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1、國際金融公司協(xié)定附則 摘要：本文要緊介紹了國際金融公司協(xié)定附則的要緊內(nèi)容。 附則 本附則是依據(jù)國際金融公司(以下簡稱公司)的協(xié)定，作為該協(xié)定的 補充部分而制定的。它們應(yīng)按公司的協(xié)定加以講明。如本附則與協(xié)定的規(guī) 定或要求之間有所抵觸，應(yīng)以協(xié)定為準(zhǔn)。 第一節(jié)理事會會議 (a)理事會或董事會得在任何時候召開理事會專門會議。 (b)理事會任何會議如不足法定人數(shù)，得隨時由出席理事的過半數(shù)決定休會，而無需提出休會的通知。 第二節(jié)召開理事會議的通知 董事會主席應(yīng)將每次理事會召開的時刻和地點用快速的通訊方 法，在召開會議的日期至少四十二天前通知本公司的每一個會員國，在緊 急情形下，如果

2、使用電報或海底電報，可在召開會議至少10天前發(fā)出這種 通知。 第三節(jié)董事和觀看員出席理事會會議 (a)董事和他們的副職均可出席理事會的一切會議，并可參加這種 會議，然而，董事及副職在此種會議上，除非他以理事或副理事或臨時副 理事身份有權(quán)投票外，均不得享有投票權(quán)。 (b)理事會主席在和董事會磋商后，可邀請觀看員出席理事會的任何會議。 第四節(jié)理事會會議的議程 (a)董事會主席按照董事會指示，應(yīng)為每次理事會會議預(yù)備一份簡 要議程，并應(yīng)隨會議通知將議程通知每個公司會員國。 (b)任何理事可在理事會任何會議的議程上增加議題，但他必須在 規(guī)定的開會日期至少七天前將所增議題通知理事會主

3、席。在專門情形下， 董事會主席按照董事會指示，可在任何時候，在理事會會議議程上增加議 題。董事會主席應(yīng)將理事會任何會議議程上新增的議題盡早通知每個會員 國。 ⑹理事會有權(quán)在任何時候在理事會任何會議的議程上增加任何議題，即使本節(jié)所要求的通知尚未發(fā)出。 (d)除非理事會另有具體指示，理事會主席與董事會主席應(yīng)共同負(fù)責(zé)，安排理事會會議之舉行。 第五節(jié)理事會主席和副主席 國際復(fù)興開發(fā)銀行(以下簡稱銀行)理事會的主席和副主席，如果他 們是公司的理事，那末，他們也同時相應(yīng)的是公司理事會主席或副主席。 但如銀行理事會主席并非公司的理事，則公司理事會得在其年會上選一名 理事主席職務(wù)。本節(jié)所稱

4、“銀行理事會主席”一詞，應(yīng)包括代行其職務(wù)的 副主席。 第六節(jié)秘書長 公司的秘書長同時也是理事會的秘書長。 第七節(jié)會議記錄 理事會應(yīng)儲存一份簡要的會議記錄匯編，提供全體會員國并由董 事會存檔以指導(dǎo)其行動。 第八節(jié)年度報告 董事會應(yīng)預(yù)備一份或幾份報告提交理事會年會，報告中應(yīng)討論公 司的業(yè)務(wù)和政策，并應(yīng)就公司所面臨的咨詢題向理事會提出建議。 第九節(jié)投票 除協(xié)定另有規(guī)定外，理事會所有決議均應(yīng)由投票的多數(shù)決定。在 任何會議上，主席得明確會議的意向以代替正式投票，但如有任何理事要 求，主席應(yīng)要求正式投票。每次需要正式投票時，應(yīng)得將提議的書面文本 分發(fā)給參加投票之會員國。 第十

