《上市公司財務(wù)報表方大集團(tuán)股份有限公司》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《上市公司財務(wù)報表方大集團(tuán)股份有限公司（109頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 方大集團(tuán)股份有限公司 CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 二零一一年年度報告 目 錄 一、公司基本情況簡介 2 二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3 三、股本變動及股東情況 5 四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 8 五、公司治理結(jié)構(gòu) 12 六、股東大會情況簡介 18 七、董事會報告 18 八、監(jiān)事會報告 30 九、重要事項 31 十、財務(wù)報告 35 十一、備查文件目錄 36 重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性

2、承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本報告經(jīng)本公司第六屆董事會第九次會議審議通過。除董事熊建偉先生因工作原因未能出席會議，委托董事王勝國先生行使表決權(quán)外，其他董事均親自出席本次會議。 本報告分別以中、英文兩種語言編制，在對兩種文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準(zhǔn)。 本公司董事長熊建明先生、財務(wù)總監(jiān)林克檳先生及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳永剛先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 一、公司基本情況簡介 1、公司的法定中、英文名稱及縮寫： 中文：方大集團(tuán)股份有限公司 （簡稱：方大集團(tuán)） 英文：CHINA FANGDA GROUP CO., LTD.（英文縮寫：CFGC）

3、 2、本公司法定代表人：熊建明 3、本公司董事會秘書：周志剛 本公司證券事務(wù)代表：郭凌晨 聯(lián)系地址：中華人民共和國深圳市南山區(qū)西麗龍井方大城 郵政編碼：518055 聯(lián)系電話：86(755)26788571轉(zhuǎn)6622 傳 真：86(755)26788353 電子信箱：zqb@ 4、本公司注冊地址：中華人民共和國深圳市高新區(qū)科技南十二路方大大廈 郵政編碼：518057 本公司辦公地址：中華人民共和國深圳市南山區(qū)西麗龍井方大城科技大樓 郵政編碼：518055 互聯(lián)網(wǎng)址： http：// 電子信箱：fd@ 5、本公司選定的信息披露報紙名稱： 《證券時報》、《中國

4、證券報》、《上海證券報》、《香港商報》 登載本公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： http：// 本公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處 6、本公司股票簡稱、股票代碼和股票上市交易所： A股： 方大集團(tuán) 000055 深圳證券交易所 B股： 方大B 200055 深圳證券交易所 7、本公司的其他有關(guān)資料： 首次注冊登記日期、地點： 1995年12月13日 深圳市工商行政管理局 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：440301501124785 稅務(wù)登記號碼：440301192448589 組織機構(gòu)代碼：19244858-9 本公司聘請的會計

5、師事務(wù)所名稱、辦公地址： 名稱：天健正信會計師事務(wù)所有限公司 辦公地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心A座12層 二、會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 1、2011年度主要會計數(shù)據(jù)（單位：人民幣元） 項目 金額 營業(yè)利潤 70,899,738.39 利潤總額 79,160,090.12 歸屬于上市公司股東的凈利潤 65,503,925.58 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 51,005,479.89 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -57,045,495.85 注：非經(jīng)常性收益總額14,498,445.69元，明細(xì)如下： 單位：人民幣元 非

6、經(jīng)常性損益項目 金額 非流動資產(chǎn)處置損益 -690,807.78 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 1,988,650.00 債務(wù)重組損益 3,959.20 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 99,342.47 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 10,815,131.20 對外委托貸款取得的損益 0.00 除上述

7、各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 6,080,071.96 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 878,478.35 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -60,101.30 所得稅影響額 -4,616,278.41 合計 14,498,445.69 2、按國際會計準(zhǔn)則調(diào)整對凈利潤和凈資產(chǎn)的影響 單位：人民幣元 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 本期數(shù) 上期數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 按境外會計準(zhǔn)則 65,503,925.58 55,063,374.25 1,078,606,842.89 1,014,754,137.31 按境內(nèi)會計

8、準(zhǔn)則 65,503,925.58 55,063,374.25 1,073,843,444.65 1,009,990,739.07 按境外會計準(zhǔn)則調(diào)整的分項及合計： 借款費用資本化 0.00 0.00 4,763,398.24 4,763,398.24 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異合計 0.00 0.00 4,763,398.24 4,763,398.24 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異的說明 按照國內(nèi)外會計準(zhǔn)則計算的歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益差異系2007年1月1日國內(nèi)實施企業(yè)會計準(zhǔn)則之前年度借款費用資本化部分 3、公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)： 單位： 人民幣元

9、 2011年 2010年 本年比上年增減（％） 2009年 營業(yè)總收入（元） 1,348,776,366.53 1,161,933,356.48 16.08% 912,979,118.31 營業(yè)利潤（元） 70,899,738.39 49,637,958.64 42.83% 43,189,525.60 利潤總額（元） 79,160,090.12 67,655,340.40 17.00% 45,108,302.29 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 65,503,925.58 55,063,374.25 18.96% 44,052,511.46

10、 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 51,005,479.89 25,603,881.05 99.21% 21,304,916.08 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -57,045,495.85 -31,187,262.97 46,698,915.92 2011年末 2010年末 本年末比上年末增減（％） 2009年末 資產(chǎn)總額（元） 2,163,325,598.14 1,991,161,158.84 8.65% 1,482,814,012.11 負(fù)債總額（元） 1,011,268,487.56 896,832,95

11、1.52 12.76% 768,403,722.42 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 1,073,843,444.65 1,009,990,739.07 6.32% 623,295,593.57 總股本（股） 756,909,905.00 504,606,604.00 50.00% 426,786,359.00 4、根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于發(fā)布《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號》（2010年修訂）文件精神，公司2011年按加權(quán)平均法計算的凈資產(chǎn)收益率及基本每股收益和稀釋每股收益如下： 項 目 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元/股）

