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1、
南京A公司
與
甲先生
乙先生
江蘇B公司
之
表決權(quán)委托協(xié)議
2012年【3】月
表決權(quán)委托協(xié)議
本表決權(quán)委托協(xié)議(“本協(xié)議”)由以下各方于2012年【3】月【 】日在江蘇省南京市簽訂:
1. 南京A公司(“A公司”),一家根據(jù)中國法律設(shè)立和存續(xù)的外商獨資企業(yè),其法定地址為南京市…,法定代表人為甲先生;
2. 甲先生,中國公民,身份證號碼為…,住址為江蘇省南京市…;
乙先生,中國公民,身份證號碼為…,住址為江蘇省南京市…;
(甲先生、乙先生合稱“股東”)
2、
3. 江蘇B公司(“B公司”),一家根據(jù)中國法律設(shè)立和存續(xù)的有限責(zé)任公司,其法定地址為南京市…,法定代表人為乙先生。
在本協(xié)議中,A公司、股東和B公司單獨稱“一方”,合稱為“各方”。
鑒于:
1 本協(xié)議簽署之日,甲先生、乙先生為B公司的在冊股東,分別持有B公司80%和20%的股權(quán);
2 A公司與股東和/或B公司于2012年3月12日簽署了《技術(shù)支持服務(wù)協(xié)議》、《戰(zhàn)略咨詢服務(wù)協(xié)議》、《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》和《購買選擇權(quán)暨合作協(xié)議》;(上述協(xié)議合稱為“原合作協(xié)議”);
3 B公司的股東于2012年3月13日簽署了《授權(quán)委托書》(“原授權(quán)委托書”),全權(quán)委托甲先生代
3、表股東在B公司的股東會上行使按照法律和公司章程規(guī)定享有的全部股東表決權(quán);
4 在本協(xié)議簽署的同時,A公司與股東和/或B公司簽署了《技術(shù)支持服務(wù)協(xié)議》、《戰(zhàn)略咨詢服務(wù)協(xié)議》、《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》和《購買選擇權(quán)暨合作協(xié)議》(上述協(xié)議合稱為“新合作協(xié)議”),以自該等協(xié)議生效之日起代替原合作協(xié)議;
據(jù)此,各方達(dá)成如下協(xié)議以資遵守:
1. 表決權(quán)委托
1.1 股東不可撤銷地授權(quán)A公司或?qū)脮r指定的人士(“受托人”)自本協(xié)議簽署之日起作為其唯一的排他的代理人就有關(guān)其所有B公司的股權(quán)事宜全權(quán)代表其本人。在本協(xié)議有效期內(nèi),依據(jù)B公司屆時有效的章程行使包括但不限于如下權(quán)利(“委托權(quán)利”):
4、(a) 召集、召開和出席B公司的股東會會議;
(b) 代表股東對所有根據(jù)相關(guān)法律或公司章程需要股東會討論、決議的事項行使表決權(quán),包括但不限于出售、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或處置其股權(quán)的全部或任何一部分,以及指定和選舉B公司的法定代表人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他應(yīng)由股東任免的高級管理人員;
(c) 屆時有效的相關(guān)中華人民共和國法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章、地方法規(guī)及其他有法律約束力的規(guī)范性檔(“中國法律”)規(guī)定的股東所應(yīng)享有的其他表決權(quán);
(d) 其他公司章程項下的股東表決權(quán)(包括在公司章程經(jīng)修改后而規(guī)定的任何其他的股東表決權(quán))。
1.2 受托人應(yīng)在本協(xié)議規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)謹(jǐn)慎勤勉地依法履行委托權(quán)利;對
5、受托人行使上述委托權(quán)利所產(chǎn)生的任何法律后果,股東均予以認(rèn)可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2. 知情權(quán)
