減資的股東決定(股東會決議、董事會決議)(變更前).doc
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. (紅色斜體字為提示,正式文書中請根據(jù)實際情況修改或刪除) 有限公司股東會決議 會議時間:XX年XX月XX日 會議地點:XX市XX區(qū)XX路XX號(公司會議室) 會議性質(zhì):臨時股東會會議 參加會議人員:股東 、 、 ,全體股東均已到會。 會議議題:協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程,本次股東會由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議: 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣)減少至……萬美元(或萬元人民幣);同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣)減少至XX萬美元(或萬元人民幣)。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣),其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣),股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣)。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下: 1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。 2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新《章程》。”) 全體股東簽字或蓋章: XXXX有限公司 XX年XX月XX日 (如只有一個股東,改為: 有限公司股東會決定 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》等法律法規(guī)及……有限公司(以下簡稱“公司”)章程的有關規(guī)定,本股東現(xiàn)就公司投資總額、注冊資本變更的相關事項做出如下決定: 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣)減少至……萬美元(或萬元人民幣);注冊資本由……萬美元(或萬元人民幣)減少……萬美元(或萬元人民幣)。 本增減少注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下: 股東XXX,出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新《章程》?!保? 。 股東: XX有限公司 XX年XX月XX日 (如中外合資企業(yè),改為: 有限公司董事會決議 會議時間:XX年XX月XX日 會議地點:XX市XX區(qū)XX路XX號(公司會議室) 會議性質(zhì):臨時董事會會議 參加會議人員:董事 、 、 ,全體董事均已到會。 會議議題:協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《外資企業(yè)法》及本公司章程,本次董事會由公司董事長XXX召集并主持會議。經(jīng)與會董事協(xié)商,(一致)通過如下決議: 一、同意公司的投資總額由……萬美元(或萬元人民幣)減少至……萬美元(或萬元人民幣);同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣)減少至XX萬美元(或萬元人民幣)。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣),其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣),股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣)。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下: 1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。 2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。 二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。 三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新《章程》。”) 全體董事簽字: XX有限公司 XX年XX月XX日 4 可編輯修改- 配套講稿:
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