12、 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 6.28% 0.09 0.09 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.89% 0.07 0.07 5、2011年度本公司股東權(quán)益變動情況（單位：股、人民幣元） 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 歸屬母公司所有者權(quán)益合計 期初數(shù) 504,606,604 334,434,014.92 17,834,977.97 153,115,142.18 1,009,990,739.07 本期增加 252,303,301 6,841,099.19 58,662,826.39

13、 317,807,226.58 本期減少 - 253,954,521.00 - 253,954,521.00 期末數(shù) 756,909,905 80,479,493.92 24,676,077.16 211,777,968.57 1,073,843,444.65 變動原因 公積金轉(zhuǎn)股 1、公積金轉(zhuǎn)股 2、可供出售金融資產(chǎn)公允價值降低 計提盈余公積 本年盈利 1、本年盈利 2、公積金轉(zhuǎn)股 3、可供出售金融資產(chǎn)公允價值降低 三、股本變動及股東情況 1、股份變動情況表

14、 數(shù)量單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后 數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例 一、有限售條件股份 48,014,828 9.52% 24,007,414 -71,917,800 -47,910,386 104,442 0.01% 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 47,945,200 9.50% 23,972,600 -71,917,800 -47,945,200 其中

15、：境內(nèi)非國有法人持股 18,200,000 3.61% 9,100,000 -27,300,000 -18,200,000 境內(nèi)自然人持股 29,745,200 5.89% 14,872,600 -44,617,800 -29,745,200 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 69,628 0.01% 34,814 34,814 104,442 0.0

16、1% 二、無限售條件股份 456,591,776 90.48% 228,295,887 71,917,800 300,213,687 756,805,463 99.99% 1、人民幣普通股 232,624,317 46.10% 116,312,158 71,917,800 188,229,958 420,854,275 55.60% 2、境內(nèi)上市的外資股 223,967,459 44.38% 111,983,729 111,983,729 335,951,188 44.39% 3、境外上市的外資股

17、 4、其他 三、股份總數(shù) 504,606,604 100.00% 252,303,301 0 252,303,301 756,909,905 100.00% 限售股份變動情況表 單位：股 股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 熊建明 51,485 0 25,743 77,228 高管限售股份 王勝國 18,143 0 9,071 27,214 高管限售股份 鐵嶺新鑫銅業(yè)有限公司 11,200,000

18、16,800,000 5,600,000 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 陳炳林 10,000,000 15,000,000 5,000,000 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 施寶忠 7,000,000 10,500,000 3,500,000 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 張旭 7,000,000 10,500,000 3,500,000 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 中融國際信托有限公司 7,000,000 10,500,000 3,500,000 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 沈滄瓊 5,74

19、5,200 8,617,800 2,872,600 0 發(fā)行新股 2011年7月15日 合計 48,014,828 71,917,800 24,007,414 104,442 － － 2、股票發(fā)行與上市情況： （1）2010年，本公司以非公開發(fā)行A股股票的方式向6名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,794.52萬股，每股發(fā)行價為7.30元，募集資金總額為34,999.996萬元，上市日為2010年7月15日。除此之外本公司前三年未發(fā)生證券發(fā)行情況。 （2）報告期內(nèi)，本公司實施了2010年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以2010年末公司總股本504,606,6

20、04股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增252,303,301股。其中向全體A股股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計轉(zhuǎn)增股份140,319,572股，向全體B股股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計轉(zhuǎn)增股份111,983,729股。本次轉(zhuǎn)增完成后，本公司股本為756,909,905股。 （3）公司目前無內(nèi)部職工股。 3、股東數(shù)量和持股情況 　　　 前十名股東持股情況(截止2011年12月31日)：　　　　 　單位：股 2011年末股東總數(shù) 79,593名（其中 A股股東56,649名，B股股東22,944名） 本年度報告公布日前一個月末股東總數(shù) 77,060名（其中 A股股東

21、54,290名，B股股東22,770名） 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 境內(nèi)非國有法人 9.09% 68,774,273 0 0 深圳市時利和投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 2.36% 17,860,992 0 0 王紹林 境內(nèi)自然人 2.22% 16,800,000 0 16,800,000 盛久投資有限公司 境外法人 1.64% 12,447,120 0 0 陳炳林 境內(nèi)自然人 0.74% 5

22、,598,300 0 0 曹益凡 境內(nèi)自然人 0.44% 3,320,865 0 0 施寶忠 境內(nèi)自然人 0.36% 2,748,816 0 0 陳立紅 境內(nèi)自然人 0.30% 2,305,365 0 0 鄭凡 境內(nèi)自然人 0.26% 1,980,000 0 0 沈陽深發(fā)投資股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 0.24% 1,800,000 0 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 68,774,273 人民幣普通股 深圳市時利和投

23、資有限公司 17,860,992 人民幣普通股 王紹林 16,800,000 人民幣普通股 盛久投資有限公司 12,447,120 境內(nèi)上市外資股 陳炳林 5,598,300 人民幣普通股 曹益凡 3,320,865 境內(nèi)上市外資股 施寶忠 2,748,816 人民幣普通股 陳立紅 2,305,365 境內(nèi)上市外資股 鄭凡 1,980,000 境內(nèi)上市外資股 沈陽深發(fā)投資股份有限公司 1,800,000 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 上述前10名股東中，深圳市邦林科技發(fā)展有限公司與盛久投資有限公司為一致行動人，深圳市邦林

24、科技發(fā)展有限公司與深圳市時利和投資有限公司屬關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他流通股股東未通知本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人關(guān)系。 4、公司控股股東情況： 股東名稱 持股比例 法定代表人 成立時間 注冊資本 經(jīng) 營 范 圍 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 9.09% 陳進(jìn)武 2001年 6月7 日 3,000 萬元人民幣 投資興辦實業(yè)，電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè) 5、本公司控股股東深圳市邦林科技發(fā)展有限公司出資人均為自然人，其中本公司董事長熊建明先生持有85％的股份，其子熊希持有15%的股份，熊建明先生為本公司實際控制人。熊建明先生為

