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“三重一大”（指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金的使用）議事規(guī)則 范文一 為了進一步規(guī)范企業(yè)的決策制度，保證企業(yè)決策的科學化、民主化，根據(jù)《公司法》、公司章程和集團公司的有關規(guī)定，結合本公司實際，按照“民主決策、科學決策、依法決策、保守秘密”的原則，制定同人鋁業(yè)有限公司“三重一大”（指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金的使用）實施細則。 一、公司“三重一大”主要內容 （一）重大決策問題 董事會決定的事項 1、經(jīng)營計劃和投資方案；制定年度財務預算方案、決算方案； 2、制定利潤分配方案和彌補虧損方案； 3、制定增加或者減少注冊資本的方案； 4、擬訂合并、分立、變更形式、解散和清算的方案； 5、決定內部管理機構的設置； 6、聘任或者解聘經(jīng)理（總經(jīng)理）； 7、制定基本管理制度。 經(jīng)理會決定的事項 1、擬訂內部管理機構設置方案； 2、擬訂基本管理制度； 3、制定具體規(guī)章制度。 4、組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案； 黨總支會決定的事項 1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級決定的重大措施； 2、干部選拔任用方面的重大事項。 3、黨的建設方面的重大決策。 職工代表大會決定的事項 聽取和審議關于企業(yè)經(jīng)營方針、長遠規(guī)劃、年度計劃、基本建設方案、職工培訓計劃、留用資金分配和使用方案、承包和租賃經(jīng)營責任制方案的報告，提出意見和建議；審查同意或者否決工資調整方案、獎金分配方案、勞動保護措施、獎勵辦法以及其他重要的規(guī)章制度；審議決定職工福利基金使用方案和其他有關職工生活福利的重大事項；評議、監(jiān)督各級領導干部，提出獎懲和任免的建議等。 (二)重要人事任免 1、向集團公司推薦的后備干部建議人選。 2、專業(yè)技術人員、技術人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）等。 3、部室負責人的聘免、調整。 4、領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。 （三）重大項目安排 1、200萬以上項目安排事項。 2、重要設備和技術引進、重大技術改造、重要新產品開發(fā)，建設項目立項及建筑、安裝工程、機電設備的招投標，物資采購。 3、融資、對外擔保 4、其它需要討論決定的重要建設項目； （四）大額度資金使用 1、公司項目建設資金支付以及超預算的大額度資金調動和使用； 2、公司購置較大額度的固定資產； 3、公司單項5000元以上捐贈費用； 4、其它需要討論決定的大額度資金使用。 二、“三重一大”決策的議事形式和流程 （一）主要形式 1、會議形式。研究決策“三重一大”問題，主要有黨總支會、董事會、總經(jīng)理辦公會和職工代表大會等； 2、會議由總支書記或公司總經(jīng)理主持，總支委員、行政領導班子成員參加，必要時相關管理人員人可列席會議。會議的主要職責：對公司“三重一大”決策事項行使決策權，研究“三重一大”決策事項中有關貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨政的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和本單位黨的建設、領導班子建設、干部隊伍建設、黨風廉政建設、及黨、政重大工作部署等進行討論決 （二）議事規(guī)則： 1、貫徹民主集中制原則。按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，充分聽取參會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化； 2、各種會議議事形式按其議事規(guī)則執(zhí)行； 3、凡屬總支會、董事會、經(jīng)理會和職工代表大會等會議決策的“三重一大”事項，任何人不得以其他形式替代； 4、凡會議研究涉及“三重一大”事項的專題工作時，分管此項工作的領導或部室負責人必須參加會議。 （三）決策程序 1、公司“三重一大”事項中凡屬總支會、董事會、總經(jīng)理辦公會和職工代表大會等決策的按其會議程序進行，需經(jīng)董事會研究、決策的議題，依照公司章程辦理； 2、會前通報。召開研究決定重大問題的會議時，議題應在參會人員之間會前通報； 3、會議準備。提前通知參會人員，需要有會議材料的，應準備書面的上會材料； 4、充分討論。安排足夠的時間對議題進行討論，提交議案的部門或主要負責人要注意信息的充分披露，確保信息的真實性和全面性，避免因信息不對而造成決策失誤； 5、民主決策。決議的形成必須建立在充分醞釀、民主討論的基礎之上。一般情況下，采取口頭或舉手表決方式；特殊情況下，可采取無記名投票表決方式。決議形成必須是同意或贊成票超過到會人員的半數(shù)以上，列席人員無表決權； 6、明確責任。會議做出決議后，要按照誰主管、誰負責的原則，確定牽頭抓落實的主管領導和相關部室按照分工組織落實，落實結果要向主要領導反饋。如果落實過程中出現(xiàn)問題，需要延期或改變決議，必須重新召開會議，進行復議，任何人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行； 7、會議研究決定涉及職工切身利益的重大問題，應按《公司法》要求應當提交職工大會審議、通過、決定的事項，應當依法辦理。三、紀律與責任追究 （一）紀律要求 1、必須嚴格執(zhí)行制度流程。凡屬“三重一大”決策的內容，必須在會上研究，必須嚴格按照規(guī)定的程序進行，任何人不得隨意簡化程序，搞臨時動議。