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1、銀行支行紀檢監(jiān)察工作總結年，我行按照市分行紀檢監(jiān)察會議精神，堅持黨的十七屆四中全會、中紀委五次全會和總、分行紀檢監(jiān)察工作會議精神，以建設“主流銀行、精品銀行”和“優(yōu)秀大型上市銀行”為目標，以安全合規(guī)經營為主線，以有效防范案件及各類風險為重點，結合我行實際，認真做好各項紀檢監(jiān)察工作，繼續(xù)強化懲治預防腐敗體系建設和崗位履職，進一步健全內部控制體系和工作機制，著力提升制度執(zhí)行力，努力創(chuàng)造一個領導干部干凈干事、全行員工依法合規(guī)辦事、農業(yè)銀行平安無事的經營環(huán)境?，F將年紀檢監(jiān)察工作情況匯報如下：一、認真落實市分行紀檢監(jiān)察會議精神。市行紀檢監(jiān)察會議結束后，我行立即召開各部門負責人會議，由分管行長親自傳達貫徹

2、市行會議精神，結合我行實際布置紀檢監(jiān)察工作。（一）加強認識，高度重視。一是進一步規(guī)范權力運行。著重規(guī)范財務審批、信貸資金發(fā)放、干部選拔任用、網點裝修、集中采購和委托資產處置等權力相對集中的重要崗位和環(huán)節(jié)， 嚴格執(zhí)行重大事項集體討論決定制度。二是認真執(zhí)行領導干部個人重大事項報告制度。繼續(xù)落實領導干部外出請假制度。三是堅持并完善述職述廉制度，繼續(xù)抓好廉政提示函制度的落實，年初三位行長向中層干部進行系統(tǒng)而全面的述職述廉，在春節(jié)期間又向中層干部發(fā)廉政提示函17份。四是落實領導干部廉潔從業(yè)情況定期分析制度，重點是二級支行行長以上領導干部及會計主管、客戶經理等重要崗位員工，及時發(fā)現苗頭性、傾向性問題，把隱

3、患消除在萌芽狀態(tài)。五是嚴格按照領導班子成員分工制約要求進行班子分工，確保工作的正常開展和監(jiān)督的有效運行。（二）強化廉政教育。廉潔自律是黨員干部的基本素質，也是黨和人民對黨員干部的最基本要求。一是通過民主生活會、中心組學習、典型案例教育等多種方式加強學習，弘揚“恪盡職守、忠誠奉獻、廉潔誠信、依法經營”的廉政文化，增強全行黨員干部拒腐防變的意識和能力。黨總支部中心組理論學習黨風廉政建設等內容。二是進一步加強道德修養(yǎng)、廉政修養(yǎng)，樹立正確的人生觀、權力觀、地位觀、業(yè)績觀和榮辱觀。做到堅持程序和原則，謹慎用權；三認真學習“五種精神”，踐行“用心辦事、用情做事、精細行事”的行事文化，不斷創(chuàng)新工作思路，培育

4、良好的職業(yè)操守和綜合素質；以“六抓六提高”為指導，不斷提高班子的思想力、決策力、影響力、執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力和約束力。（三）完善各項制度，狠抓落實，把反腐敗抓源頭工作落到實處。一是認真貫徹落實中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則、國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定、關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引及其他廉潔自律相關規(guī)定，切實解決領導干部廉潔從業(yè)方面存在的突出問題。嚴格執(zhí)行中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則規(guī)定的“八個禁止”：禁止利用職權和職務上的影響謀取不正當利益；禁止私自從事營利性活動；禁止違反公共財物管理和使用的規(guī)定，假公濟私、化公為私；禁止違反規(guī)定選拔任

5、用干部；禁止利用職權和職務上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益；禁止講排場、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費；禁止違反規(guī)定干預和插手市場經濟活動、謀取私利；禁止脫離實際、弄虛作假、損害群眾利益和黨群干群關系。二是認真開展“堅持勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費、整治奢靡之風”活動。要著重抓好以下工作：（1）加強公務用車使用管理。 （2）進一步規(guī)范和改革公務接待制度，嚴禁用公款大吃大喝，不得以參加會議、學習、培訓、聯誼活動等名義用公款請客送禮。（3）嚴禁違反規(guī)定購建、裝修辦公用房。三是大力整治文風會風。嚴格控制發(fā)文、會議的數量和范圍，力爭發(fā)文數量比上年有所下降，會議數量與費用零增長。二、開展履職監(jiān)督，努力提升領導

6、班子和領導干部履職能力。根據總行黨委關于開展領導班子和領導干部履職監(jiān)督檢查活動的實施意見（農銀黨發(fā)48號），按照市分行具體部署，自年6月10日開始，我行認真開展了領導班子和領導干部履職監(jiān)督檢查活動。堅持并完善述廉制度，推行領導干部任前廉政談話制度，繼續(xù)實行誡勉談話制度；落實領導干部廉潔從業(yè)情況定期分析制度；加大對各高管人員的監(jiān)督力度，繼續(xù)對各高人員行為實行問卷調查；大力推廣行務公開制度，圍繞“權、錢、人”三個重點，嚴格實施大宗物品和基建項目公開招標采購，實行干部選拔公開競聘制和公示制，公開辦事規(guī)則和程序，從制度上加大抓源治本的力度。認真開展了“小金庫”專項治理自查工作。按照中國農業(yè)銀行舟山分行