為行使本協(xié)議下委托權(quán)利之目的,受托人有權(quán)了解B公司的公司運營、業(yè)務(wù)、客戶、財務(wù)、員工等各種相關(guān)信息,查閱B公司的數(shù)據(jù),B公司應(yīng)對此予以充分配合。
3. 委托權(quán)利的行使
3.1 股東將就受托人行使委托權(quán)利提供充分的協(xié)助,包括在必要時(例如為滿足政府部門審批、登記、備案所需報送檔之要求)及時簽署相關(guān)法律檔。
3.2 如果在本協(xié)議期限內(nèi)的任何時候,本協(xié)議項下委托權(quán)利的授予或行使因任何原因(股東或B公司違約除外)無法實現(xiàn),各方應(yīng)立即尋求與無法實現(xiàn)的約定最相近的替代方案,并在必要時簽署
6、補充協(xié)議修改或調(diào)整本協(xié)議條款,以確??衫^續(xù)實現(xiàn)本協(xié)議之目的。
4. 免責(zé)與補償
4.1 各方確認(rèn),在任何情況下,A公司不應(yīng)就其受托人行使本協(xié)議項下委托權(quán)利而被要求對其各方或任何第三方承擔(dān)任何責(zé)任或作出任何經(jīng)濟(jì)上的或其他方面的補償。
4.2 股東及B公司同意補償A公司因指定受托人行使委托權(quán)利而蒙受或可能蒙受的一切損失并使其不受損害,包括但不限于因任何第三方向其提出訴訟、追討、仲裁、索賠或政府機關(guān)的行政調(diào)查、處罰而引起的任何損失。但如系由于A公司故意或重大過失而引起的損失,則該等損失不在補償之列。
5. 陳述、保證與承諾
5.1 股東陳述、保證與承諾如下:
(a
7、) 其具有完全、獨立的法律地位和法律能力,并已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)簽署并履行本協(xié)議,可以獨立地作為一方訴訟主體;
(b) 其在本協(xié)議生效時是B公司的在冊股東,其授權(quán)A公司行使的股東權(quán)利上不存在任何第三方權(quán)利或行權(quán)限制(《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》所規(guī)定的權(quán)利限制除外);
(c) 其承諾受托人可以根據(jù)本協(xié)議及B公司屆時有效的章程完全、充分地行使委托權(quán)利。
5.2 B公司就其自身陳述、保證與承諾如下:
(a) 其是根據(jù)中國法律適當(dāng)注冊并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有獨立法人資格;具有完全、獨立的法律地位和法律能力簽署并履行本協(xié)議,可以獨立地作為一方訴訟主體;
(b) 其擁有簽訂和履行本協(xié)議及其他所有
8、與本協(xié)議所述交易有關(guān)的、其將簽署和履行的文件的完全權(quán)力和必要授權(quán);
(c) 股東在本協(xié)議生效時是B公司的在冊股東。
6. 效力和期限
6.1 本協(xié)議自各方或授權(quán)代表簽署后即生效,自股東將其所持有的B公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司的事宜獲得商務(wù)主管部門的批準(zhǔn)以及完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部工商變更登記手續(xù)后自動終止。
6.2 自本協(xié)議生效之日起,原授權(quán)委托書效力終止。各方不再享有原授權(quán)委托書項下的權(quán)利,不再履行原授權(quán)委托書項下的義務(wù),不再承擔(dān)原授權(quán)委托書項下或因原授權(quán)委托書而引發(fā)的責(zé)任。
6.3 A公司可提前三十天給予其它方通知而解除本協(xié)議。除此之外,未經(jīng)各方協(xié)商一致,其它方均
9、不得單方面解除本協(xié)議。
7. 違約責(zé)任
7.1 各方同意并確認(rèn),如任一方(“違約方”)實質(zhì)性地違反本協(xié)議項下所作的任何一項約定,或?qū)嵸|(zhì)性地未履行本協(xié)議項下的任何一項義務(wù),即構(gòu)成本協(xié)議項下的違約(“違約”),其利益受損的未違約方(“守約方”)的任一方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正或采取補救措施。如違約方在合理期限內(nèi)或在相關(guān)守約方書面通知違約方并提出糾正要求后的十(10)天內(nèi)仍未糾正或采取補救措施的,則相關(guān)守約方有權(quán)自行決定:(i)終止本協(xié)議,并要求違約方給予全部的損害賠償;或者(ii)要求強制履行違約方在本協(xié)議項下的義務(wù),并要求違約方給予全部的損害賠償。
