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董事會(huì)決議范本 [篇一:董事會(huì)決議范本] __________________有限公司董事會(huì)決議 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì) 于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng) 到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下: 一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。 二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)決議范本。 全體董事簽名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事會(huì)決議] 時(shí)間:_____年_____月_____日 地點(diǎn):_____公司會(huì)議室 會(huì)議性質(zhì):首次 通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá) 各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)情況。 本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。 內(nèi)容:______________________________ ___________________________________。 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議: 一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)， 二、聘任_____為公司總經(jīng)理。 以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。 全體董事簽字蓋章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事會(huì)決議范本] 會(huì)議時(shí)間:________ 會(huì)議地點(diǎn):________ 出席會(huì)議股東(董事):________ 有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董 事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會(huì)決 議范本。 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過: 一、同意更換董事長(zhǎng)…… 1 二、同意修改章程…… 三、同意變更住所…… (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明) 股東(董事)簽名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事會(huì)決議范本] 北京aaa股份有限公司 第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議 北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知 于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室 召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人 民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事 長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議: 一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 二、審議通過<_______________________制度> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 三、審議通過<_______________________制度> 投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 與會(huì)董事簽字: _________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日 [篇五:公司董事會(huì)決議文書范本] 根據(jù)<公司法>對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容: 1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。 2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況:會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情 況。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。 3、會(huì)議主持情況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由 副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和主持。 4、議案表決情況: 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的 比例。 董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 5、簽署:董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。 (代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。) [篇六:股份公司董事會(huì)決議范本] 根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會(huì)會(huì)議 于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開____日前 以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。會(huì) 議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下: 一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。 二、聘任___________為公司經(jīng)理。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________% 不同意________人，占董事總數(shù)__________% 棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________% 與會(huì)董事簽字: ______年______月______日 注:①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他 人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。 ②董事可以兼任公司經(jīng)理。 ③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。