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1、集團(tuán)章程參考文本 敬告：此集團(tuán)章程參考文本根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》的一般規(guī)定及集團(tuán)的一般情況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請(qǐng)根據(jù)集團(tuán)自身情況可作相應(yīng)修改。 漳州市XX企業(yè)集團(tuán)章程 第一章 總 則 第一條 漳州市XX企業(yè)集團(tuán)是以漳州市XX集團(tuán)有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。 第二條 集團(tuán)名稱(chēng)及法定地址 名稱(chēng)：漳州市XX企業(yè)集團(tuán) 簡(jiǎn)稱(chēng)：漳州市XX集團(tuán) 法定地址：漳州市××區(qū)××路××號(hào) 第三條 集團(tuán)母公司名稱(chēng)及法定地址 名稱(chēng)：漳州市XX集團(tuán)有限公司 法定地址：漳州市

2、××區(qū)××路××號(hào) 第四條 集團(tuán)的宗旨：以集團(tuán)母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。 第五條 集團(tuán)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，在國(guó)家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公眾利益，接受政府有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督和管理。 第二章 集團(tuán)成員之間的經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、協(xié)作方式 第六條 本集團(tuán)成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨(dú)立法人地位。 一、母公司：漳州市XX集團(tuán)有限公司 二、控股子公司：漳州市XX投資有限公司、漳州市XX貿(mào)易有限公司、漳州市XX食品有限公司、……。 第七條

3、 集團(tuán)實(shí)行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營(yíng)。集團(tuán)理事會(huì)是集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu)；母公司是財(cái)務(wù)和投資中心，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對(duì)外代表集團(tuán)，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營(yíng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。 第八條 控股子公司可以在自己的名稱(chēng)中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第九條 集團(tuán)的管理體制 一、 集團(tuán)母公司對(duì)控股子公司的管理 根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營(yíng)方針、投資方向、選擇經(jīng)營(yíng)者及利潤(rùn)分配等重大經(jīng)營(yíng)管

4、理事項(xiàng)的決策，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。 二、集團(tuán)母公司與其他成員單位的關(guān)系 母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、協(xié)作的關(guān)系。 第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán) 第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。 第十一條 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成 第十二條 理事會(huì)的職責(zé) 一、聽(tīng)取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告； 二、討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案； 三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案； 四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃； 五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出； 七、選舉理

5、事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)； 八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度； 九、決定集團(tuán)的終止和清算； 十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)； 第十三條 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次，必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)l／3以上理事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第十四條 理事會(huì)遵循如下議事原則 一、法定人數(shù)原則：出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2／3以上； 二、民主協(xié)商原則； 三、無(wú)條件執(zhí)行決議原則； 四、缺席理事和出席理事均對(duì)通過(guò)的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。 第十五條集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門(mén)承擔(dān)。 第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán) 第十六條 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名，副理事

6、長(zhǎng)兩名。 第十七條 理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生；副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名，理事會(huì)審議通過(guò)。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年，可連選連任。 第十八條 理事長(zhǎng)的職權(quán)： 一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議，并向理事會(huì)報(bào)告工作： 二、執(zhí)行理事會(huì)決議； 三、提名副理事長(zhǎng)； 四、主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； 五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 七、主持制定集團(tuán)的基本管理制度； 八、集團(tuán)章程和理事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五章 參加、退出集團(tuán)的條件和程序 第十九條 母公司及控股子公司為集團(tuán)的成員。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程，具備基本經(jīng)營(yíng)條件的企業(yè)單位，向集

7、團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，即為集團(tuán)成員。 第二十條 集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí)，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無(wú)權(quán)退出集團(tuán)。 第二十一條對(duì)違反本章程，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。 第二十二條集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者，自動(dòng)退出集團(tuán)。 一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的； 二、被依法撤銷(xiāo)； 三、破產(chǎn)。 第六章 集團(tuán)的終止 第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團(tuán)依照國(guó)家法律、法規(guī)即行解體；集團(tuán)母公司終止，又沒(méi)有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。 第二十四條 集團(tuán)終止時(shí)，依法向登記機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)登記，并對(duì)管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算。 第七章 附則 第二十五條 本章程自工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)之日起生效，修改、終止亦同。 第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。 第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)。 集團(tuán)全體成員蓋章簽字： 母公司：：漳州市××集團(tuán)有限公司 子公司： 1、漳州市XX投資有限公司 2、漳州市XX貿(mào)易有限公司 3．漳州市XX食品有限公司 …… ××××年××月××日