7.2 盡管有本協(xié)議或
10、其它規(guī)定,本條規(guī)定的效力不受本協(xié)議中止或者終止的影響。
8. 保密
各方承認(rèn)并確定有關(guān)本協(xié)議、本協(xié)議內(nèi)容,以及就準(zhǔn)備或履行本協(xié)議而交換的任何口頭或書面數(shù)據(jù)均被視為保密信息。各方應(yīng)當(dāng)對所有該等保密信息予以保密,而在未得到其它方書面同意前,不得向任何第三者披露任何保密信息,惟下列信息除外:(i)公眾人士知悉的任何信息(惟并非由接受保密信息之一方擅自向公眾披露);(ii)根據(jù)適用法律法規(guī)、股票交易規(guī)則、或政府部門或法院的命令而所需披露之任何信息;或(iii)由任何一方就本協(xié)議所述交易而需向其股東、投資者、法律或財務(wù)顧問之信息,而該股東、法律或財務(wù)顧問亦需遵守與本條款相類似之保密責(zé)任。如任
11、何一方工作人員或聘請機構(gòu)的泄密均視為該方的泄密,需依本協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任。無論本協(xié)議以任何理由變更、解除或終止,本條款仍然生效。
9. 不可抗力
依照本協(xié)議的條件及條款,當(dāng)發(fā)生原因超出合理可控制范圍外之給付不能或遲延給付時,任一方不需對他方負(fù)責(zé),包括但不限于行政或軍事當(dāng)局之行為、罷工、停工、禁運或天災(zāi)。然而,未履行之一方應(yīng)盡力試圖排除任何以上之原因,并且應(yīng)立即通知他方該原因的可能存續(xù)期間及范圍。如果某一不可抗力事件持續(xù)達(dá)六十(60)日或以上的,各方應(yīng)通過友好協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議或是終止本協(xié)議。
10. 其他
10.1 對股東和B公司而言,未經(jīng)A公司事先書面同意,
12、其不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其于本協(xié)議下的任何權(quán)利及/或義務(wù);A公司有權(quán)在通知股東后,將其在本協(xié)議下的任何權(quán)利及/或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其指定的任何第三方。
10.2 各方在此確認(rèn)本協(xié)定為各方在平等互利的基礎(chǔ)之上達(dá)成的公平合理的約定。如果本協(xié)議項下的任何條款因與有關(guān)法律不一致而無效或無法強制執(zhí)行,則該條款僅在有關(guān)法律管轄范圍之內(nèi)無效或無執(zhí)行力,并且不得影響本協(xié)議其他條款的法律效力。
10.3 本協(xié)議經(jīng)各方書面同意,并由各方取得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)(就A公司而言,應(yīng)取得其股東正興科技集團(tuán)(控股)有限公司董事會同意)后可以修改、補充或解除。
10.4 本協(xié)議的訂立、生效、履行、修改、解釋和終止均適用
13、中國法律。
10.5 本協(xié)議項下發(fā)生的及與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議應(yīng)由爭議各方協(xié)商解決,如爭議產(chǎn)生后三十天內(nèi)爭議各方無法達(dá)成一致意見的,則該爭議應(yīng)提交香港國際仲裁中心,依據(jù)其現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁地點為香港;仲裁的語言為中文(普通話)。仲裁的結(jié)果是終局性的,對爭議各方均有約束力。如果仲裁庭未作另外規(guī)定,仲裁費用由敗訴的一方承擔(dān)。
10.6 本協(xié)議對各方的合法繼受人均具有約束力。
10.7 本協(xié)議以中文書就,正本一式陸(6)份。
[以下無正文]
[此頁無正文,為《表決權(quán)委托協(xié)定》簽署頁]
南京A公司(蓋章)
法定代表人:
甲先生
乙先生
江蘇B公司(蓋章)
法定代表人:
7