25、中國國籍，近五年內(nèi)一直擔(dān)任本公司董事長兼總裁。 6、報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 7、公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖： 熊建明 100% 85% 盛久投資有限公司 深圳市邦林科技發(fā)展有限公司 0.014% 1.64% 9.09% 方大集團(tuán)股份有限公司 8、其他持股在百分之十以上的法人股東： 報告期末，本公司無持股在百分之十以上的法人股東。 9、報告期內(nèi)，本公司除董事、監(jiān)事及高級管理人員持有公司股份及增發(fā)新股上市的股份按規(guī)定凍結(jié)之外，沒有有限售條件股份。 四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情

26、況 1、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況： （1）基本情況 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增加數(shù)量 變動原因 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前） 熊建明 董事長兼總裁 男 54 2011.3.25-2014.3.25 68,647 102,971 34,324 資本公積轉(zhuǎn)增 108.47 王勝國 董事兼副總裁 男 54 2011.3.25-2014.3.25 24,191 36,286 12,095 資本公積轉(zhuǎn)增 56.66 熊建偉 董事 男 43 2011.3.25-

27、2014.3.25 　 　 　 　 56.89 周志剛 董事兼董事會秘書 男 49 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 39.15 郭晉龍 獨立董事 男 50 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 8.00 邵漢青 獨立董事 女 73 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 8.00 黃亞英 獨立董事 男 49 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 6.00 鄭 華 監(jiān)事會召集人 女 52 2011.3.25-2

28、014.3.25 　 　 　 　 36.19 于國安 監(jiān)事 男 52 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 17.36 曹乃斯 監(jiān)事 女 33 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 34.45 楊曉專 副總裁 男 58 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 36.14 林克檳 副總裁兼財務(wù)總監(jiān) 男 34 2011.3.25-2014.3.25 　 　 　 　 41.21 魏越興 副總裁 男 43 2011.7.29-2014.3.2

29、5 　 　 　 　 58.05 董立坤 原獨立董事 男 69 2008.6.6-2011.6.6 　 　 　 　 2.00 宋文清 原監(jiān)事 男 50 2008.6.6-2011.6.6 　 　 　 　 0.75 合計 --- 　 　 　 92,838 139,257 46,419 　 509.32 注：公司未實行股權(quán)激勵，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均未持有公司股票期權(quán)或被授予的限制性股票，并且不存在在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼的情況。 （2）在股東單位任職的董事和監(jiān)事情況 姓名 任職的股東名稱

30、 在股東單位 擔(dān)任的職務(wù) 任職期間 是否領(lǐng)取報酬、津貼 熊建明 盛久投資有限公司 董事長 2011年10月6日至今 否 王勝國 深圳市時利和投資有限公司 董事長 2006年10月19日至今 否 總經(jīng)理 2003年9月29日至今 否 熊建偉 深圳市時利和投資有限公司 董 事 2001年6月12日至今 否 周志剛 深圳市時利和投資有限公司 董 事 2006年10月19日至今 否 鄭 華 深圳市時利和投資有限公司 監(jiān) 事 2006年10月19日至今 否 （3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷 熊建

31、明先生：管理哲學(xué)博士，高級工程師，北京建筑工程學(xué)院及南昌大學(xué)兼職教授。曾任職于江西省機械設(shè)計研究院、深圳市人民政府蛇口區(qū)管理局等單位，曾任廣東省第十屆人大代表、深圳市第二、三屆人大代表。現(xiàn)任本公司董事長、總裁，中共深圳市第五次黨代會代表、深圳市第五屆政協(xié)委員、深圳市南山區(qū)第五屆政協(xié)常委，深圳市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會創(chuàng)會會長理事長、深圳市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會總會副會長、深圳市商業(yè)聯(lián)合會副會長、深圳市南山區(qū)工商聯(lián)主席、深圳市南山區(qū)慈善會名譽會長等職。 王勝國先生：碩士研究生，德國埃森大學(xué)訪問學(xué)者，高級工程師。曾任機械工業(yè)部第二重型機械廠設(shè)計研究所主任工程師等職，現(xiàn)任本公司董事、副總裁等職。 熊建偉先生

32、：工商管理碩士?，F(xiàn)任本公司董事。 周志剛先生：大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、證券部部長。 邵漢青女士：教授，博士生導(dǎo)師。曾任深圳市計劃局副局長、市長助理、市委常委、宣傳部長、市政協(xié)黨組副書記兼常務(wù)副主席等職，現(xiàn)任中國生產(chǎn)力學(xué)會名譽副會長、深圳市生產(chǎn)力學(xué)會會長、中國人民大學(xué)兼職教授、深圳市中航健身時尚股份有限公司、興利（香港）控股有限公司和本公司獨立董事等職。 郭晉龍先生：中國民主同盟成員，經(jīng)濟學(xué)碩士、注冊會計師、注冊稅務(wù)師、教授。曾任山西財經(jīng)學(xué)院助教、講師，深圳蛇口中華會計師事務(wù)所審計助理，深圳信德會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人，深圳市注冊會計師協(xié)會專業(yè)部主任、秘書長助理、