凡經(jīng)集體討論形成的決議，任何人不得隨意改變或不抓落實； 2、特殊情況下，如遇突發(fā)事件需要緊急決定的重大問題，分管領導或部室負責人可視具體情況獨自處置，但在第一時間向公司主要領導報告，事后必須通過會議研究并履行相關程序； 3、必須對集體決策高度負責。參加會議的成員，要消除各種顧慮，本著對公司、對組織高度負責的態(tài)度，對會議決策的問題，敢于充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。會議主持人和主要領導，不得提前表態(tài)或定調子，更不能打擊報復。會議要在充分討論、集思廣益的基礎上進行表決； 4、必須遵守保密紀律。參加會議的人員，對會議內容和討論決策過程中的不同意見不得向外泄漏； 5、必須堅決執(zhí)行會議決議。會議決議一旦形成，與會成員不得有任何與決定相悖的言論和行動。 （二）監(jiān)督檢查 1、公司紀委將配合集團公司對公司執(zhí)行“三重一大”制度情況的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查工作要與紀檢部門的紀律檢查、審計監(jiān)督檢查、民主評議、干部考察及其他相關部門日常管理工作結合進行； 2、主動接受黨組織和黨員、干部、職工、輿論對遵守“三重一大”事項議事規(guī)則、決策程序情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正； 3、監(jiān)事會依照公司章程對公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進行監(jiān)督檢查。 （三）責任追究 1、凡屬下列情形之一的，給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重后果的要追究責任： （1）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進行決策的； （2）未經(jīng)集體討論決定而個人獨斷決策的； （3）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的； （4）未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的； （5）決策后，發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。 2、責任追究。應當依據(jù)集體和個人的職責范圍，明確集體責任、個人責任、直接領導責任和分管領導責任，對集體決策失誤并造成重大損失和嚴重不良影響的，要由領導班子集體承擔責任，并視情節(jié)追究主要領導人的責任； 3、對給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的責任主體應當根據(jù)事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責任，分別按以下種類進行追究： （1）本人寫出檢查； （2）通報批評； （3）經(jīng)濟處罰； （4）責令辭職或免職； （5）按照有關規(guī)定，給予黨紀政紀處分； （6）涉嫌犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。 4、責任追究要按照領導人員管理權限和領導人員任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。 四、記錄的管理與歸檔 （一）“三重一大”會議記錄由辦公室專人記錄； （二）會議記錄要按照公司統(tǒng)一制作的會議記錄填寫。字跡要清楚，內容要詳實； （三）對于特別重要的決議，除記錄外，還要整理出《會議紀要》；（四）“三重一大”會議記錄、紀要及相關資料必須按規(guī)定歸檔管理。 五、本實施細則自20XX年X月X日起正式執(zhí)行。 范文二 市公司主要從以下幾個方面建立和完善了“三重一大”決策制度。 （一）明確市公司“三重一大”事項的決策范圍 市公司首先明確了“三重一大”的各項內容，也就是要細化哪些決策內容對于市公司而言屬于“重大問題”，哪些人事任免屬于“重要人事任免”，哪些項目屬于“重大項目安排”，哪些資金的使用屬于“大額資金的使用”。根據(jù)工作的實踐市公司認為應把如“貫徹落實黨的路線、方針、政策及上級組織重大決策的措施”、“年度工作計劃、重要教育活動和重要工作部署”、“研究加強公司的思想、組織、制度、作風建設和反腐倡廉建設的重要規(guī)劃、制度和措施”、“研究職責范圍內涉及全體職工切身利益的重大問題”4項內容作為“重大問題決策”的內容。把“中層領導職務的任免”、“非領導職務的晉升”、“班子成員的任免”、“后備干部人選的選拔”4項人事工作作為“重要人事任免”的內容。把如改建、擴建工程、大型裝備、設備采購項目作為“重大項目安排”的內容，并根據(jù)市公司自身實際確定“大額資金使用”的資金額度。 （二）規(guī)范市公司“三重一大”事項的決策程序 規(guī)范的決策程序是保障“三重一大”實體性問題落實的必要保障，為此要對決策過程的方式、步驟、議程、時限等加以細化增強可操作性。 公司在決策程序上主要分為三個階段：醞釀階段、決策階段、執(zhí)行階段。 在醞釀階段應充分征求意見，首先，要廣泛深入的調查研究，充分聽取各方面的意見。其次，適當進行醞釀。決策“三重一大”事項前，班子成員可通過適當形式進行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。第三，按照程序提議。提請領導班子會議決策的“三重一大”事項，需經(jīng)分管領導同意后，提前報領導班子主要負責人確定。除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時動議。第四，做好相關的會議準備。在決策階段應在程序上明確規(guī)定“三重一大”事項的議事規(guī)則。如根據(jù)公司實際，規(guī)定召開有關會議的參加人員、出席人數(shù)；有關會議召開的具體流程與表決規(guī)則等。 