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1、有限責任公司設立范本（法人獨資） (一)唐山xxxx有限公司章程 為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護公司、股東和債權人的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 第一章 公司的名稱和住所 第一條 公司名稱：唐山xxxx有限公司 第二條 公司住所：唐山xx區(qū)xx路xx號 第三條 公司類型：有限責任公司（法人獨資） 第二章 公司經營范圍 第四條 公司經營范圍： xxxxxxxxxxxxxx。 以上經營范圍以工商登記管理機關核定的為準。 第三章 公司注冊資本 第五條 公司注冊資本：人民

2、幣xx萬元。 一個自然人只能投資設立一個一人有限責任公司。該一人有限責任公司不能投資設立新的一人有限責任公司。 第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間 第六條 股東名稱：xxxxxxxxx 住址：xxxxxxxxxxxxx 注冊號：xxxxxxxxxxxx 股東出資總額為人民幣xx萬元,出資方式為xx。以上出資由股東于xxxx年xx月xx日足額繳納。 第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則 第七條 公司不設股東會，由股東行使下列職權： （1） 決定公司的經營方針和投資計劃； （2） 委派和更換執(zhí)行董事、非由

3、職工代表擔任的監(jiān)事，決定有 關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； （3） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項； （4） 審查批準執(zhí)行董事的報告； （5） 審查批準公司監(jiān)事的報告； （6） 審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （7） 審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決定； （9） 對發(fā)行公司債券作出決定； （10） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （11） 修改公司章程； 對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第八條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，任期三

4、年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。 第九條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權： （一） 向股東報告工作； （二） 執(zhí)行股東的決定； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八） 決定公司內部管理機構的設置； （九） 根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項； （十） 制定公司的基本管理制度。 第十條 對前款所列事項執(zhí)行

5、董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。 第十一條 公司設經理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經理。經理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經理對股東負責，行使下列職權： （一） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執(zhí)行董事決定； （二） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內部管理機構設置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （七） 決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八） 股東授予的其他職權。

6、 第十二條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事x人（注：一或二人），由股東任免。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。 執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第十三條 公司監(jiān)事行使下列職權： （一） 檢查公司財務； （二） 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三） 當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正； （四） 向股東提出提案；

7、 （五） 依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟； 對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。 第十四條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項提出質詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。 第十五條 公司監(jiān)事行使職權所必須的費用，由公司承擔。 第六章 公司的法定代表人 第十六條 公司的法定代表人由 執(zhí)行董事 擔任（注：或經理擔任）。 第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務 第十七條 高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。 第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高

8、級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。 第十九條　　執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為： （一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲； （三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保； （四）違反公司章程的規(guī)定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易； （五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

9、（七）擅自披露公司秘密； （八）違反對公司忠實義務的其他行為。 　　第二十條　執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 　 第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十一條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告。 第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī)，國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所由股東決定。

10、 第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法 　　第二十四條 公司的營業(yè)期限為 x 年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。 第二十五條　公司有下列情形之一，可以解散： （一）公司營業(yè)期限屆滿； （二）股東決定解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷； （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規(guī)定解散時，應依《

11、公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第二十七條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產生。 第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項 第二十八條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。 第二十九條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；

12、涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。 第三十條 本章程一式 x 份，公司留存 x 份，并報公司登記機關備案一份。 股東蓋章（法定代表人簽字）： xxxx年xx月xx日 (二) 唐山xxxx有限公司 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理（見注①）任職書 　　依據《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，經本公司股東決定： １、任命xxx擔任公司執(zhí)行董事，并兼任經理，任期三年。 ２、任命xxx擔任公司監(jiān)事，任期三年。 　職　　務 姓　　名 住　　所 身份證號碼 　執(zhí)行董事（兼經理） 　 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

13、xxxxxxxx 　監(jiān)　　事 　 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 經審查，以上執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。 股東蓋章（法定代表人簽名）： xxxx年xx月xx日 注：①本任職書適用于執(zhí)行董事兼任經理的情況；若經理不由執(zhí)行董事兼任，則需另制經理任職文件，由股東簽署。 ②執(zhí)行董事、監(jiān)事身份證如非公司所在地公安部門簽發(fā)，應當提交現居住地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或者街道辦事處查驗過的《婚育證明》。如戶口已遷往公司所在地，則可提供戶口復印件，經本人簽

14、字確認后將以上復印件貼于粘貼處。簽字處一律署明“此件與原件一致”。 (三) 唐山xxxx有限公司 法 定 代 表 人 任 職 書 　　根據《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定，由執(zhí)行董事（注：或經理）李XX擔任公司法定代表人。 　　經審查，法定代表人符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格規(guī)定。 股東蓋章（法定代表人簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 xxxx年xx月xx日 *申請表格及其他申請材料請參照有限責任公司（不設董事會）范本。 第 9 頁 共 9 頁 工商樣本，僅供參考