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1、注:以下資料僅供參考
XXXXXXX有限公司
章 程
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 XXX出資設(shè)立 有限公司(以下簡稱公司),公司為法人獨資一人有限公司,特制定本章程。
第一章:公司的名稱和住所
第一條:公司的名稱:
第二條:公司的住所:
第二章: 公司經(jīng)營范圍
第三條:公司經(jīng)營范圍: (以工商行政機關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
第三章:公司注冊資本
第四條:公司注冊資本:人民幣 萬元,實收資本: 萬元.由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓
2、注冊資本,由股東做出決議。公司減少注冊資本,還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次,減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額,公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù).股東只能出資辦理一個一人有限公司。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條:股東的名稱、出資方式及出資額如下:
XXX認(rèn)繳 萬元,實繳 萬元,占注冊資本100%,一次交清。
出資方式:貨幣
出資時間: 年 月 日
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第六條: 股東享有如下權(quán)利:
(一)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;
(二)委派和被委派為執(zhí)行董事;
3、(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;
(四)公司終止后,依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(五)有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財務(wù)會計報告,
第七條 :股東承擔(dān)如下義務(wù):
(一)遵守公司章程;
(二)按期交納所認(rèn)繳的出資;
(三)以其所認(rèn)繳的出資承擔(dān)公司的債務(wù);
(四)在公司辦理登記注冊手續(xù)后,股東不得抽回其出資;
第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生的辦法、
職權(quán)、議事規(guī)則
第八條 公司不設(shè)股東會。股東行使下列權(quán)利:
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)委派和更換執(zhí)行董事,決定執(zhí)行董事的有關(guān)報酬事項;
(三)委派和更換監(jiān)事,決定監(jiān)事的報酬事項。
(四)審議批
4、準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本做出決議;
(九)對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;
(十)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(十一)對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算事項做出決定;
(十二) 修改公司章程:股東做出上述決定時,采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。
第九條 公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對公司股東負(fù)責(zé),
5、由股東委派產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。
第十條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)向股東報告工作;
(二)執(zhí)行股東的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)制定公司的基本管理制度;
(十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十一條 公司設(shè)經(jīng)理
6、一名,由股東聘任或解聘。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決議;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七)決定聘任或解聘除應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行董事聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員;
(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第十二條 公司設(shè)監(jiān)事一人,由公司股東委派產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆三年。任期屆滿,可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財務(wù);
7、
(二)對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;
(四)向股東提出提案;
(五)對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十三條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第七章 財務(wù)、會計、利潤分配及
勞動用工制度
第十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度,并應(yīng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,應(yīng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
第十五條 公司利潤分配按照《公
8、司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財政主管部門的 規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 公司的解散事由與清算辦法
第十七條 公司經(jīng)營期限為30年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第十八條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
(二)股東決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依照公司法的規(guī)定予
9、以解散。
第十九條 公司解散時,應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東或者有關(guān)登記機關(guān)確認(rèn),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第二十條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由股東做出決議。修改后公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案,涉及變更事項的同時應(yīng)向登記機關(guān)做變更登記。
第二十一條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。
第二十二條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十三條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法
10、規(guī)為準(zhǔn)。
第二十四條本章程由股東訂立,自公司設(shè)立之日起生效。
第二十五條本章程一式二份,公司留存一份,并報公司登記機關(guān)備案一份。
股東簽字(蓋章):
年 月 日
XXXXXXXX有限公司
股東決定
經(jīng)XXXXXX有限公司股東 決定:
一、股東 決定投資組建 有限公司,公司住所為 ,公司經(jīng)營范圍: 。
二、公司注冊資本為 萬元人民幣,實收資本為 萬元人民幣,具體情況如下:
股東XXXX認(rèn)繳 萬元,實繳 萬元,占注冊資本1
11、00%。
出資方式:貨幣
出資繳付期限:年 月 日前
三、委派 為本有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。
四、委派 為本有限公司監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿可以連選連任。
聘任 為本有限公司經(jīng)理(兼)。
五、股東通過公司章程并報工商機關(guān)備案。
六、委托 辦理營業(yè)執(zhí)照登記手續(xù)。
股東簽字:
XXXXX有限公司
年 月 日
XXXXX有限公司
執(zhí)行董事、法定代表人
委派書
根據(jù)XXXXX有限公司股東決定委派XXX為本公
12、司執(zhí)行董事、法定代表人,行使公司章程賦予執(zhí)行董事的職權(quán)。
股東簽字(蓋章):
XXXXX有限公司
年 月 日
XXXXXXX有限公司
監(jiān)事委派書
根據(jù)XXXX有限公司章程有關(guān)監(jiān)事之規(guī)定,委派XXX為本公司監(jiān)事,行使公司章程賦予監(jiān)事的職權(quán)。
股東簽字(蓋章):
XXXX有限公司
13、
年 月 日
XXXXXX有限公司
公司經(jīng)理聘任書
根據(jù)XXXX有限公司章程關(guān)于公司設(shè)經(jīng)理之規(guī)定,聘任XXX為本公司經(jīng)理,行使公司章程賦予經(jīng)理的職權(quán)。
股東簽字(蓋章):
XXXX有限公司
年 月 日
承諾書
邢臺市工商局:
股東XXX承諾在辦理 有限公司設(shè)立過程中提交的全部材料是真實的,如有虛假,我公司愿承擔(dān)全部責(zé)任。
股東簽字(蓋章):
年 月 日