在執(zhí)行階段要確定責任人員，嚴格執(zhí)行決策。如經(jīng)領導班子決策的“三重一大”事項，應由班子成員按職責分工組織實施；遇有職責分工交叉的，應明確責任人員。任何人不得擅自改變集體決策。個人對決策有不同意見的可以保留，可按組織紀律向上級主管部門反映；但在未作出新的決策前，應無條件執(zhí)行。建立健全決策督查制度，對“三重一大”事項決策的執(zhí)行情況進行跟蹤督查，并及時向領導班子及其負責人報告執(zhí)行情況。 （三）建立基層檢察機關“三重一大”事項的決策責任追究制度 在責任追究上，公司細化為：（1）不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定；（2）未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不通報；（3）未向領導班子提供真實情況而造成錯誤決定的責任人；（4）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正；（5）其他因違反本實施辦法而造成失誤的等5種具體情形，對與出現(xiàn)上述情形給國家、公司造成重大經(jīng)濟損失和嚴重政治影響的，要追究相關領導責任，對于領導班子決策失誤或涉嫌違紀違法的，應在查明情況、分清責任的基礎上，分別追究領導班子主要負責人、分管責任人和其他負責人的相應責任。 （四）加強內部監(jiān)督，把“三重一大”決策制度和廉政風險防范管理緊密結合 結合市公司工作實際和特點，把“三重一大”決策制度和廉政風險防范管理緊密結合，對于完善“三重一大”決策制度具有十分重要的作用。公司內部的紀檢部門作為監(jiān)督制度落實的職能部門應切實履行監(jiān)督的職責，敢于監(jiān)督，大膽監(jiān)督，按照廉政風險防范管理的要求，完善領導班子決策“三重一大”風險防控表，結合實際，重點在制度機制、崗位職責、思想道德、業(yè)務流程、職務晉升、重大投資等多方面查找風險點，并制定相關的防控措施與規(guī)范化的管理制度，為構建懲治和預防腐敗體系建設發(fā)揮應有作用。 2、三重一大制度的執(zhí)行落實 我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。 一、抓制度建設，提升科學管理水平 一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要內容和精神。同時學習掌握上級各種重要文件和精神，如《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等，結合實際，及時貫徹落實。 二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、責任追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及公司建設發(fā)展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的工作領導小組，負責公司工程建設、物資采購的招標工作，并形成了一批制度性文件。 三是以加強監(jiān)督為保障?！叭匾淮蟆笔马椊?jīng)集體決議后，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領導班子民主生活會和領導干部述職述廉的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和干部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經(jīng)集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據(jù)事實、性質和情節(jié)輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。 二、提高民主透明程度 涉及“三重一大”事項的決策，都需要經(jīng)過廣泛深入的調查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。 一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經(jīng)理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業(yè)務骨干參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進展情況，聽取工作的進展和規(guī)劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。 二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。 三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項通過網(wǎng)絡和張貼公告等方式進行公開。 四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。 三、抓程序規(guī)范，增強科學決策能力 按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作： 1.重大決策的執(zhí)行集體決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程序進行，由財務部編制詳細預算，經(jīng)分管領導審核后，報黨政聯(lián)席會議審核，通過后上報集團公司。