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1、合同編號： 有限公司 年度第 次 （臨時）股東會決議 有限公司（以下簡稱公司） 年度第次 （臨時）股東會于 年 月 日在本公司 （會議室）召開。 本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 出席會議的法人股東有 ，法定代表人或委托代理人 出席了會議；自然人股東 。出席會議的股東持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

2、 等人列席了會議。 本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長 先生主持。 會議就公司 事宜以 （舉手表決、投票等）的方式一致同意如下決議： 1、 2、 3、 法人股東（蓋章）：

3、 自然人股東（簽字）： 年 月 日 說明： 根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： １、會議基本情況 會議時間、地點、會議性質(zhì)（定期、臨時） ２、會議通知情況及到會股東情況 會議通知時間（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。 ３、會議主持情況 首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。 ４、會議決議情況 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。 ５、簽署 有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）； 第2頁 共2頁