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1、編號：__________ 有限公司股東會決議 公司于 年 月 日在 召開了股東會會議。會議由 召集和主持, 記錄。會議應到股東 人，實到股東 人，代表公司股東 %的表決權。本次會議已于 年 月 日通知了全體股東，符合《公司法》 及《公司章程》的有關規(guī)定。 本次會議審議通過以下事項： 1.增加出資 同意公司注冊資本、實收資本由 萬元變更為 萬元，增加部分 萬元由股東 、 出資。 2.增資后股權結構 同意

2、新股東 向公司投資人民幣 萬元，取得增資完成后公司 ％的股權；同意新股東 向公司投資人民幣 萬元，取得增資完成后公司 ％的股權。 增資完成后，各方在公司的持股比例如下： ，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權； ，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權； ，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權； 3. 公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權。 4.董事會（備選） 決定同意設立公司董事會，成員為 、 、 ，其中， 為董事長。 5.變更章程 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。 以下無正文 原股東：[簽名或蓋章] 新增股東:[簽名或蓋章] 年 月 日 第 2 頁 共 2 頁