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1、集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險點重要人事任免：1、任人唯親；2、偏聽偏信；3、德才表現(xiàn)掌握不準。重大投資和經(jīng)營決策： 1、為謀取私利，提供虛假材料，造成“三重一大”決策失誤；2、說情、打招呼，影響“三重一大”決策的公正性；3、投資追風(fēng)，造成決策失誤；4、未報上級主管部門審核批準，通報并實施集體討論結(jié)果。大額度資金使用：1、越權(quán)審批；2、為謀取私利，提供虛假合同資料。防范措施：1、堅持“德才兼?zhèn)?、以德為先”的標準，堅持民主集中制，實行票決制，堅持干部能上能下的工作機制；2、在認真貫徹執(zhí)行上級和集團公司規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，對“三重一大”工作，采取主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制，領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。3、凡屬重大投資和

2、經(jīng)營決策，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織集團相關(guān)部室和有關(guān)單位深入調(diào)研，充分討論，擬定詳盡、完備、務(wù)實的可行性報告和決策方案以及風(fēng)險評估報告，按決策相關(guān)工作程序提交集團公司經(jīng)理辦公會和董事會、常委會研究決定，并對其決策的依據(jù)、過程、結(jié)果形成會議紀要存檔備案。4、重要經(jīng)費支出、資產(chǎn)處置等事項，按規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限審批，不準越權(quán)審批。超出審批權(quán)限的必須由集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。加強成本費用和公務(wù)消費的控制管理，公務(wù)活動招待費的支出情況應(yīng)定期進行公開。5、追究決策失誤責(zé)任。對不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的，弄虛作假造成領(lǐng)導(dǎo)集體決策失誤的，按照集體責(zé)任、個人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

3、、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的不同，按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀政紀和經(jīng)濟處罰處理，直至移送司法機關(guān)。集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子承諾：1、認真落實科學(xué)發(fā)展觀，依法辦事，切實維護企業(yè)和職工的合法權(quán)益；2、堅決執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，做廉潔從業(yè)的表率；3、堅決落實“一崗雙責(zé)”要求，認真抓好管轄范圍的反腐倡廉工作；4、堅決按照決策原則和程序決定企業(yè)的“三重一大”事項；5、堅決做到嚴于律己，遵紀守法，不發(fā)生貪污賄賂行為；6、堅決做到按章辦事，盡職盡責(zé)，不發(fā)生失職瀆職行為；7、不私自從事營利性經(jīng)營活動，不在與集團由關(guān)聯(lián)的企業(yè)或與集團有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)投資入股；8、不擅自決定或違反規(guī)定干預(yù)、插手工程或物資采購招標；9、不利用職權(quán)為本人或親屬謀取非法利益，不利用職權(quán)收受單位和個人的禮金、禮物和有價證券。10、不參與任何封建迷信、色情、賭博或變相賭博活動，不做任何損害集團利益的行為。3