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1、注：以下資料僅供參考 XXXXXXX有限公司 章 程 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由 XXX出資設(shè)立 有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）,公司為法人獨(dú)資一人有限公司，特制定本章程。 第一章:公司的名稱和住所 第一條:公司的名稱: 第二條:公司的住所: 第二章: 公司經(jīng)營(yíng)范圍 第三條:公司經(jīng)營(yíng)范圍： （以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。 第三章:公司注冊(cè)資本 第四條:公司注冊(cè)資本：人民幣 萬(wàn)元，實(shí)收資本： 萬(wàn)元.由股東一次足額繳納。公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓

2、注冊(cè)資本，由股東做出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次，減資后的注冊(cè)資本不得低于法律規(guī)定的最低限額,公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù).股東只能出資辦理一個(gè)一人有限公司。 第四章 股東的名稱、出資方式、出資額 第五條:股東的名稱、出資方式及出資額如下： XXX認(rèn)繳 萬(wàn)元，實(shí)繳 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本100%，一次交清。 出資方式：貨幣 出資時(shí)間: 年 月 日 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第六條: 股東享有如下權(quán)利： （一）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況； （二）委派和被委派為執(zhí)行董事；

3、（三）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （四）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （五）有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 第七條 :股東承擔(dān)如下義務(wù)： （一）遵守公司章程； （二）按期交納所認(rèn)繳的出資； （三）以其所認(rèn)繳的出資承擔(dān)公司的債務(wù)； （四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回其出資； 第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生的辦法、 職權(quán)、議事規(guī)則 第八條 公司不設(shè)股東會(huì)。股東行使下列權(quán)利： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）委派和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)； （三）委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （四）審議批

4、準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； (九)對(duì)向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； (十)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； (十一)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算事項(xiàng)做出決定； (十二) 修改公司章程:股東做出上述決定時(shí)，采用書(shū)面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第九條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東負(fù)責(zé)，

5、由股東委派產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第十條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； (七)制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九)制定公司的基本管理制度； (十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十一條 公司設(shè)經(jīng)理

6、一名，由股東聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議； (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (三)擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案； (四)擬定公司的基本管理制度； (五)制定公司的具體規(guī)章； (六)提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； (七)決定聘任或解聘除應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行董事聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員； (八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第十二條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由公司股東委派產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆三年。任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán)： (一)檢查公司財(cái)務(wù)；

7、 (二)對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； (三)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正； (四)向股東提出提案； (五)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十三條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及 勞動(dòng)用工制度 第十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 第十五條 公司利潤(rùn)分配按照《公

8、司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的 規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八章 公司的解散事由與清算辦法 第十七條 公司經(jīng)營(yíng)期限為30年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第十八條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； （二）股東決議解散; （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予

9、以解散。 第十九條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者有關(guān)登記機(jī)關(guān)確認(rèn)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。 第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東做出決議。修改后公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更事項(xiàng)的同時(shí)應(yīng)向登記機(jī)關(guān)做變更登記。 第二十一條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。 第二十二條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第二十三條 公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法

10、規(guī)為準(zhǔn)。 第二十四條本章程由股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效。 第二十五條本章程一式二份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 股東簽字(蓋章)： 年 月 日 XXXXXXXX有限公司 　股東決定 經(jīng)XXXXXX有限公司股東 決定： 一、股東 決定投資組建 有限公司，公司住所為 ，公司經(jīng)營(yíng)范圍： 。 二、公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為 萬(wàn)元人民幣，具體情況如下： 股東XXXX認(rèn)繳 萬(wàn)元，實(shí)繳 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本1

11、00%。 出資方式：貨幣 出資繳付期限:年 月 日前 三、委派 為本有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。 四、委派 為本有限公司監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任。 聘任 為本有限公司經(jīng)理（兼）。 五、股東通過(guò)公司章程并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。 六、委托 辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記手續(xù)。 股東簽字： XXXXX有限公司 年 月 日 XXXXX有限公司 　執(zhí)行董事、法定代表人 　　　委派書(shū) 根據(jù)XXXXX有限公司股東決定委派XXX為本公

12、司執(zhí)行董事、法定代表人，行使公司章程賦予執(zhí)行董事的職權(quán)。 股東簽字(蓋章)：　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　 XXXXX有限公司 　　　　　 年 月 日 XXXXXXX有限公司 　監(jiān)事委派書(shū) 根據(jù)XXXX有限公司章程有關(guān)監(jiān)事之規(guī)定，委派XXX為本公司監(jiān)事，行使公司章程賦予監(jiān)事的職權(quán)。 股東簽字(蓋章)： XXXX有限公司

13、 年 月 日 XXXXXX有限公司 公司經(jīng)理聘任書(shū) 根據(jù)XXXX有限公司章程關(guān)于公司設(shè)經(jīng)理之規(guī)定，聘任XXX為本公司經(jīng)理，行使公司章程賦予經(jīng)理的職權(quán)。 股東簽字(蓋章)： XXXX有限公司 年 月 日 承諾書(shū) 邢臺(tái)市工商局： 股東XXX承諾在辦理 有限公司設(shè)立過(guò)程中提交的全部材料是真實(shí)的，如有虛假，我公司愿承擔(dān)全部責(zé)任。 股東簽字（蓋章）： 年 月 日