5、節(jié)代理人 理事或副理事除本人參加外，均不能由代理人或以別的方式在任 何會議上投票。然而，一個會員國得作出規(guī)定，指定臨時副理事在正式指 定的副理事不能出席的理事會會議上代表理事投票。 第十一節(jié)不召開會議而投票 當(dāng)董事會認(rèn)為，必須由理事會規(guī)定公司采取某種行動，但不能等 待至理事會下次正式會議，又無必要召開理事會專門會議決定時，董事會 得用任何快速的通訊方法，將所體現(xiàn)提議行動之建議送交每一會員國，請 理事會投票表決。投票應(yīng)在董事會規(guī)定日期內(nèi)進行，但在發(fā)出建議后七天 內(nèi)理事皆不得投票，除非他得到通知，董事會舍棄這一要求。在規(guī)定投票 期過后，董事會應(yīng)運算投票結(jié)果，董事會主席應(yīng)將結(jié)果通

6、知全體會員國。 如收到的答復(fù)不足理事會的多數(shù)并持有三分之二總投票權(quán)時，該項提議即 視為不能成立。 第十二節(jié)服務(wù)條件 (a)償付理事和副理事因公司業(yè)務(wù)出席會議所墊付的費用，應(yīng)與償 付他們因銀行業(yè)務(wù)而出席會議所墊付的費用采取相同方法。但如為公司業(yè) 務(wù)而舉行的任何會議，系與為銀行業(yè)務(wù)而進行的會議同時或大致同時舉行， 則只應(yīng)償付他們出席因公司業(yè)務(wù)而舉行的會議而墊付的額外費用部分。 (b)除非在其雇用合同中另有規(guī)定，公司應(yīng)對理事、董事和他們的 副職，董事會主席、總經(jīng)理和工作人員及其他雇員因所得薪金及津貼而需 繳納的稅款而付給他們一筆津貼，其方法應(yīng)與銀行為相應(yīng)的薪金及津貼而 支付的稅

7、款津貼方法相同。 ⑹董事會主席應(yīng)無償服務(wù)。公司應(yīng)對給他因公司利益而花費的合 理費用。 (d)總經(jīng)理的薪金及合同規(guī)定的服務(wù)期限應(yīng)按董事會決定執(zhí)行。公司也應(yīng)對給他因公司的利益而支出的費用，包括本人旅費和交通費，及在 他任職期間或任職后趕忙將其家屬及個人財產(chǎn)一次搬入公司所在地以及在 他任職期間或任期滿后趕忙一次搬出公司所在地的費用。 (e)董事及副董事有責(zé)任按公司利益的需要，將全部時刻和精力用 于公司的業(yè)務(wù);兩人間，應(yīng)連續(xù)有人常駐公司所在地。凡不能出席董事會或 其所屬委員會會議的董事，可指派一臨時副董事出席會議代行其職務(wù)。本 附則中凡使用副職及副董事名稱時，除非上下文另有含義，均包

8、括此種臨 時副董事在內(nèi)。 ⑴領(lǐng)取專職酬勞的銀行或銀行及國際貨幣基金組織(以下簡稱基 金)執(zhí)行董事或副執(zhí)行董事，不得再以公司董事或副董事的身份領(lǐng)取額外的 工作補貼。用部分時刻為銀行、或為銀行及基金工作而領(lǐng)取補貼的董事或 副董事，應(yīng)按其為公司工作所費之時刻，按照其為銀行工作所適用的比帶 領(lǐng)取補貼。董事或副董事因上述情形工作而從公司和銀行(或由公司、銀行 及基金)取得的酬勞、休假期及安家津貼總額，不得超過他如專為銀行或為 基金工作所可領(lǐng)取的最高數(shù)額。 (g)按上述⑴款規(guī)定，董事或副董事所領(lǐng)取的酬勞，除本款下文規(guī) 定者外，應(yīng)代替一切其他薪金和費用津貼，包括住房津貼、招待費和其他