涉及公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針、資本運營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機構變更等重大戰(zhàn)略決策事項，均由黨政聯(lián)席會議審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設備大修等方案，均在要在黨政聯(lián)席會議上進行集體討論確定，并邀請專業(yè)機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進行投票表決確定中標方案。 2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據(jù)崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經(jīng)過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。二是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。 3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)領導班子集體討論，聘請具有資質的設計院提出項目立項報告，報集團進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需經(jīng)公司黨政聯(lián)席會集體討論通過報集團公司，獲批后方可實施。三是對自行招標的工程及采購項目均由公司招標工作領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項招投標，均經(jīng)過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。 4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據(jù)項目實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發(fā)展部根據(jù)工程情況提出付款計劃，經(jīng)公司法律專員審核后，由財務處審核，再經(jīng)分管領導審核后，提交會議討論決定。 范文三 第一章總則 第一條為全面貫徹中共中央、國務院《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，推進公司反腐倡廉建設，促進領導干部廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，加強和健全黨內監(jiān)督，確保“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用）制度的貫徹落實，推進公司領導班子民主集中制建設，結合公司實際，特制定本辦法。 第二條“三重一大”事項決策必須遵循以下原則： 1、凡是涉及企業(yè)重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由領導班子集體作出決定。 2、堅持依法決策、遵循國家法律法規(guī)、黨內規(guī)章制度、上級單位及公司相關規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。 3、堅持民主決策，黨政領導班子成員要正確處理好民主與集中的關系，帶頭實行民主集中制，堅持集中指導下的民主和民主基礎上的集中相結合，保證權力正確行使。 4、堅持科學決策，以科學發(fā)展觀為指導，解放思想，實事求是，重點強化決策的調研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風險、增強科學決策性，避免決策失誤。 5、堅持規(guī)范決策，黨政領導班子和領導干部要按照議事規(guī)則和各自職責、權限進行決策。 第二章“三重一大”主要內容 第三條“三重一大”是指：公司重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。 第四條重大決策事項包括： 1、公司貫徹落實黨和國家方針政策以及上級重要決策、重大部署、重要指示意見和措施。 2、公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。 3、公司年度經(jīng)營計劃、工程進度計劃、預售目標、融資計劃、經(jīng)濟運行報告、財務計劃、預決算管理及調整、支出計劃等重大生產經(jīng)營管理事項。 4、涉及股權轉讓、投資參股、兼并、重組等重大資本運營管理事項。 5、利潤分配方案和彌補虧損方案、企業(yè)資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、繳納國家稅費等重大資產（產權）管理事項。 6、公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、增減員工、“五險一金”繳納等涉及職工切身利益的重要事項。 7、員工年度考核、獎懲的有關事宜。 8、公司重大安全、質量等事故及突發(fā)性事件的調查處理。 9、公司內部機構設置、部門職能調整方案及重要管理制度。 10、公司黨建、企業(yè)文化建設、思想政治工作等重要問題。 11、公司黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作中的重大問題。 12、對違紀人員的處理。 13、需要提交董事會審議或向上級請示、報告的重大事項。 14、其它一切有關企業(yè)全局性、戰(zhàn)略性的重大事項。 15、公司領導班子認為應該集體決策的其它重要事項。 第五條重要人事任免事項包括： 1、公司后備干部的選拔、培養(yǎng)、推薦、管理。 2、向上級組織推薦的后備干部。 3、公司中層以上管理人員任免、聘用（解聘）、獎懲等。 4、專業(yè)技術人員、技能人員的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）、獎懲等。 5、向控股企業(yè)委派股東代表或高級管理人員，推薦董事會、監(jiān)事會成員。 6、其它干部管理的重要事項。 