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1、第一章 總則
第一條 為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護公司、股東和債權人的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》,制訂本章程。
第二條 本公司(以下統(tǒng)稱“公司”)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程,在國家宏觀政策指導下,依法開展經(jīng)營活動。
第三條 公司的宗旨和主要任務是為了建立責權統(tǒng)一、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的公司法人治理結構,通過合理有效地利用股東投入到公司的財產(chǎn),創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟效益,為國家提供稅利。
第四條 申請人對辦理公司登記的申請文件、材料的真實性負責。公司依法經(jīng)公司登記機關核準登記,取得法人資格。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。
第
2、二章 公司名稱、住所、經(jīng)營期限和類型
第五條 公司名稱:
第六條 公司住所:
第七條 公司類型:自然人獨資
第三章 公司經(jīng)營范圍
第八條 公司的經(jīng)營范圍:面條面粉生產(chǎn)和銷售
第九條 公司經(jīng)營范圍中,無法律、行政法規(guī)規(guī)定必須報經(jīng)審批的。
第四章 公司注冊資本
第十條 公司注冊資本:人民幣100元
公司實收資本:人民幣100元
第十一條 公司的注冊資本全部由股東投資。
第五章 股東的姓名或者股東名稱、住址和身份證號
第十二條 股東名稱:
住址:
身份證號:
第六章 股東的權利
3、和義務
第十三條 公司股東依法享有資產(chǎn)收益權和法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他權利。
第十四條 股東承擔按照本章程的規(guī)定,按期足額繳納出資、公司成立后不得抽逃出資以及法律、法規(guī)和本章程規(guī)定應承擔的其他義務。`
第七章 股東出資方式和出資額和出資時間
第十五條 公司股東出資總額為100萬元中:貨幣100萬元;實物0萬元。
1、貨幣出資100萬元,占注冊資本總額的100%;實物0萬元,占注冊資本總額的0%
以上出資由股東一次足額繳納。
2、出資時間(驗資報告出具的時間): 年 月 日
第十六條 公司經(jīng)公司登記機關注冊后,股東不得抽回投資。
第十七條 公司有下列情形之一
4、的,可以增加注冊資本;
(一)股東增加投資:
(二)公司盈利;
(三)其他原因需要增加注冊資本。
第十八條 公司有下列情形之一的,可以減少注冊資本;
(一)公司因經(jīng)營需要,股東減少出資;
(二)其他原因需要減少注冊資本。
公司減少注冊資本,應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權人,并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
第八章 股權轉(zhuǎn)讓
第十九條 股東對公司的資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。
第二十條 股東可以向其他人轉(zhuǎn)讓股權。股權轉(zhuǎn)讓由股東依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,辦理審
5、批和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
第九章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權,職權、議事規(guī)則
第二十一條 公司出資人為公司股東,股東行使下列職權:
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、決定自任或聘任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事及有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;
3、審議批準執(zhí)行董事的報告;
4、審議批準監(jiān)事的報告。
5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7、對公司增加或減少注冊資本作出決定;
8、對發(fā)行公司債券作出決定;
9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;
10、修改公司章程;
11、《公司法》和公司章程規(guī)定的
6、其他職權。
股東作出的決定,應采取書面形式,并由股東簽名置備于公司。
第二十二條 公司不設董事會,設一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事由股東自任。
第二十三條 執(zhí)行董事任期三年,可連任。
第二十四條 執(zhí)行董事行使下列職權;
(一)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(二)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補損失方案;
(四)制訂公司增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券的方案;
(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(六)決定公司內(nèi)部管理機構的設置;
(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副
7、經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;
(八)制定公司的基本管理制度;
(九)公司章程規(guī)定的其他職權。
第二十五條執(zhí)行董事作出的決定,采用書面形式簽名。執(zhí)行董事對所作決定承擔責任。
第二十六條 公司設經(jīng)理,經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任。
第二十七條 經(jīng)理對股東負責,行使下列職權;
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;制定公司的具體規(guī)章;
(二)組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司的內(nèi)部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的基本管理制度;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責
8、管理人員;
(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職權。
公司的高級管理人員,未經(jīng)股東同意,不得在其他有限責任公司、股份有限責任公司或者其他經(jīng)濟組織兼職。
第二十八條 公司不設監(jiān)事會,設一名監(jiān)事。監(jiān)事由股東聘任或解聘。監(jiān)事的任期每屆為三年。
執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第二十九條 監(jiān)事對股東負責,行使下列職權;
(一)檢查公司財務;
(二)對高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、法規(guī)或者公司章程或者股東會決定的高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求高級管理人員予以糾正;
(四)照《公司法》和本章程國務院規(guī)定
9、的其他職權。
(五)《公司法》和本章程國務院規(guī)定的其他職權。
監(jiān)事可以對執(zhí)行董事的決定提出建議。
監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作。
監(jiān)事行使職權所必須的費用,由公司承擔。
