《董事會(huì)議流程注意要點(diǎn)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《董事會(huì)議流程注意要點(diǎn)(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、會(huì)議流程注意要點(diǎn):
1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。
公司法規(guī)定:董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會(huì)議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。
相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。專門委員會(huì)的審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì)的表決意見(jiàn)(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的,提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董
2、秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案,董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。
四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。
董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開(kāi)10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。
監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。
3、
會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。
正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前6日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3工作日通知到人。
董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
6、?關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對(duì)擬決
4、議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。
董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。
7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。?
董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。
(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。
(2)可采取通訊表決的四個(gè)條件:(A)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事
5、,并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決,(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
(3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
(4)董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。
?特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。
6、
董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。
董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。
9、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí),由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))
7、。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。
公司法第113條規(guī)定,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
10、關(guān)于董事會(huì)書面意見(jiàn)收集及簽字。
獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。
?獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類
8、事項(xiàng)(略)。
11、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。
董事會(huì)作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。
董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。
董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種:紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。
?涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。
12、 關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。
公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告,至少包括董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。
董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行(監(jiān)管部門)備案。
董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料,辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。
13、 關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。
會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。