第六條重大項目安排事項主要包括： 1、企業(yè)年度投資計劃、工程計劃、銷售計劃等項目。 2、需要招投標的項目和議標項目。 3、開發(fā)樓盤的定位、定價等。 4、重大銷售、采購合同簽訂等。 5、公司領導班子認為應該集體決策的項目。 第七條大額度資金運作事項主要包括： 1、屬正常經(jīng)營管理活動開支，企業(yè)年（月）度計劃超過萬元的（有經(jīng)營合同或真實交易），須董事會研究決定。 2、屬正常經(jīng)營管理活動開支，企業(yè)未列入預算（計劃），超過萬元，須董事會研究決定。 3、由企業(yè)擔保、抵押、信用證、貸款超過萬元等資金使用，須董事會研究同意，報集團備案。 4、企業(yè)年度對外捐贈支出預算、因重大自然災害等情況需要超出預算規(guī)定范圍的對外捐贈超過萬元以上（含萬元）等，須董事會研究決定，報集團公司備案。 5、企業(yè)非經(jīng)營性重大資金超過萬元的使用，須董事會研究決定，報集團公司備案。 第三章決策方式 第八條凡是屬于“三重一大”事項決策時，應根據(jù)決策事項的內容、重要程度等選擇決策方式。主要的決策方式有：總經(jīng)理辦公會、董事會、股東會、支部大會等。 第九條總經(jīng)理辦公會由公司總經(jīng)理組織召開，公司高層管理人員和相關中層管理人員參加，會議有專人記錄，并在會后形成會議紀要。 第十條董事會由公司董事長組織召開，董事會成員出席會議、監(jiān)事會成員列席參加，會議有專人記錄并在會后形成董事會決議。 第十一條股東會由公司董事會組織召開，股東或授權代表出席會議，會議有專人記錄并在會后形成股東會紀要決議。 第四章決策規(guī)則及程序 第十三條凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領導班子以相應的會議決策行使集體決策。 第十四條“三重一大”事項決策前，班子成員要通過多種方式對有關議題進行充分醞釀，黨政主要負責人之間必須及時進行溝通、交流和磋商，但不得作出決定或以任何方式來影響集體決策。 第十五條對涉及面較廣的決策事項，應在局部范圍內先行試點，可行后再正式實施決策。 第十六條重大事項決策前的運作程序： 1、由有關部門根據(jù)工作需要或領導指示，提出需要研究決定的事項，或由領導班子成員直接提出。 2、黨政主要負責人經(jīng)過協(xié)商，確定需要討論決策的議題。 3、重大事項議題明確后，分管領導應召集有關部門進行初步審核，廣泛深入調查研究，充分聽取各方意見，對專業(yè)性技術性較強事項，應進行專家論證、技術咨詢、決策評估；在研究涉及職工切身利益的重大事項、制定重要規(guī)章制度，應通過職工代表大會或其它形式廣泛聽取職工群眾的建議和意見。 4、根據(jù)所要決策事項，選擇決策方式，準備會議材料、確定時間、地點、參會人員，并進行會議通知。 第十七條重要人事任免決策的運作程序：堅持“黨管干部”原則，凡屬重要人事任免應在召開領導班子會議決策前征求公司支部主要負責人意見。按照公司相關管理制度進行任免、聘用（解聘）干部。重要人事任免的運作程序： 1、確定人選。采用民主推薦、組織推薦、領導層提名或其它方式確定人選。 2、組織考察。公司組織、人事等部門組成考察組，對確定人選進行考察。 3、征求紀檢、監(jiān)察等部門意見?？疾旖Y果提交會議討論決定前要征求紀檢和監(jiān)察部門意見。 4、公司總經(jīng)理辦公會研究推薦或任免干部，對擬任免人員要逐一表決，以到會成員過半數(shù)同意，形成決定。 5、嚴格執(zhí)行任前公示等制度。 第十八條重大項目安排決策前的運作程序： 1、由有關部門、分管領導、黨政主要負責人提出。 2、由有關部門組織調研，進行可行性研究和論證。 3、分管領導聽取有關部門調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見。 4、根據(jù)重大項目安排決策內容，選擇決策方式，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。 第十九條大額度資金使用決策前的運作程序： 1、由有關部門提出資金使用年（月）度計劃或預算外資金使用意向、額度。 2、由分管領導負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。 3、根據(jù)資金使用意向、額度，準備會議材料、確定時間、地點、與會人員等。 4、按照公司相關規(guī)定，大額資金使用項目需要進行招投標的必須履行招投標程序。 5、不得化整為零使用資金和拆借資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標。 第二十條與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項涉及與會人員本人及親屬的，本人應主動申請回避。 第二十一條“三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議，嚴禁未經(jīng)會議表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領導可臨時處置，事后應向領導班子匯報并說明情況。 第二十二條與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得外泄。 第二十三條會議決策應以書面形式通知各相關單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應及時傳達到廣大職工。 第二十四條公司相關職能部門應按照職責盡快完善或修訂與“三重一大”有關的制度、規(guī)定、程序等。 第五章決策執(zhí)行 第二十五條要不斷完善“三重一大”決策報批制度。需經(jīng)公司審批決策的事項，必須報公司批準后執(zhí)行。 第二十六條“三重一大”事項決策后，全體領導班子成員必須執(zhí)行，任何個人無權改變集體決議，如有不同意見，可以保留，同時可按組織程序向上級反映，但在沒有作出新決策前，應無條件執(zhí)行。 