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《有限公司章程》樣本(不設(shè)董事會)

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1、《有限公司章程》樣本(不設(shè)董事會) 有限公司章程 第一章總則 第一條依據(jù)《中華人民共和國共和國公司法》 和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及 安徽省人民政府有關(guān)政策制定本章程。 第二條本公司在巢湖市工商行政管理局登記注冊, 注冊登記名稱為: (以下簡稱公司); 公司住所: 第三條公司宗旨是: 第四條公司依法登記注冊,具有企業(yè)法人資格。公司股東以其出資額為限對 公司承擔責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔責(zé)任。 公司以其全部法人財產(chǎn), 依法自主經(jīng)營,自負盈虧。公司一切活動遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。 公司應(yīng)當在登 記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。 公司的合法權(quán)益常駐法律保護,不受侵犯。 第二

2、章公司的注冊資本和經(jīng)營范圍 第五條公司的注冊資本為 第六條公司經(jīng)營范圍是: 第三章股東姓名(或名稱)和住所 第七條公司股東共一個,分別是: 。 股東: ,現(xiàn)住所: ;身份證號碼為: 股東: ,現(xiàn)住所: ;身份證號碼為: 第四章股東的出資額和出資方式 第八條公司的注冊資本全部由股東自愿出資入股。 第九條股東的出資方式和出資額: 股東: ,以貨幣出資 萬元,占注冊資本的 一 股東: ,以貨幣出資 萬元,占注冊資本的- 本公司注冊資本為 萬元,首次出資額為 萬元人民幣, 其余部分由股東自成立之日起 年內(nèi)繳足。 第五章股東的權(quán)利和義務(wù) 第十條股東享有下列權(quán)利: (

3、一)享有選舉和被選舉權(quán); (二)按出資比例領(lǐng)取紅利。公司新增資本時,原股東可以優(yōu)先認繳出資; (三)按規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股份; (四)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢。有 權(quán)查閱股東會議記錄和公司財務(wù)會計報告。 (五)在公司辦理清算完畢后時,按所出資比例分享剩余資產(chǎn)。 第十一條股東履行下列義務(wù): (一)足額繳納公司章程規(guī)定的各自認繳的出資額對公司承擔債務(wù); (二)在公司辦理清算時,以認繳的出資額對公司承擔債務(wù); (三)公司已經(jīng)工商登記注冊,不得抽回出資; (四)遵守公司章程,保守公司秘密。 (五)支持公司的經(jīng)營管理,提出合理化建議,促進公司業(yè)務(wù)發(fā)

4、展; (六)不按認繳期限出資或者不按規(guī)定出資額認繳的,應(yīng)承擔違約責(zé)任。 第六章股東轉(zhuǎn)讓出資和條件 第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資可部分出資。 股東向股東以外的 人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意(公司辦有兩名股東的,必須經(jīng)全 體股東同意);不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資, 如果不購買該轉(zhuǎn)讓的 出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等的條件下,其他股東對該 出資有優(yōu)先購買權(quán)。股東轉(zhuǎn)讓出資后的公司股東人數(shù)必須符合法律規(guī)定0 第十三條受讓人必須遵守公司章程和有關(guān)規(guī)定。 第七章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十四條公司股東會由全體股東組成,股東會是公司

5、的最高權(quán)力機構(gòu)。 第十五條股東會行使下列職權(quán): (一)收發(fā)室公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項; (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項; (四)審議批準執(zhí)行董事的報告; (五)審議批準監(jiān)事的報告; (六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (九)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議; (十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議; (H^一■)修改公司章程; 第十六條股東會的議事方

6、式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。 股東會對公司增加或減少注冊資本、 分立、合并、解散或者變更公司形式以 及公司章程的修改作出的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議半年召開一次。 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持, 執(zhí)行董事或者監(jiān)事,可以 提議召開臨時會議。 第十八條召開股東會議,應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東。 股東會 應(yīng)當對所議事項的決定八成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。 第十九條公司不設(shè)立董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人。 第二十條總經(jīng)理為公司的法定

7、代表人,其產(chǎn)生程序是由股東會選舉產(chǎn)生。 第二十一條執(zhí)行董事對股東會負責(zé),行使下列職權(quán): (一)負責(zé)召集股東會,并向股東會報告工作; (二)執(zhí)行股東會的決議; (三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (六)制訂公司的增加或減少注冊資本的方案; (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解放的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (九)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人,決定其報酬事項; (十)制定公司的基本管理制度。 第二十二條執(zhí)行董事任期,年。任期屆滿,可以連選連任。執(zhí)行董事在