33、副秘書長。現(xiàn)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹商場股份有限公司、深圳市中航健身時尚股份有限公司、深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司獨立董事，信永中和會計師事務(wù)所合伙人，中山大學(xué)管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位校外導(dǎo)師，北京國家會計學(xué)院教授，深圳市第五屆政協(xié)委員，中國注冊會計師協(xié)會第五屆理事會理事、本公司獨立董事等職。 黃亞英：碩士，法學(xué)教授，執(zhí)業(yè)律師，澳大利亞新南威爾士大學(xué)（UNSW）法學(xué)院高級訪問學(xué)者。曾在西北政法大學(xué)任教，并擔(dān)任碩士研究生導(dǎo)師至今?，F(xiàn)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長，深圳市人大常委會常委、深圳市人大法制委員會委員，深圳市政府法律專業(yè)咨詢委員會委員，深圳仲裁委員會委員兼仲裁員、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲

34、裁員。兼任中國仲裁法學(xué)研究會常務(wù)理事、中國國際私法學(xué)會常務(wù)理事、?？谥俨梦瘑T會仲裁員、西安仲裁委員會仲裁員、惠州仲裁委員會仲裁員、廣東國欣律師事務(wù)所律師，本公司獨立董事等職。 鄭華女士：大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會召集人、工會主席、總裁辦主任。 于國安先生：博士，曾任東北大學(xué)副教授，本公司技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)信息部部長，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。 曹乃斯女士：大學(xué)本科學(xué)歷，曾任本公司審計監(jiān)察部部長、人力資源部副部長、全資子公司深圳市方大裝飾工程有限公司北京分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、深圳市方大裝飾工程有限公司副總經(jīng)理等職。 楊曉專先生：大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。曾任職于湖北省機械工業(yè)廳，曾任湖北第二

35、機床廠廠長、深圳市金信投資有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總裁、企業(yè)管理部部長等職。 林克檳先生：大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等職。 魏越興先生：大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，曾任職江西車輛開關(guān)廠主任工程師，現(xiàn)任本公司副總裁、本公司全資子公司深圳市方大裝飾工程有限公司總經(jīng)理。 （4）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的年度報酬情況（含稅）： 經(jīng)本公司2010年度股東大會審議通過本公司第六屆董事會獨立董事的年度津貼為每人8萬元人民幣（稅前），董事的年度津貼為每人6萬元人民幣（稅前），第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的年度津貼為每人3萬元人民幣（稅前）。經(jīng)本公司第六屆董事會第一次會議審議通過本公司高級管理

36、人員薪酬方案。 本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員均在本公司領(lǐng)取報酬，且未在本公司的股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬、津貼。現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員年度薪酬合計509.32萬元人民幣。 （5）報告期內(nèi)，本公司第五屆董事會和監(jiān)事會任期屆滿，經(jīng)本公司2010年度股東大會審議產(chǎn)生了本公司第六屆董事會和監(jiān)事會，熊建明先生、王勝國先生、熊建偉先生和周志剛先生當(dāng)選為本公司董事，邵漢青女士、郭晉龍先生和黃亞英先生當(dāng)選為本公司獨立董事，董立坤先生任期屆滿，不再擔(dān)任本公司獨立董事；鄭華女士、于國安先生和曹乃斯女士當(dāng)選為本公司監(jiān)事，宋文清先生任期屆滿，不再擔(dān)任本公司監(jiān)事。本公司第六屆董事會第一次會議選舉熊建

37、明先生為本公司董事長，并產(chǎn)生了本公司新一屆經(jīng)營班子，聘任熊建明先生擔(dān)任本公司總裁，王勝國先生和楊曉專先生擔(dān)任本公司副總裁，周志剛先生擔(dān)任本公司董事會秘書，林克檳先生擔(dān)任本公司財務(wù)總監(jiān)。第六屆董事會第三次會議選舉魏越興先生擔(dān)任公司副總裁。 2、本公司員工的情況 本公司員工2923人，其中生產(chǎn)人員1984人，銷售人員118人，工程技術(shù)人員489人，財務(wù)人員48人，其他管理人員284人。 公司員工中中專以上文化程度共2545人，占員工總數(shù)的87.06%。 五、公司治理結(jié)構(gòu) 1、公司治理情況 公司自成立以來，認(rèn)真按照《公司法》、《證券法》以及證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)法規(guī)規(guī)定，逐步完

38、善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，公司法人治理結(jié)構(gòu)的實際與上述法規(guī)的要求不存在差異。 報告期內(nèi)公司治理情況具體說明如下： 1）公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，先后制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會工作條例》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總裁工作細(xì)則》、《獨立董事工作制度》、《內(nèi)部控制制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理制度》、《會計核算制度》、《內(nèi)部審計工作制度》、《人事勞資管理規(guī)定》、《法務(wù)工作管理辦法》、《采購制度》、《招標(biāo)管理辦法》、《投資者接待與推廣制度》、《新股申購業(yè)務(wù)內(nèi)控制度》、《套期保值內(nèi)部控制

39、制度》、《會計師事務(wù)所選聘制度》、《關(guān)于資產(chǎn)以公允價值計量的內(nèi)部控制制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》、《財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易制度》、《對外投資管理制度》、《公司互聯(lián)網(wǎng)站信息發(fā)布制度》等一系列公司內(nèi)部管理制度。涉及到公司業(yè)務(wù)的各個方面，在重大投資決策、關(guān)聯(lián)交易決策、財務(wù)管理以及研發(fā)管理、人力資源管理、行政管理、采購管理、生產(chǎn)和銷售管理及相關(guān)的信息保密、信息披露等各個方面建立了較為完善的、健全的、有效的內(nèi)部控制制度體系，并能順利得以貫徹、執(zhí)行，不存在執(zhí)行內(nèi)控制度時有重大缺陷和舞弊的情況；公司內(nèi)控制度全面、系統(tǒng)、完整，遵循了科學(xué)化、合理化、規(guī)范化的原

