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1、***建筑勞務(wù)有限公司章程 ? 第一章?? 總?? 則 第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際況,特制定本章程。 第二條 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。公司依法成立后即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。 第三條 公司名稱：***建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱公司） 第四條?公司住所：*** 第五條?公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。 第二章???注冊資本和經(jīng)營范圍 第六條?? 公司注冊資本為：人民幣叁十萬圓整（￥30萬元） 第七條??

2、公司的經(jīng)營范圍：建筑勞務(wù)分、建筑工程施工、裝飾工程施工、水電安裝、建筑裝潢材料、機(jī)電設(shè)備、五金交電、金屬材料，在建筑專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 第三章?? 股?? 東 第八條??股東名稱、出資形式、出資額、住所一覽表。 單位：萬元 名稱 形式 認(rèn)繳 出資額 比例 實(shí)繳 出資額 比例 出資 狀況 住所 *** 貨幣 24 80% 24 80% 已到位 安慶市 *** 貨幣 6 20% 6 20% 已到位 安慶市 合計(jì) 30 100% 30 100% 第九條 公司登記注冊后，向

3、股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書為股東已繳納出資額，持有本公司股份的書面證明，一式兩份，股東和公司各持一份。 出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司執(zhí)行董事審核、股東會(huì)同意后，可予以補(bǔ)發(fā)。 第十條?? 股東的權(quán)利 1．參加或委派代表參加股東簽發(fā)由公事蓋章的出資證明書； 2．有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況； 3. 按照出資比例分取紅利； 4．優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其它股東轉(zhuǎn)讓的出資； 5．選舉或被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事； 6．監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見； 7．公司依法終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)； 8．參與制定公司章程。 第十一條? 股東

4、的義務(wù) 1．?遵守公司章程； 2．?按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資； 3．?以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)； 4．?不按照前款規(guī)定辦理的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任； 5．?公司登記注冊后，不得抽回其出資； 6．?以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任； 第十二條? 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 1．?股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資； 2．?股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓； 3．?

5、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨(dú)資公司）； 4．?股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 第四章? 股東會(huì) 第十三條? 股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。 第十四條? 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資額最多的股東召集和主持，股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十五條? 股東會(huì)行使下列職權(quán)： 1．?決定公司方針或投資計(jì)劃； 2．?選舉和更換執(zhí)行董事，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 3．?選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 4．?審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告； 5．?

6、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 6．?審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 7．?審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8．?對公司的增加或減少注冊資本作出決議； 9．?對公司發(fā)行債券作出決議； 10．?對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 11．?對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 12．?修改公司章程； 第十六條? 股東會(huì)的議事方式和表決程序： 1．股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議原則上定當(dāng)每處元月份召開一次，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。 2．召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東

7、，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名； 3．股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東主持； 4．股東會(huì)對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過； 5．?修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過； 6．?除法律、法規(guī)、章程有時(shí)確規(guī)定外，股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 第五章?董事會(huì) 第十七條? 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事 *** 為公司的法定代表人。 第十八條? 執(zhí)行董事對股

8、東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 1．?負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2．?執(zhí)行股東會(huì)的決議； 3．?決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 4．?制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 5．?制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 6．?制訂公司增加或減少注冊資本的方案； 7．?擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 8．?決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 9．?聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 10．?制定公司的基本管理制度； 11．?股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十九條? 執(zhí)行董事任期，每屆三年，執(zhí)行董事任期屆滿，

9、連選可以連任，執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第六章? 經(jīng)? 理 第二十條? 公司設(shè)總經(jīng)理，由 *** 擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事聘任或者解聘。 第二十一條? 總經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 1．?主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議； 2．?組織實(shí)話公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 3．?擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4．?擬訂公司的基本管理制度； 5．?制定公司的具體規(guī)章； 6．?提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 7．?聘任或者解聘除由股東會(huì)聘任或者

10、解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 8．?公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第七章? 監(jiān)?? 事 第二十二條? 公司設(shè)1名監(jiān)事,由股東會(huì)代表 出任，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。 第二十三條? 監(jiān)事行使下列職權(quán)： 1．?檢查公司財(cái)務(wù)； 2．?對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督； 3．?當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以糾正； 4．?提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 5．?列席股東會(huì)會(huì)議。 第八章? 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和勞動(dòng)用工制度 第二十四條? 依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第二十五條? 公

11、司會(huì)計(jì)年度為公歷年一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： 1．?資產(chǎn)負(fù)債表； 2．?損益表； 3．?財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； 4．?財(cái)務(wù)情況說明書； 5．?利潤分配表。 第二十六條? 在每一會(huì)計(jì)年度終了15日內(nèi)，應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。 第二十七條? 公司分配當(dāng)年稅年利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊資本的百分之五十以上可不再提取。 第二十八條? 法定公積金不足彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)

12、定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 第二十九條? 從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。 第三十條? 彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。 第三十一條? 公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 第三十二條? 提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。 第三十三條? 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊，對公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。 第三十四條? 公司所有員工實(shí)行勞動(dòng)合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動(dòng)合同。 第三十五條? 公司辭退職工或者職工自行辭職，

13、都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。 第九章? 終止與清算 第三十六條? 公司有下列情形之一的可以終止； 1．?營業(yè)期限屆滿； 2．?股東會(huì)決議解散； 3．?因公司合并或者分立需要解散； 4．?因違反國家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益，被依法撤消； 5．?因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營； 6．?依法宣告破產(chǎn)。 第三十七條? 公司依前條1、2、3、5項(xiàng)而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。 公司依前4、6項(xiàng)被撤消、被宣告破產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。 第三十八條? 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 1．?清理公司

14、財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； 2．?處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； 3．?通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 4．?清繳所欠稅款； 5．?清理債權(quán)、債務(wù)； 6．?處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； 7．?代理公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第三十九條? 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守；依法履行清算義務(wù)，清算組成人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第四十條? 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷登記，公告公司終止。 第十章? 附? 則 第四十一條? 公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司經(jīng)營期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日止。 第四十二條? 股東會(huì)的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分，具有同等效力。 第四十三條? 本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律、法規(guī)相悖或者與登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國家法律、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn)。 二○一六年十一月八日 8 第 頁