第三十條 監(jiān)事作出的決定,應采用書面形式。監(jiān)事應當在決定上簽名。監(jiān)事行使職權所必須的費用,由公司承擔。
第十章 公司法定代表人
第三十一條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,是代表公司行使職權的簽字人。執(zhí)行董事依照《公司法》和本章程行使職權。
第十一章 公司財務、會計
第三十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務會計機構和
10、帳冊、制度。公司應當在每一年度終了時,編制財務會計報告,并依法經(jīng)會計師事務所審計后送交股東。公司的財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。
第三十三條 公司當年稅后利潤按下列順序分配:
(一)提取法定公積金。法定公積金按稅后利潤的10%提?。ǚǘüe金累計額為公司注冊資本50%以上的,可以不再提?。=?jīng)股東同意,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
(二)彌補公司的虧損。公司的法定公積金不足彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
(三)剩余利潤,由股東處置。
公司的法定公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)
11、為增加公司注冊資本。
公司法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的,留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。
第三十四條 公司除法定的會計帳冊外,不另立會計帳冊。對公司資產(chǎn),不以任何個人名義開立帳戶存儲。
第三十五條 公司會計年度采用公歷年制,即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。公司采用人民幣為記帳本位幣。
第十二章 公司的解散與清算
第三十六條 公司的營業(yè)期限至 年 月 日《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第三十七條 公司有下列情形之一的。予以解散和清算:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時。
(二)股東
12、決定解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消;
(五)因不可抗拒力致使第一項情形的,可以通過修改章程而存續(xù)。
第三十八條 公司有前條(一)項情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司依照前條(一)項、第(二)項、第(四)項、(五)項規(guī)定而解散的,應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi),由股東成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
第三十九條 清算組織在成立之日起十日內(nèi)通知債權人,并于六十內(nèi)在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起四
13、十五日內(nèi)向清算組織申報其債權。債權人申報其債權時,要說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組織應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。
第四十條 清算組織在清算期間行使下列職權;
(一) 清算公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(二) 通知或公司債權人;
(三) 處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;
(四) 清繳所欠稅款;
(五) 清理債權、債務;
(六) 處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);
(七) 代表公司參與民事訴訟活動。
第四十一條 清算組織在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,指定清算方案,并報股東會或者人民法院確認。公司財產(chǎn)在分別
14、支付清算費用、職工工資和勞動保險、費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務后的剩余財產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)未按規(guī)定清償前,不分配給股東。
第四十二條 清算組織在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償公司債務十,應當向人民法院申請破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組織將清單事務移交人民法院,依照有關企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破產(chǎn)清算。
第四十三條 公司清算結束后,清算組織制作清算報告,報送公司登記機關辦理公司注銷手續(xù),清算組織負責公告公司終止。
第四十四條 清算組織成員應忠于職守,依法旅行清算
15、義務。清算組織成員不得利用職權為自己謀取私利,清算組織成員因故意或者重大過失,給公司或者其他債權人造成損失的,承擔賠償責任。
第十三章 股東人為需要規(guī)定的其他事項
第四十五條 公司的監(jiān)事、高級管理人員不得利用與其關聯(lián)關系損害公司利益。監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務。監(jiān)事、高級管理人員不得利用職務收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。
監(jiān)事、高級管理人員不得有下列行為:
(一) 挪用公司資金;
(二) 將公司資金以其個人名義或以其他個人名義開立帳戶存儲;
(三) 違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東同意,于本公司訂立合同;
(四)
16、 接受他人與公司交易的傭金歸己有;
(五) 擅自紕漏公司的秘密;
(六) 違反對公司忠實義務的其他行為。
第四十六條 公司必須保護職工的合法權益,依法與職工簽定勞動合同,參加社會保險,加強勞動保護,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
公司研究決定改制以及經(jīng)營的重大問題,指定重要的規(guī)章制度,應當聽取公司工會和職工的意見或者建議。
第四十七條 公司職工依據(jù)《工會法》,組織工會,開展工會活動,維護職工合法權益。公司應當為本公司工會提供必要的活動條件。公司工會代表職工就職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛(wèi)生等事項依法與公司簽訂集體合同。
第四十八條 依法需要建立其他組織或機構的,公司按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第四十九條 在公司中,根據(jù)中國共產(chǎn)黨黨章程的規(guī)定,設立中國共產(chǎn)黨的組織,開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。
第十四章 附則
第五十條 本章程規(guī)定和公司的登記事項,以公司登記機關核定的為準。
第五十一條 本章程未規(guī)定到的法律責任和其他事項,按法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。本章程條款與國家法律、行政法規(guī)相抵觸的,以國家法律、行政法規(guī)為準。
第五十二條 本章程由股東制定,未盡事宜,由股東加以補充。本章程的修改、補充條款,均為本章程的組成部分。
本章程解釋權屬于公司股東。
本章程自股東簽名之日起生效。
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