40、則，同時結(jié)合了實際情況，具有較強的針對性。 報告期內(nèi)，公司修訂了《章程》、《內(nèi)部審計制度》、《董事會工作條例》、《審計委員會工作條例》、《募集資金管理辦法》、《信息披露制度》，這些規(guī)章制度的修訂為完善公司治理和規(guī)范公司運作提供了有力的制度保障。 2）公司已建立了《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，規(guī)范了公司年報信息披露重大差錯的認(rèn)定、處理程序及發(fā)現(xiàn)重大差錯時的責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)。 報告期內(nèi)公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未發(fā)生應(yīng)披露未披露事項及重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業(yè)績預(yù)告修正等情況。 3）財務(wù)報告內(nèi)部控制制度的建立和運行情況 公司建立了獨立的會計機構(gòu)，在財務(wù)管理和會計核算方面

41、均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的會計人員以保證財會工作的順利進(jìn)行。會計機構(gòu)人員分工明確，實行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到相互牽制的作用。 按照《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定建立了公司的內(nèi)部《會計制度》、《財務(wù)印鑒章管理規(guī)定》、《出納業(yè)務(wù)處理規(guī)定》、《財務(wù)核算規(guī)范》、《網(wǎng)上銀行支付管理暫行規(guī)定》、《付款審批授權(quán)管理暫行規(guī)定》、《財務(wù)檔案管理辦法》、《財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》、《募集資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易制度》、《對外投資管理制度》等多項內(nèi)部控制制度，對經(jīng)營管理活動中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。明確了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序，以保證會計業(yè)務(wù)活動按照規(guī)定

42、的授權(quán)進(jìn)行；交易和事項能及時、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行記錄，使會計報表的編制符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)要求；賬面資產(chǎn)與實存資產(chǎn)定期核對、盤點、保證賬實相符；會計崗位能記錄有效的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，使會計報表及其相關(guān)說明能夠真實、客觀反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 報告期內(nèi)，財務(wù)報告內(nèi)部控制沒有重大缺陷。 4）報告期內(nèi)，公司認(rèn)真執(zhí)行中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56）號和《關(guān)于集中解決上市公司資金被占用和違規(guī)擔(dān)保問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2005）37號）規(guī)定，規(guī)范運作，嚴(yán)格執(zhí)行對外擔(dān)保的審批程序。報告期內(nèi)公司未發(fā)生控股東資金占用及違規(guī)對外

43、擔(dān)保的情況。公司業(yè)務(wù)經(jīng)營運作規(guī)范，切實控制和防范了各種風(fēng)險，確保了公司及廣大股東的利益不受任何損害。 5）報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定通知和召開股東大會，確保所有股東能夠依法行使股東權(quán)利。 6）報告期內(nèi)，公司董事會和監(jiān)事會嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程履行職權(quán)。董事會和監(jiān)事會歷次會議的通知、決策和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和監(jiān)事勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。2011年度，公司不存在向大股東、實際控制人提供未公開信息等公司治理非規(guī)范情況。 7）報告期內(nèi)公司沒有因改制等原因存在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易的問題。 2、獨立董事履行職責(zé)情況： 邵漢青女士、郭晉龍先

44、生、黃亞英先生作為公司獨立董事，2011年按照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)、發(fā)揮獨立董事的作用，注重維護(hù)公司整體利益，對公司相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。 一、獨立董事出席會議情況 （一）報告期內(nèi)獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù)（次） 現(xiàn)場出席次數(shù)（次） 以通訊方式參加會議次數(shù)（次） 委托出席（次） 缺席（次） 是否連續(xù)兩次未親自出席會議 備注 邵漢青 8 5 2 1 - 否 郭晉龍 8 5 2 1 - 否 黃亞英 6 5 1 - - 否 20

45、11年3月25日擔(dān)任獨立董事 董立坤 2 1 1 - - 否 2011年3月25日任期屆滿 （二）報告期內(nèi)獨立董事出席股東大會的情況 姓名 應(yīng)出席次數(shù) 出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議 邵漢青 1 1 - 否 郭晉龍 1 1 - 否 黃亞英 1 1 - 否 （三）報告期內(nèi)獨立董事在各專門委員會的工作情況 獨立董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席董事會專門委員會次數(shù) 親自 出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議 邵漢青 薪酬與考核委員會主任 1 1 0 0 否 發(fā)展

46、戰(zhàn)略委員會委員 2 2 0 0 否 郭晉龍 審計委員會主任 6 5 1 0 否 薪酬與考核委員會委員 1 1 0 0 否 黃亞英 審計委員會委員 4 4 0 0 否 二、獨立董事履行職責(zé)情況的說明 （一）獨立董事是否提出異議事項的說明 報告期內(nèi)，獨立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》等規(guī)定，勤勉盡責(zé)，恪盡職守，在出席董事會及各專業(yè)委員會會議之前，能夠認(rèn)真細(xì)致地審閱會議材料，發(fā)揮各自的專業(yè)特長，就有關(guān)材料、議程、議案進(jìn)行深入探討，并提出了一些寶貴的意見和建議。 報告期內(nèi)，獨立董事未對相關(guān)的會議議案提出過異議事項。 （

47、二）獨立董事現(xiàn)場辦公、實地查看情況 為全面了解公司經(jīng)營情況，切實履行獨立董事職責(zé)，公司獨立董事利用參加董事會及董事會專門委員會期間，對公司辦公住所及生產(chǎn)線進(jìn)行考察，對外地子公司經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)研。具體情況如下： 2011年3月25日，公司在深圳召開第六屆董事會第一次會議，公司獨立董事邵漢青女士、郭晉龍先生、黃亞英先生對公司總部（深圳）辦公場所、生產(chǎn)車間進(jìn)行實地考察，并與公司管理層進(jìn)行現(xiàn)場訪談，了解公司的經(jīng)營狀況, 2011年9月17日，公司獨立董事郭晉龍先生、黃亞英先生專程前往公司控股子公司沈陽方大半導(dǎo)體照明有限公司實地考察生產(chǎn)現(xiàn)場及在建工程星摩爾項目和萬潤500平米彩顯屏項目，并向管理

