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********有限公司章程
第一章 總 則
第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、及有關法律、行政法規(guī)制定。
第二條 本章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律、法規(guī)為準。
第三條 公司類型:一人有限責任公司(自然人獨資)。
第二章 公司名稱和住所
第四條 公司名稱為:*************有限責任公司(以下簡稱公司)。
第五條 公司住所:************路217號
第三章 公司經營范圍
第六條 公司經營范圍:*****************。
2、
公司在經營范圍內從事活動。依據法律、法規(guī)和國務院決定須經許可經營的項目,應當向有關許可部門申請后,憑許可審批文件或者許可證件經營。公司的經營范圍應當按規(guī)定在甘肅省企業(yè)信用信息公示平臺予以公示。
第四章 公司注冊資本
第七條 公司注冊資本為人民幣****萬元。
第五章 股東姓名(或名稱)
第八條 公司股東共**個:
姓名:****,性別:* ,年齡:**歲,戶口所在地 :**************,身份證號碼:**********.
第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間
第九條 股東的出資方式、出資額和出資時間:
***,以貨幣出資***萬元,總認繳出資***萬元,占公
3、司注冊資本***%,其中:實繳出資**萬元,未繳出資于***年* 月**日前繳足。
第七章 股東的權利和義務
第十條 股東享有下列權利:
(一)依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利;
(二)要求公司為其簽發(fā)出資證明書,并將姓名(或名稱)、住所、出資額及出資證明書編號記載于股東名冊上;
(三)按照實繳的出資比例分取紅利;
(四)按有關規(guī)定轉讓和抵押所持有的股權;
(五)對公司的業(yè)務、經營和財務管理工作進行監(jiān)督,提出建議或質詢。有權查閱、復制公司章程、股東會議記錄和財務會計報告。
(六)在公司辦理清算完畢后,按照實繳出資比例分享剩余資產。
第十一條 股東履行下列義務:
4、
(一)以其認繳的出資額為限對公司承擔責任;
(二)應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的所認繳的出資額;以貨幣出資的,應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣出資的,應當評估作價,核實財產,不得高估或者低估作價,法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,從其規(guī)定,并應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續(xù);
(三)不按認繳期限出資或者不按規(guī)定認繳金額出資的,依法承擔違約責任;
(四)公司經工商行政管理機關依法登記注冊后,股東不得抽逃出資;
(五)遵守公司章程,保守公司秘密;
(六)支持公司的經營管理,提出合理化建議,促進公司業(yè)務發(fā)展。
第八章 公司的股權轉讓
第十二條 股東可以
5、轉讓其全部或部分股權。
股東向他人轉讓股權,應當簽署股東決議并留存公司備案。。
第十三條 受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規(guī)規(guī)定。
第九章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則
第十四條公司不設股東會,股東是公司的決策者。
第十五條股東行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的報酬事項;
(三)審議批準執(zhí)行董事的工作報告;
(四)審議批準監(jiān)事的工作報告;
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資
6、本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)對股東股份轉讓作出決議;
(十一)修改公司章程。
第十六條 股東的議事方式和決儀程序,按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。
股東決議必須經股東簽字并留置公司備案。包括修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經股東通過和備案。
第十七條 股東依照《公司法》有關規(guī)定行使職權。
第十八條股東做出決議,應當對所議事項的決定作成會議記錄,做出決議的股東應當在會議記錄上簽名并留存于公司。
第十九條 公司不設董事會,設執(zhí)行董事一人,由股東
7、委派產生,每屆任期三年。任期屆滿,可以連選連任。本屆執(zhí)行董事經委派由李琳擔任。
第二十條 執(zhí)行董事對股東負責,行使下列職權:
(一)向股東報告工作;
(二)執(zhí)行股東的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司的增加或減少注冊資本的方案;
(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司財務負責人,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十一條 公司設經理一人,由股東委派產生。本屆經理經
8、委派由執(zhí)行董事****兼任 。
經理對股東負責,行使下列職權:
(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施股東決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章。
第二十二條公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事 1人,由股東委派產生,每屆任期三年。任期屆滿,可連任。本屆監(jiān)事經委派由張富迪擔任。
執(zhí)行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監(jiān)事。
第二十三條 監(jiān)事行使下列職權:
(一)檢查公司財務;
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股
9、東決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四)向股東會議提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第二十四條 公司設公司秘書,由股東聘用。
公司秘書應當符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。
第二十五條 公司秘書負責向社會公眾披露依法應當公開的公司信息,并履行下列職責:
(一)負責在甘肅省企業(yè)信用信息公示平臺上提交公司應當公開的信息;
(二)接受有關部門的依法查詢;
(三)籌備公司股東會議和相關會務;
(四)管理股東材料和公司文件、
10、檔案;
(五)其他 。
第十章 公司法定代表人
第二十六條 公司法定代表人由執(zhí)行董事李琳兼任。
第二十七條 法定代表人職權:
(一)執(zhí)行股東決議;
(三)代表公司簽署有關文件;
(四)提名經理人選,交股東任免。
第十一章 公司解散事由與清算辦法
第二十八條 公司的營業(yè)期限30年 。公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;
(二)股東決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;
(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散。 第二十九條 公司清算辦法。公司因《公司法》第一百八十一
11、條
第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規(guī)定而解散的。
第三十條公司解散時,應當在解散事由出現十五日內成立清算組,開始清算。清算組由股東和相關管理人員組成。
第三十一條 清算組在清算期間行使下列職權:
(一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?
(三)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第三十二條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人,并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日
12、起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內向清算組申報其債權。
第三十三條 清算組在清算公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東或者人民法院確認。
公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務后的剩余財產,按照股東的實繳出資比例分配。
清算期間,公司續(xù)存,但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第三十四條 公司清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東或者人民法院確認,并向公司登記機關申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十一章 附 則
第三十五條 本章程于201*年
13、*月*日訂立。
第三十六條 本章程未規(guī)定的事項,按《公司法》的相關規(guī)定執(zhí)行。
股東簽名(蓋章):
年 月 日
*********有限公司
關于委派執(zhí)行董事的決議
經201*年0*月*日,*********有限公司股東決定,委派**擔任公司執(zhí)行董事(法定代表人)兼總經理,任期3年,屆滿可連任。
股東簽字:
201*年*月*日
***************有限公司
關于委派公司監(jiān)事的決議
經201*年*月*日,*************有限公司股東決定,委派****擔任公司監(jiān)事,任期3年,屆滿可連任。
股東簽字:
201*年*月*日
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