7、“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，我行重點圍繞“清理內容”中的五大項指標開展清查活動，對各類賬戶、賬據、賬證、賬表進行了認真細致的清查，我行財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算。三、開展專題案防分析，切實提高案防水平。根據上級行安排，6月份開展了風險排查活動，成立了領導小組，安排了各部的排查任務和責任，要求規(guī)定時間完成。（一）這次員工行為分析分三個層面進行，一是各部門對所轄員工（包括負責人）進行背靠背相互測評，然后部門負責人對員工行為進行分析測評；二是支行領導班子對中層干部進行逐個分析；三是走訪縣紀委、縣檢察

8、院，衢山公安分局、高亭派出所、長涂邊防派出所，了解員工8小時外的行為表現。經排查本行員工平時工作認真，合規(guī)開展各項業(yè)務。無授意、指使、強令有關人員違規(guī)辦理業(yè)務、隱瞞重大風險隱患、案件，或在業(yè)務處理中弄虛作假、欺上瞞下。無利用職務和崗位便利，為本人或關聯方的投資、經營、交易等活動提供方便，謀取不正當利益。無本人或假借他人名義經商辦企業(yè)。無從事第二職業(yè)，或在其它營利性組織中兼職或領取報酬。無涉嫌洗錢等不正當獎金交易行為。無以農行名義或利用職務之便，控制、使用他人支付工具。無吃拿卡要報。無大額購買彩票。無組織、參與傳銷或非法集資。無涉黃、涉賭、涉毒跡象。無經常待續(xù)出入高消費場所。無無故不到崗、擅離崗

9、位或突然失蹤。無散布消極、偏激言論。無損害農行形象或利益。至排查日，未發(fā)現員工有不良行為，社會評價也是好的，均屬正常。（二）繼續(xù)加強重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的風險管理。一是深化“我的崗位風險點在哪里”大討論活動。各部門、網點根據中國農業(yè)銀行防范案件工作指引、典型案例和主要業(yè)務操作規(guī)程，組織全體員工結合自身崗位和本單位案件防控實際，從崗位職責、制度流程、操作行為、制約措施和內控管理等方面入手，認真查找和分析本崗位、本部門因制度缺陷、管理缺位、操作違規(guī)可能引發(fā)案件、責任事故的風險點。對討論分析中發(fā)現的風險點，做到措施落實，整改到位。二是強化柜面業(yè)務、金庫業(yè)務、代收代付業(yè)務等的管理。做好柜面業(yè)務要嚴格執(zhí)行

10、開戶規(guī)定，強化授權履職的“三個到位”，規(guī)范銀企對賬和系統(tǒng)內往來對賬工作。對金庫管理的崗位設置、庫鑰（密）平行交接、出入庫和現金實物交接、運送、重要物品分區(qū)管理、盤庫、查庫制度執(zhí)行等重點環(huán)節(jié)予以高度關注。加大檢查頻率，法定節(jié)假日前后均對轄內庫房、現金箱、自助設備鈔箱管理情況進行全面、徹底的檢查。三是加強對個人理財、銀行卡及電子銀行等領域的風險管理。員工營銷的銀行卡、網上銀行、基金、保險等業(yè)務，在辦理時必須嚴格按照規(guī)范操作，不簡化程序或減少必要的資料。四、進一步抓好合規(guī)建設。今年以來，我行根據省分行關于進一步推動合規(guī)文化建設活動的通知和中國農業(yè)銀行浙江省分行合規(guī)文化建設活動實施細則的要求，結合岱山

11、支行實際，積極有效開展合規(guī)文化建設活動。一是合規(guī)文化教育一級抓一級，行長抓中層，中層抓員工，一級對一級負責，通過會議強調開展合規(guī)文化教育的重要性和必要性。二是業(yè)務部門以培訓形式進行合規(guī)文化教育，提高員工執(zhí)行制度的自覺性。三是自律監(jiān)管部門在監(jiān)管過程中不但要對所有業(yè)務進行監(jiān)管，而且要加強業(yè)務輔導，使員工真正知道怎么樣操作業(yè)務，以提高執(zhí)行制度的能力。四是加強合規(guī)文化教育的考核。在員工收入分配辦法中有一部份收入是與全行所有員工崗位職責履歷情況相掛鉤。上半年在領導干部中開展增強執(zhí)行力的教育。重點解決落實科學發(fā)展觀、執(zhí)行監(jiān)管政策和要求不到位、管理不到位和規(guī)章制度執(zhí)行不到位等“三個不到位”的問題，強化監(jiān)管政策在農行的全面貫徹落實，切實提高領導干部執(zhí)行力和抓各項決策落實的能力。五是做好“一把手”講合規(guī)工作。支行“一把手”在12月份對轄內干部員工就合規(guī)文化建設進行了一次授課，使合規(guī)文化理念進一步深入人心?？傊?，紀檢監(jiān)察工作無小事，要做好做全，保證員工隊伍純潔，還需不斷地防范，不斷地教育，不斷地改正工作方式、方法。堅決糾正工作中的不足和存在問題。