48、層深入了解生產(chǎn)經(jīng)營情況。 （三）獨立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展建議及采納情況 2011年3月2日，獨立董事邵漢青女士在公司第五屆董事會第二十八次會議上發(fā)表了以下建議：公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展前景樂觀，訂單儲備充足，今后幾年將是公司高速發(fā)展時期，要注重人才儲備，避免出現(xiàn)人才短缺狀況。公司董事會同意獨立董事邵漢青女士的意見。 2011年7月29日，獨立董事郭晉龍先生在公司第六屆董事會第三次會議上發(fā)表了以下建議：公司被列入深圳轄區(qū)26家實施內(nèi)控規(guī)范重點試點公司，內(nèi)部控制工作是公司規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展的重點工作，希望公司能夠樹立全員內(nèi)控意識，發(fā)動全體員工參與內(nèi)部控制工作。公司董事會同意獨立董事郭晉龍先生的意見

49、。 2011年7月29日，獨立董事黃亞英先生在公司第六屆董事會第三次會議上發(fā)表了以下建議：雖然公司當(dāng)前已取得不錯的業(yè)績，但要加強產(chǎn)品質(zhì)量和安全風(fēng)險，公司管理層要提升危機意識，加強內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量。公司董事會同意獨立董事黃亞英先生的意見。 三、2011年度發(fā)表獨立意見的情況 姓名 發(fā)表獨立意見的時間 發(fā)表獨立意見的事項 發(fā)表獨立意見的類型 該獨立意見是否履行了披露 邵漢青、郭晉龍、董立坤 2011年3月2日 內(nèi)部控制自我評價報告 同意 是 為子公司提供擔(dān)保事項 同意 是 2010年年度利潤分配預(yù)案 同意 是 董事會換屆選舉和董事、監(jiān)事年度津貼

50、同意 是 邵漢青、郭晉龍、黃亞英 2011年3月25日 使用部分閑置募集資金 暫時補充流動資金 同意 是 2011年7月29日 聘任魏越興先生為公司副總裁 同意 是 2011年8月23日 繼續(xù)使用部分閑置募集資金 暫時補充流動資金 同意 是 公司獨立董事作為董事會下屬各專業(yè)委員會的召集人或委員，利用經(jīng)濟、企業(yè)管理、會計、法律等專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，對公司的重大投資項目、董事和高管人員的年度考核、薪酬情況、年度審計等重大事項進(jìn)行了審核，為董事會形成公正、科學(xué)、合理的決策起到積極作用，切實履行了獨立董事的職責(zé)。 3、本公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面與控股

51、股東完全分開，本公司具有自己獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。 （1）在業(yè)務(wù)方面，本公司擁有獨立的生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)系統(tǒng)，原材料采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售均通過自身的采購、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)完成，無業(yè)務(wù)方面與控股股東發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易； （2）在人員方面，本公司有獨立的勞動、人事及工資管理體系，有獨立的勞動人事職能部門，本公司高級管理人員均在本公司領(lǐng)取薪酬； （3）在資產(chǎn)方面，本公司有獨立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，并擁有工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，擁有本公司所使用商標(biāo)的使用權(quán)； （4）在機構(gòu)方面，本公司的生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理和機構(gòu)設(shè)置完全獨立于控股

52、股東，不存在合署辦公的情況，本公司根據(jù)實際需要科學(xué)地調(diào)整組織機構(gòu)，滿足公司自身發(fā)展和治理的要求； （5）在財務(wù)方面，本公司設(shè)有獨立的財會、審計部門，并建立了獨立、完整的會計核算體系和財務(wù)管理制度，擁有獨立的銀行帳戶，依法獨立納稅。 4、高級管理人員考評及激勵機制 本公司對高級管理人員實行崗位薪金與績效獎金相結(jié)合的薪酬制度，依據(jù)本公司《2011年度監(jiān)督、服務(wù)部門目標(biāo)管理考核實施細(xì)則》、《2011年度下屬單位考核實施細(xì)則》對高級管理人員的創(chuàng)新能力、基本素質(zhì)、工作業(yè)績、利潤和收款目標(biāo)完成情況等進(jìn)行全面的考評，并據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的獎懲。 5、公司內(nèi)部控制建立健全情況 2011年2月，公司

53、被深圳證監(jiān)局列入深圳轄區(qū)26家實施內(nèi)控規(guī)范重點試點公司之一。根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，及深圳證監(jiān)局頒發(fā)的《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上控制規(guī)范試點有關(guān)工作的通知》的要求, 公司立即開展了內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)工作。 公司成立了企業(yè)規(guī)范治理小組,公司董事長擔(dān)任企業(yè)規(guī)范治理小組組長。企業(yè)規(guī)范治理小組負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制規(guī)范工作實施方案，開展內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)、研究。公司聘請了經(jīng)驗豐富的專業(yè)咨詢機構(gòu),按照上述規(guī)范指引協(xié)助公司梳理、構(gòu)建及完善內(nèi)部控制總體架構(gòu),幫助公司識別內(nèi)部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要風(fēng)險,有針對性的設(shè)計控制的重點流程和內(nèi)容并協(xié)助公司開展內(nèi)部控制體系建設(shè)

54、工作。在這個基礎(chǔ)上，公司制訂了《內(nèi)控規(guī)范實施工作方案》，并經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。 公司內(nèi)部控制規(guī)范工作實施范圍包括，本公司及下屬4家子公司，共5家公司，分別為方大集團(tuán)股份有限公司、深圳市方大裝飾工程有限公司（含北京和上海兩個分公司）、深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司、方大新材料（江西）有限公司和沈陽方大半導(dǎo)體照明有限公司的固定資產(chǎn)，納入評價范圍公司的收入占合并報表收入的100.98%（注：納入評價范圍公司的收入為匯總數(shù)，合并報表收入存在抵消情況，故大于100%）。 根據(jù)《內(nèi)部控制規(guī)范實施方案》，公司開展內(nèi)部資料搜集、風(fēng)險調(diào)研工作；梳理現(xiàn)有制度、流程，制定業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險控制矩陣；查找內(nèi)控缺陷，

