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合同編號：_________ 有限責任公司董事會決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 有限責任公司董事會決議范本 董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。 董事會一致通過并決議如下： 風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。 一、會議決定免去__________的__________職務，選舉__________為公司__________。 二、因__________提出辭去公司__________職務，會議決定免去__________的公司__________職務，聘任__________為公司__________。 三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 風險提示： 董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。 __________有限責任公司 董事會成員（簽字）： __________、__________、__________ __________年__________月__________日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號：_________ 本文至此結束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