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1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 業(yè)務外包授權審批制度 制度名稱 業(yè)務外包授權審批制度 受控狀態(tài) 編 號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 為了使企業(yè)業(yè)務外包活動更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關崗位在業(yè)務外包管理工作中的授權范圍及審批權限，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 第2條 本制度適用于企業(yè)在對采購、設計、加工、銷售、營銷、物流、資產管理、人力資源、客戶服務等業(yè)務進行外包時涉及的授權審批事項。 第2章 業(yè)務外包的授權審批范圍及內容 第3條 業(yè)務外包申

2、請的授權審批 1．企業(yè)相關部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務外包背景、外包內容、實施程序、主要風險和預期收益等信息。 2．相關部門負責人審核計劃書。 3．董事長、總裁對計劃書進行審議。 4．采購、設計、物流、人力資源管理、客戶服務等非核心業(yè)務，或涉及金額小于3 000萬元的外包項目，由董事長、總裁辦公室審議批準。 5．加工、銷售、營銷、資產管理等核心業(yè)務，或涉及金額達3 000萬元（含）以上的外包項目，由董事長、總裁審核后，提交董事會及其審計委員會審議批準。 第4條 外包合同簽訂的授權審批 1．外包業(yè)務歸口管理部門對承包方進行資質審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包

3、業(yè)務性質不同，擬定不同形式的合同文本。 2．歸口管理部門負責人會同法律顧問對合同進行初審。初審通過后，根據(jù)合同金額交由不同級別管理層審批。 3．合同金額在300萬元以內的外包協(xié)議，由總裁審批。 4．合同金額在300～3 000萬元的外包協(xié)議，由董事長審批。 5．合同金額在3 000萬元以上的外包協(xié)議，提交董事會或股東（大）會審批。 第5條 外包業(yè)務費用支付的授權審批 1．歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業(yè)務項目的基礎上對其提交的付款申請進行全面確認，修改或刪除不合理部分，計算付款凈金額。 2．由部門負責人會同法律顧問對付款申請進行審核，并簽發(fā)支付證書。 3．財會人

4、員對支付證書進行審核，財務部門負責人復審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。 4．單次涉及金額在300萬元以內的申請，由總裁審批；300～3 000萬元的申請，由董事長審批；3 000萬元以上的申請，由董事會或股東（大）會審批。 5．財務部門負責人確認審批程序無誤后，由財會人員給予支付。 第3章 授權期間與授權調整 第6條 總裁及以上級別的被授權人，其授權有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行 第7條 外包業(yè)務歸口管理部門的被授權人，其授權有效期自外包項目啟動時始至外包項目結束時終。 第8條 發(fā)生下列情況時，授權機構可調整或撤銷原授權。 1．受權人發(fā)生重大越權行為。 2．受權人的行為失當造成重大經營風險或法律責任。 3．經營環(huán)境、內部機構和管理體制發(fā)生重大變化。 4．業(yè)務外包計劃發(fā)生重大變化。 5．其他情況。 第4章 附則 第9條 業(yè)務外包項目所涉及的授權審批應當在授權范圍內進行，不得超越審批權限。 第10條 違反規(guī)定不履行或不完全履行授權審批的行為，要追究相關責任人的責任，進行經濟處罰和行政處罰。 第11條 本制度由總經辦負責制定和解釋，經總裁審批后執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準日期 修改標記 修改處數(shù) 修改日期