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1、XX科技股份有限公司 2016年第X次股東大會決議 會議時間：　　2016年6月6日　　　　　　　　　　　 會議地點：　　XXXXXXXXXXX　　　　　　　　　　　　 召集人：　XXX（董事會）　　　　　主持人：　XX（董事長）　　　　　 會議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會股東　X　 人(其中，股東　XXX　　委托　XXX　　出席會議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX　萬股，占公司股本總額的　XX?。?。 會議通過的決議情況： 1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品

2、）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。 2、同意修改公司章程。 會議表決情況： 1、對本次股東大會第1項決議內(nèi)容表決： 代表股份　XXX　萬股同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股不同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股棄權(quán)，占出席

3、會議股東表決權(quán)的X％。 2、對本次股東大會第2項決議內(nèi)容表決： 代表股份　XXX　萬股同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股不同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％； 代表股份　X　萬股棄權(quán)，占出席會議股東表決權(quán)的X％。 會議主持人及出席會議的董事簽名： 2016 年 6 月 6日 XX股份有限公司董事會決議 時間：2016年6月6日 地點 XXXXXXXXXX 召集人：　XXX（董事長）　　　　　主持人：　XXX（董事長）　　　　　　　 會議以《公司法

4、》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會議應(yīng)到會董事　X　人，實際到會董事　　X　　人(其中董事　XXX　委托　　XXX　出席會議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。 會議通過如下決議： 1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止

5、進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。 2、同意修改公司章程。 出席會議董事簽名： 2016年6月6日 XX股份有限公司 章程修正案 根據(jù)本公司2016年第X次股東大會決議，對公司章程作如下修改 1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容) 現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容) 法定代表人簽字： 2016年6月6日