8、任 期屆滿前, 股東會不得無故解除其職務(wù) 第二十三條公司設(shè)立經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任。經(jīng)理對股東會負責(zé),行使下列 職權(quán); (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會議決議; (二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。 第二十四條執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事行使職權(quán)時,必須遵守下列規(guī)定 (一)董事、經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng)當遵守公司章程,忠實履行職務(wù),維護公司利益, 不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 董事、經(jīng)理、監(jiān)事不利利用職權(quán)收受賄賂或者其他非

9、法收入, 不得侵占公司 的財產(chǎn)。 (二)董事、經(jīng)理不利挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。 董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名言或者以其他個人名義開立帳戶存 儲。 董事、經(jīng)理得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔保。 (三)董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者 從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收應(yīng)當歸公司所有。 董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外, 不利同本公司訂閱合同或者 進行交易。 (四)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事招待公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司 章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。 第二十五條公

10、司設(shè)監(jiān)事 —人,有由股東會 選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及 財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán): (一)檢查公司財務(wù) (二)對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行 為進行監(jiān)督; (三)當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予 以糾正; (四)提議召開臨時股東會: 第八章公司財務(wù)、會計 第二十七條公司應(yīng)建立、健全如下財務(wù)、會計制度: (一)公司應(yīng)在第一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告, 并依法經(jīng)驗證,并 在第一年的1月1日至1月15日送交各股東審閱。 財務(wù)會計報告應(yīng)當包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表: 1、資產(chǎn)負債表;

11、 2、損益表; 3、財務(wù)狀況變動表; 4、財務(wù)情況說明書; 5、利潤分配表; (二)公司應(yīng)當按照公司章程規(guī)定的期限將財務(wù)會計招待送交各股東。 (三)公司分配當年簡捷利潤時,應(yīng)當撮利潤的百分之十列入公司法定公積 金,并提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。 公司法定公積金累 計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法 定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當選用當年利潤彌補虧損。 公司在從稅后利潤中提取法定公積金、 法定公益金后,所余利潤,公司可按 照股東的出資比例分配。 股東會違反前款規(guī)定,在公司

12、彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前 向股東分配利潤的,必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 (四)公司的公積金用于彌補公司的虧損, 擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加 公司資本 (五)公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 (六)公司除法定的會計帳冊外,不利另立會計帳冊。 對公司資產(chǎn),不得以任何個人名義開立帳戶存儲。 第九章公司的合并、分立 第二十八條公司合并或者分立,由公司股東會作出決議。 (一)公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。 本公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。本公司如與其他公司 合并設(shè)立一個新的公司為新設(shè)合并, 應(yīng)當由合并各方簽訂合并協(xié)議,

13、并編制資產(chǎn) 負倆表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自做出全并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人, 并于三 十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日, 未接到通知書的自公 告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保, 不清償債務(wù) 或者不擔保的,公司不得合并。 公司合并時,合并各方的債權(quán)、債務(wù),應(yīng)當由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的 公司承繼。 (二)公司分立,其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。 公司分立時,應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自做出分立決議之 日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日 起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi), 有權(quán)要公司清償債務(wù)或

14、 者提供相應(yīng)的擔保。不清償債務(wù)或者不提供相應(yīng)的擔保的,公司不得分立。 公司分立前的債務(wù)按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。 第二十九條公司需要減少注冊資本時,必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 當公司做出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人, 并于三十日內(nèi)在報 紙上公告。 公司減少資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。 第十章公司解散與清算 第三十條公司有下列情形之一的,可以解散; (一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿; (二)股東會決議解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)遇自然災(zāi)害或外界不可抗拒的原因需要解散。 第三十一條公司解散,應(yīng)在十五日內(nèi)由股東、有關(guān)主管機

15、關(guān)或有關(guān)專業(yè)人員 成立清算組,進行清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權(quán)人可以申請人民法 院指定的有關(guān)人員組成清算組進行清算。 清算組在清算期間行使下列職權(quán): (一)清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單,同時制定清算方案 并報股東會確認; (二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人,應(yīng)在清算組成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人, 并 于三十日內(nèi)在報紙上公告; (三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (四)清理所欠稅款; (五)清理債權(quán)、債務(wù); (六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn); (七)代表公司參與民事訴訟活動 第三十二條公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費用、職工工資和 勞動保險費用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。 第三十三條公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當制作清算報告,報股東會或者有關(guān) 主管機關(guān)確認,并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。 附則 一、本章程于 年一月一日訂立。自巢湖市工商行政管理局登記注 冊之日起生效。 二、由全體股東簽名、蓋章確認。 全體股東簽名: 年月日

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