9、費用。凡不居住在公司所在地或鄰近地區(qū)的董事或副董事，可因出席董事 會或其所屬委員會會議所花的費用而享受合理的津貼，但只有超過因參加 銀行執(zhí)行董事會議而花的費用部分才給予津貼。凡應(yīng)總經(jīng)理要求，為公司 執(zhí)行指定任務(wù)的董事或副董事，得因執(zhí)行任務(wù)所花的費用而享受合理的津 貼。但這并不應(yīng)排除公司和銀行間，就兩個機構(gòu)分擔(dān)支付給董事和副董事 的酬勞、津貼和其他費用咨詢題，作出適當(dāng)?shù)陌才拧? (h)凡要求償付墊付費用或津貼任何花費者，應(yīng)在其要求內(nèi)，包括 一份他未從，亦不要求從其他來源方面領(lǐng)取該項費用之墊付款或津貼的聲明。 (i)在可行范疇內(nèi)，本節(jié)的執(zhí)行應(yīng)受銀行既定做法的約束。 第十三節(jié)權(quán)力的托

10、付 除了按協(xié)定第四條第二節(jié)⑹款及其他規(guī)定由理事會保留的那些權(quán)力外，董事會可行使公司的一切權(quán)力，董事會不得因理事會授予的權(quán)力而采取與理事會的行動不一致的行動。 第十四節(jié)規(guī)章制度 董事會可制定各項規(guī)章制度，包括為執(zhí)行公司的業(yè)務(wù)所必需和適 宜的財務(wù)制度。所制定的任何規(guī)章制度及其修訂案，均應(yīng)受下屆理事會年會的審查。 第十五節(jié)無權(quán)指派董事的會員國的代表權(quán) 不管何時，當(dāng)董事會考慮某一會員國的要求，或?qū)σ粋€不能指派 銀行執(zhí)行董事的會員國有專門阻礙的咨詢題時，應(yīng)迅速書面通知該會員國 討論該咨詢題的日期。在該會員國事先得到合理的通知，使之能有合理的 機會在會上陳述其觀點，使董事會能聽取其意見之

11、前，董事會不得采取最 后行動，也不得將阻礙該會員國的咨詢題提交理事會。會員國也可自行選 擇舍棄此條規(guī)定。 第十六節(jié)預(yù)算和決算 董事會每年至少一次應(yīng)對公司帳目進行審計，并在審計的基礎(chǔ)上， 向理事會提出會計報表，包括一份資產(chǎn)負(fù)債表和一份損益運算書，以便理 事會在其舉行的年會上進行審核。 董事會應(yīng)指示總經(jīng)理預(yù)備一份年度行政預(yù)算，提交董事會批準(zhǔn)。 董事會批準(zhǔn)后的預(yù)算應(yīng)提交理事會年會。 第十七節(jié)會員國資格的申請 按照對協(xié)定附錄A所列會員國可能作出的專門規(guī)定，任何銀行的 會員國提出申請書向公司陳述有關(guān)事實材料，均可申請為公司的會員國。 在向理事會提交申請書時，董事會和申請國磋商后，

12、應(yīng)向理事會 提出有關(guān)該會員國認(rèn)繳股份數(shù)目的建議，以及董事會認(rèn)為其他應(yīng)由理事會 規(guī)定的事項。 第十八節(jié)暫停會員國資格 在暫停任何會員國會員資格往常（按協(xié)定第五條第三節(jié)規(guī)定以外）， 董事會應(yīng)討論此一事項，并將指責(zé)它的事實在合理時刻內(nèi)通知該會員國， 并承諾該會員國有適當(dāng)機會，口頭及書面就該咨詢題進行陳述，董事會應(yīng) 向理事會建議他們認(rèn)為應(yīng)采取的適當(dāng)行動，并應(yīng)將該項建議及理事會討論 該咨詢題的日期通知該會員國，使其有合理的時刻能口頭及書面向理事會 就該咨詢題進行申述任何會員國可自行選擇對此節(jié)規(guī)定棄權(quán)。 第十九節(jié)本附則的修訂本附則可由理事會在任何會議上加以修 訂，或按第十一節(jié)規(guī)定由通訊投票決定。