55、結(jié)合各企業(yè)實際情況制定內(nèi)控缺陷整改方案并嚴(yán)格執(zhí)行。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，并結(jié)合公司實際情況，公司制訂了《方大集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》和《方大集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制手冊》，將內(nèi)控成果予以固化。隨后，企業(yè)規(guī)范治理小組組織實施了內(nèi)控體系試運行，對試運行期間發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改，并聘請?zhí)旖≌艜嫀熓聞?wù)所對公司內(nèi)控體系的有效性進(jìn)行了獨立審計。根據(jù)試行情況和內(nèi)控審計結(jié)果，截至本報告期末，公司內(nèi)部控制體系健全，未發(fā)現(xiàn)公司治理、經(jīng)營管理中存在重大缺陷及異常事項。 董事會聲明：建立健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任；監(jiān)事

56、會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督；經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運行。 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：合理保證經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。 董事會對公司內(nèi)部控制的自我評價報告及外部審計機構(gòu)對公司內(nèi)部控制出具的審計報告全文披露于巨潮資訊網(wǎng)。 六、股東大會情況簡介 報告期內(nèi)本公司召開了1次股東大會，即2010年年度股東大會，具體情況如下： 本公司2011年3月4日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》上刊登關(guān)于召開2010年年度股東

57、大會的通知及會議議題，該次股東大會于2011年3月25日上午在本公司方大大廈一樓多功能會議廳召開，本次股東大會的決議于2011年3月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》上。 七、董事會報告 1、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的回顧 （1）公司總體經(jīng)營情況 2011年，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜，歐債危機持續(xù)蔓延，國內(nèi)通貨膨脹、房地產(chǎn)調(diào)控、貨幣政策收緊等諸多不利因素影響著中國經(jīng)濟增長。公司克服了重重困難，緊緊抓住公司產(chǎn)品符合國家政策導(dǎo)向的有利條件，堅持走自主創(chuàng)新發(fā)展的道路，堅持做強做大幕墻等主業(yè)，公司經(jīng)營取得了較好的成效。報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長，共實

58、現(xiàn)營業(yè)收入134,878萬元，同比增長16.08%，再創(chuàng)歷史新高；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6,550萬元，同比增長18.96%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤同比增長99.21%，主業(yè)盈利能力繼續(xù)加強。截止本報告期末，公司訂單儲備達(dá)132,376萬元，是本年營業(yè)收入的98%，為公司2012年的生產(chǎn)經(jīng)營打下了良好的基礎(chǔ)。 （2）公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 本公司經(jīng)營范圍包括新型建材、復(fù)合材料、金屬制品、金屬結(jié)構(gòu)、環(huán)保設(shè)備及器材、安防設(shè)備、冶金設(shè)備、光機電一體化產(chǎn)品、高分子材料及產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品、機械設(shè)備、光電材料及器材、光電設(shè)備、電子顯示設(shè)備、視聽設(shè)備、交通設(shè)施、地鐵屏蔽門、各種暖通設(shè)備及產(chǎn)

59、品、給排水設(shè)備、中央空調(diào)設(shè)備及其零配件、半導(dǎo)體材料及器件、集成電路、光源產(chǎn)品及設(shè)備、太陽能產(chǎn)品等產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、施工、銷售及售后服務(wù)，物業(yè)管理、物業(yè)租賃、停車場經(jīng)營。 本公司占營業(yè)收入或營業(yè)利潤總額10%以上的產(chǎn)品主要是節(jié)能幕墻系統(tǒng)產(chǎn)品及材料產(chǎn)品。報告期內(nèi)，本公司克服了國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的動蕩變化，國家宏觀調(diào)控以及原材料成本的變化等未對公司財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，預(yù)計對公司未來的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營也不會產(chǎn)生重大影響，公司未對報告期和未來盈利做相關(guān)預(yù)測和經(jīng)營承諾。 報告期內(nèi)，本公司營業(yè)收入、營業(yè)利潤分行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)構(gòu)成情況如下： 單位：人民幣萬元 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行

60、業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 金屬制造業(yè) 118,479.82 97,780.53 17.47% 23.90% 22.91% 0.67% 軌道交通業(yè) 9,823.06 7,336.12 25.32% -34.90% -43.32% 11.08% 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 幕墻產(chǎn)品及材料 118,479.82 97,780.53 17.47% 23.90% 22.91% 0.67% 軌道交通設(shè)備 9,823.06 7,336.12 25.32%

61、-34.90% -43.32% 11.08% 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%） 國內(nèi) 121,707.55 14.70% 國外 7,893.49 44.69% 合計 129,601.04 16.17% 本公司向前五名供應(yīng)商采購金額14,990.73萬元，占年度采購總額的比例16.01%。向前五名客戶銷售金額37,895.31萬元，占公司營業(yè)收入的比例28.11%。 1）幕墻產(chǎn)品及材料繼續(xù)保持高速增長勢頭 報告期內(nèi)，面對不利的經(jīng)濟環(huán)境，本公司繼續(xù)堅定實施做強做大幕墻系統(tǒng)及材料的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷提升產(chǎn)品核心競爭力，充分發(fā)揮技術(shù)品牌優(yōu)勢，繼續(xù)大力推進(jìn)珠

