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1、 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 1 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 第一章 總 則 第一條

2、為維護(hù)公司、 出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益 , 規(guī)范公司的 組織和行為 , 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 ( 以下簡(jiǎn)稱《公司法》 ) 和其它有關(guān)規(guī)定 , 制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其它有關(guān)規(guī)定成立的國(guó)有獨(dú)資 有限責(zé)任公司 ( 以下簡(jiǎn)稱”公司” ) , 公司經(jīng) XXX 省工商行政管理局注冊(cè)登記 , 取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 第三條 公司注冊(cè)名稱 : 中文名稱 : 英文名稱 : 縮寫 : 。 第四條 公司住所 : 第五條 公司注冊(cè)資本 : 萬(wàn)元人民幣。 第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

3、 第七條 公司具有獨(dú)立法人資格 , 依法自主經(jīng)營(yíng)、 自負(fù)盈虧、 獨(dú)立核算。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第八條 出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任 ; 公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任 ; 公司擁有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán) , 依法享有民事權(quán)利 , 承擔(dān)民事責(zé)任。 第九條 本公司章程自生效之日起 , 即成為規(guī)范公司的組織與行為, 公司與出資人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束的文件。 2 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 第十條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員是指公司董事長(zhǎng) , 副董事長(zhǎng)、 董事、 監(jiān)事

4、會(huì)主席 , 監(jiān)事、 總經(jīng)理 ; 其它高級(jí)管理人員是指公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、 副總經(jīng)理、 總經(jīng)濟(jì)師、 總會(huì)計(jì)師、 總工程師。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第十一條 經(jīng)營(yíng)宗旨 : 在國(guó)家宏觀調(diào)控下 , 以市場(chǎng)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 為導(dǎo)向 , 充分利用國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)和”旅游強(qiáng)省”發(fā)展戰(zhàn)略等 一系列優(yōu)惠政策 , 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率 , 追求效益最大化 , 實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn) 保值增值。堅(jiān)持制度創(chuàng)新、 技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新 , 發(fā)揮地域品 牌、 資源優(yōu)勢(shì) , 不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額 , 積極開拓適銷對(duì)路的國(guó)際 市場(chǎng) , 堅(jiān)持客戶至上、 服務(wù)至

5、上、 信譽(yù)至上、 效益至上的原則 , 用科學(xué)的管理方法使公司在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展 , 讓”出資人滿意 , 員工 幸福”。逐步建成跨地區(qū)、 跨行業(yè)、 多種經(jīng)濟(jì)成份、 綜合發(fā)展 的大型集團(tuán)公司。帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。 第十二條 經(jīng)營(yíng)范圍 : 。 ( 以工商機(jī)關(guān) 登記為準(zhǔn) ) 第十三條 公司變更經(jīng)營(yíng)范圍須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)出資管理部門批準(zhǔn) , 并依法經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記后生效。 第三章 國(guó)有資產(chǎn)出資人代表 第十四條 公司是國(guó)有獨(dú)資公司 , 省人民政府做為國(guó)有資產(chǎn)的出 資人代表 , 其出資方式為

6、實(shí)物及土地使用權(quán) : 兩項(xiàng)合計(jì) 萬(wàn)元 ; 凈 3 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 資產(chǎn) 萬(wàn)元 ; 出資人行使如下權(quán)利 : ( 一 ) 出資人代表對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)行使所有者的權(quán)利 , 以出資 額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任 ; ( 二) 省人民政府授權(quán) 集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)國(guó)有資產(chǎn)行使 所有者職能 , 簽訂授權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議 , 建立國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度。 ( 三) 審議批準(zhǔn)公司章程 ; ( 四 ) 按照《公司法》及 省現(xiàn)行干部管理的有關(guān)規(guī)定 , 由出資

7、人代表向公司派出董事會(huì)成員 , 并指定董事長(zhǎng) ; ( 五 ) 根據(jù)國(guó)務(wù)院《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》的規(guī)定 , 向公司 派出監(jiān)事會(huì) , 并指定監(jiān)事會(huì)主席 ; ( 六 ) 考核國(guó)有資產(chǎn)的保值增值 , 并決定董事會(huì)成員的報(bào)酬及獎(jiǎng) 罰 ; ( 七) 審議批準(zhǔn)董事會(huì)年度報(bào)告 ; ( 八) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ; ( 九 ) 審議批準(zhǔn)公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更的方案和公司增加或減少注冊(cè)資本 , 發(fā)行公司債券的方案 ; ( 十) 對(duì)公司合并、 分立、 破產(chǎn)及清算等事項(xiàng)做出決定 ; 第十五條 出資人應(yīng)按雙方簽定的授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍 ,

8、嚴(yán)格覆行職權(quán) , 出資人代表超越職務(wù)范圍干預(yù)公司董事會(huì)決策或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行 為 , 致使國(guó)有資產(chǎn)遭受重大損失 , 出資人代表及當(dāng)事人均要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 4 資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。 第四章 董事會(huì) 第十六條 公司設(shè)立董事會(huì) , 不設(shè)股東會(huì)。董事會(huì)是公司 的最 高決策機(jī)構(gòu) , 對(duì)出資人負(fù)責(zé)。 董事會(huì)每屆任期三年。 第十七條 董事會(huì)由 5— 9 人組成 , 其中 , 出資人委派人 , 公司 職工民主選舉職工代表 1 人。根據(jù)公司發(fā)展需要可設(shè)獨(dú)立董事

9、 1 人。 第十八條 董事會(huì)職權(quán) : ( 一 ) 編制董事會(huì)報(bào)告 , 定期向出資者報(bào)告工作 ; ( 二 ) 執(zhí)行出資人代表決定 , 接受國(guó)家宏觀調(diào)控 ; ( 三 ) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 投資計(jì)劃和審計(jì)工 作計(jì)劃 ; ( 四 ) 審批全資和控股子公司章程 ; 委派全資子公司董事、 監(jiān)事 , 指定監(jiān)事會(huì)主席 ; 推薦控股子公司董事、 監(jiān)事 ; 聘任或解聘分公司經(jīng)理 ( 酒店、 浴場(chǎng)、 酒樓、 房產(chǎn)公司 ) ; 委派參股公司的產(chǎn)權(quán) 代表并對(duì)其進(jìn)行考核 ; ( 五 ) 審議批準(zhǔn)對(duì)公司外其它企業(yè)的兼并、 股權(quán)收購(gòu)及租賃 承包經(jīng)營(yíng)方案 ; ( 六 ) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和撤并方案 ; ( 七 ) 審議批準(zhǔn)公司職工年度工資水平及分配方案 ; ( 八 ) 制訂公司中、 長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案 ; ( 九 ) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案 ; 5