變更事項經代表三分之二以上表決權的股東表決通過，并修改公司章程中相應條款。公司全體股東表決同意，并修改原公司章程的相應條款。 以下無正文 股東簽名、蓋章（股東簽名、蓋章如有虛假、法律責任自負）： 年 月 日 第 2 頁 共 2 頁