62、三角、長三角、環(huán)渤海等地的大型高端建筑幕墻市場開拓建設(shè)工作，成效顯著，訂單儲備充裕。報告期內(nèi)，公司先后在國際、國內(nèi)中標(biāo)簽約安哥拉新羅安達(dá)國際機場航站樓、深圳機場T3航站樓、深圳中廣核大廈、長沙開福萬達(dá)廣場、北京牡丹園2#樓、合肥新地中心、成都華置廣場、武漢中央文化區(qū)寫字樓、景德鎮(zhèn)地王廣場、昆山世茂國際城、青島海爾地產(chǎn)集團(tuán)董事局大樓、鄂爾多斯國際商貿(mào)城、河北廊和坊金融街金融中心等一大批大型節(jié)能低碳高端幕墻項目。2011年公司建筑幕墻產(chǎn)品及材料銷售收入118,479.82萬元，同比增長17.47%，2011年公司的幕墻產(chǎn)品及材料業(yè)務(wù)依然是公司銷售收入和利潤的主要來源。本公司將繼續(xù)抓住我國建筑幕墻發(fā)

63、展較快的機遇，發(fā)揮本公司的綜合優(yōu)勢，使本公司幕墻產(chǎn)品及材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展的態(tài)勢。 2011年第26屆世界大學(xué)生運動會在深圳舉行，由本公司承建幕墻工程的大運會開幕式場館------深圳灣體育中心采用了本公司環(huán)保、節(jié)能幕墻產(chǎn)品，符合低碳的建筑理念，其施工難度可與北京奧運會“鳥巢”媲美。由本公司承建的另一個大運會項目大運會主體育館幕墻及屋面工程，該項目屋面采用本公司世界首創(chuàng)的、已申請四項發(fā)明專利的新型聚碳酸酯板屋面系統(tǒng)，成功解決了聚碳酸酯板溫度變形和系統(tǒng)防水的技術(shù)難題。為此，公司被大運會工程建設(shè)與保障指揮部授予“大運會場館工程建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎”。截至本報告期末，本公司幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)業(yè)的專利數(shù)

64、達(dá)320項，其中發(fā)明專利32項，是幕墻系統(tǒng)及材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。 2）軌道交通設(shè)備助深圳進(jìn)入地鐵時代 公司地鐵屏蔽門在市場占有率、品牌影響力、知識產(chǎn)權(quán)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工程服務(wù)等方面穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)龍頭地位，特別是在深圳本土的地鐵屏蔽門建設(shè)中大顯身手。2011年6月，由深圳地鐵1號線、2號線、3號線、4號線、5號線構(gòu)成的深圳地鐵二期全網(wǎng)開通運營，其中1號線（白石洲站-機場東站）、2號線全線、4號線（民樂站-清湖站）的地鐵屏蔽門均由本公司裝備。本公司的地鐵屏蔽門具有“性能先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、運行可靠、美觀安全”等諸多優(yōu)點，綜合技術(shù)處于國際先進(jìn)水平。在深圳地鐵二期全網(wǎng)開通運營后，本公司屏蔽門系統(tǒng)以“零故

65、障”平穩(wěn)高效運行，彰顯了方大地鐵屏蔽門的內(nèi)在科技含量和質(zhì)量，得到了地鐵公司和廣大市民的高度肯定和贊揚。本公司深圳地鐵四號線項目部被評為“質(zhì)量管理先進(jìn)單位”。本公司地鐵屏蔽門助深圳進(jìn)入地鐵時代。 報告期內(nèi)，公司在地鐵屏蔽門產(chǎn)品上狠抓內(nèi)功，在內(nèi)控建設(shè)、成本控制、團(tuán)隊建設(shè)、自主創(chuàng)新等方面取得了優(yōu)異的成績。公司通過優(yōu)化設(shè)計、強化現(xiàn)場管理，使各項目毛利率都得到了顯著提高，技術(shù)性能更加穩(wěn)定可靠。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司掌握了地鐵屏蔽門的核心技術(shù)，地鐵屏蔽門方面的專利達(dá)197項，其中發(fā)明專利45項，專利總數(shù)占國內(nèi)同行業(yè)半數(shù)以上，同時擁有軟件著作權(quán)4項。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)創(chuàng)新同樣重要，近年來公司地鐵屏蔽門知識產(chǎn)

66、權(quán)保護(hù)工作為公司的發(fā)展提供了保障，贏得了社會公眾的尊敬和支持，提升了公司的知名度。 3）LED產(chǎn)業(yè)銷售增長較大 報告期內(nèi)公司半導(dǎo)體照明（LED）產(chǎn)業(yè)圍繞產(chǎn)能恢復(fù)、市場開拓及經(jīng)營管理等方面做了大量工作，2011年公司LED產(chǎn)品銷售同比增長53.30%。 4）加快產(chǎn)業(yè)基地的布局建設(shè)工作 本公司一貫重視自主創(chuàng)新，品牌影響日益增強，產(chǎn)品市場競爭力不斷上升，訂單儲備較多。為解決產(chǎn)能和訂單的矛盾，報告期內(nèi)，公司加快東莞松山湖產(chǎn)業(yè)基地和南昌基地的擴產(chǎn)建設(shè)，計劃2012年第三季度完工投產(chǎn)。 5）不斷完善企業(yè)內(nèi)控體系 根據(jù)中國證監(jiān)會深圳證監(jiān)局的統(tǒng)一安排，本公司被確定為深圳內(nèi)控建設(shè)26家重點上市公司之一。報告期內(nèi)，公司高度重視內(nèi)控實施工作，為保證內(nèi)控建設(shè)進(jìn)度，提高工作質(zhì)量，聘請了外部咨詢機構(gòu)，成立內(nèi)部內(nèi)控建設(shè)組織。制定并發(fā)布了內(nèi)控規(guī)范實施工作方案、對公司的管理制度、業(yè)務(wù)流程、組織構(gòu)架及崗位設(shè)置等進(jìn)行了全面會審、梳理，確定了公司業(yè)務(wù)流程圖、流程描