第二十七條“三重一大”事項決策后，由班子成員按照分工和職責組織實施，如遇分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭負責。 第二十八條負責執(zhí)行決策的部門應制定決策實施方案，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉拖延。 第二十九條在貫徹執(zhí)行“三重一大”決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關成員要及時提出意見，按照決策程序修訂完善。 第六章決策監(jiān)督 第三十條公司黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一負責人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定有關控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。 第三十一條紀檢監(jiān)察、財務部門要依照《國有企業(yè)領導人員廉政從業(yè)若干規(guī)定》等條規(guī)對公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況負有監(jiān)督、檢查責任，要把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為企業(yè)領導班子建設、落實黨風廉政建設責任制和領導干部廉潔從業(yè)考核的重要內容之一，特別是要對“三重一大”決策程序、決策的執(zhí)行和決策后的實施效果等環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)督。對上級黨組織和紀檢監(jiān)察機構報告時，應當將本企業(yè)領導人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點內容，堅持進行年度檢查考核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策中存在問題，并提出修改和完善有關制度的建議和意見。 第三十二條對未經(jīng)領導班子集體決策就實施的“三重一大”決策事項，有關部門和人員知情后應立即上報上級黨委、紀委等部門。 第三十三條充分發(fā)揮同級監(jiān)督作用。一是公司領導班子成員要經(jīng)常溝通，互相提醒，做到既相互支持，又相互制約；二是班子成員應根據(jù)分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”決策的執(zhí)行情況；三是領導班子成員在民主生活會、職代會述職述廉時，要把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內容之一；四是領導班子成員相互間對違反“三重一大”決策制度的行為，有責任予以勸阻，勸阻無效時須向班子主要領導或上級報告；五是充分發(fā)揮同級黨組織、紀檢和群眾的監(jiān)督作用。 第三十四條“三重一大”事項決策按照規(guī)定應當予以公開的，要按照黨務公開要求，在一定范圍內通過特定方式予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。 第七章責任追究 第三十五條與會人員須對會議的決策承擔責任。集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定、違背集體決策規(guī)則、程序、紀律要求，給國家、單位、職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，領導班子主要負責人應當承擔直接責任，參與決策的其他成員應單承擔相應責任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免于責任追究。 第三十六條凡屬下列情況之一，給國家、單位和職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的，應進行責任追究： 1、不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。 2、個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的。 3、未向領導、集體提供真實情況和可行性方案而造成決策失誤的。 4、化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標的。 5、應特殊原因，未經(jīng)集體討論而個人決策、事后又不報告的。 6、未按公司有關規(guī)定執(zhí)行回避制度的。 7、不嚴格執(zhí)行報批制度的。 8、拒不執(zhí)行領導班子集體決策或擅自改變集體決策的。 9、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失和影響，能夠挽回損失和影響卻不采取積極措施的。 10、在保密期間泄露集體決策內容或涉密材料的。 11、會議記錄嚴重不規(guī)范和篡改會議記錄的。 12、其他違反本辦法造成重大損失或嚴重不良影響的。 第三十七條領導班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴重不良影響的，根據(jù)事實、性質、情節(jié)、在分清集體責任、個人責任及直接領導、主要領導責任的基礎上，依據(jù)《中國共產黨紀律處分條例》、《關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定》、《國有企業(yè)企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關法律法規(guī)。按照干部管理權限進行組織處理或給予黨紀政紀處分。涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。