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1、公司董事會(huì)決議 ________________________公司董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：_______________________ 會(huì)議地點(diǎn)：________________________ 召集人：__________________________ 主持人：__________________________ 會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事________人，實(shí)際到會(huì)董事_______人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席]；董事_________

2、___在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不參加本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________％表決權(quán)。 本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效： （1）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)（注：重用于新選舉董事長(zhǎng)） （或：免去________董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為董事長(zhǎng)，適用于董事長(zhǎng)變更）； （2）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)（注：適用于新選舉副董事長(zhǎng)） （或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng)，適用于副董事長(zhǎng)變更）； （3）代表全體董事______％表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理（注：適用于新聘任經(jīng)理） （或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理，適用于經(jīng)理變更）。 注：經(jīng)理或稱(chēng)為總經(jīng)理，由本公司章程規(guī)定；董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第2條。 到會(huì)董事簽名： 年 月 日