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XX有限公司董事會(huì)決議

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1、xx有限公司董事會(huì)決議? ? 會(huì)議時(shí)間:?????年????月???日?會(huì)議地點(diǎn):??????現(xiàn)任董事會(huì)成員:?出席會(huì)議的人員:?決議事項(xiàng):? 有限公司董事會(huì)第??次 會(huì)議于200?年???月???日在????????????????召開。? 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:? 一、同意本公司與?????????????????????????共同出資成立??????????有限公司(新)。? 二、?????????????有限公司(新)注冊資金為????萬元,本公司占其中??%股權(quán),以?????????形式出資。? 三、?????????????

2、??有限公司(新)經(jīng)營范圍是:?? 四、聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。?? 董事長:????????????????????副董事長:?董事:? ?????????????????????????????????(蓋公章)? 年???月???日? ? 董事會(huì)決議(格式及范例)? 來源:?作者:?日期:09-07-23?? 董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容:? 1.董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn),出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。? 2.董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。? 3.到會(huì)董事的簽名。? 格式如下:? (公司名稱)有限公司董

3、事會(huì)決議? (公司名稱)有限公司于????????年????月????日在????????市????路????號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為????人,實(shí)際參加會(huì)議董事????人,符合××有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜,經(jīng)過討論并以舉手表決方式,以????票贊成,????票反對(duì),通過了 以下決議:? 1.本公司作為獨(dú)家發(fā)起人,采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。? 2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……?3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……?4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……? 5.本企業(yè)在本次設(shè)立公

4、司的過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……? 6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……? 出席會(huì)議的董事簽名。? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????日期????????? ?? 董事會(huì)決議范例:? (公司名稱)有限公司董事會(huì)決議? (公司名稱)有限公司于????????年???月????日????????市????路????號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為????人,實(shí)際參加會(huì)議董事???人,符合××有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作

5、為獨(dú)家發(fā)起人,采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡 稱股份公司)事宜,經(jīng)過討論以舉手表決方式,以????票贊成,????票反對(duì),通過了以下決 議:? 1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人,采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。? 2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組,以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。? 3.本次資產(chǎn)重組的原則有:? ①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn),提高股份公司的贏利能力;?②剝離不良資產(chǎn),優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);? ③杜絕同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)

6、行。?4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,作為發(fā)起人認(rèn)購股。?5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后,應(yīng)及時(shí)完成注冊手續(xù),早日向中國證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料,以便 向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股,同時(shí)在證券交易所上市交易。? 6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人,在本次設(shè)立股份公司過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù):? ①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份;?②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;? ③設(shè)立股份公司的費(fèi)用,在股份公司成立后,由股份公司承擔(dān);如果未能成立的,由本企業(yè) 承擔(dān)。? 7.由×××,×××……等????人共組成股份公司籌委會(huì),其中委托×××為主任。?8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。? 本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。? 出席會(huì)議的董事簽名:? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????日期?

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