_________ 董事會(huì)決議范本 甲方。______年_____月_____日 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 董事會(huì)決議范本 一、會(huì)議時(shí)間。______年_____月_____日 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 銀行貸款—董事會(huì)決議范本 鑒于____。
董事會(huì)決議Tag內(nèi)容描述:
1、紅色斜體字為提示,正式文書中請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況修改或刪除)有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間:XX年月日會(huì)議地點(diǎn):市區(qū)路號(hào)(公司會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員:股東 、 、 ,全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司投資總額、注冊(cè)資本變更事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、外資企業(yè)法及本公司章程,本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過(guò)如下決議:一、同意公司的投資總額由萬(wàn)美元(或萬(wàn)元人民幣)減少至萬(wàn)美元(或萬(wàn)元人民幣);同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)美元(或萬(wàn)元人民幣)減少至XX萬(wàn)。
2、有限責(zé)任公司、股份公司中各類股東會(huì)決議、董事會(huì)決議模板目 錄有限公司開業(yè)股東會(huì)決議3有限公司變更法人股東會(huì)決議4(適用只有執(zhí)行董事的公司)4變更法定代表人股東會(huì)決議5(適用設(shè)董事會(huì)的有限公司)5有限公司變更股東(原股東會(huì))股東會(huì)決議6有限公司變更股東(新股東會(huì))股東會(huì)決議7有限公司變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議8有限公司變更名稱股東會(huì)決議9有限責(zé)任公司變更住所股東會(huì)決議10有限公司決議解散股東會(huì)決議11有限責(zé)任公司減資股東會(huì)決議12有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議13有限公司新設(shè)立公司董事會(huì)決議14有限公司變更董事長(zhǎng)董事會(huì)決議15。
3、______________________________________________________________________________________________________________說(shuō)明:1、公司設(shè)董事會(huì)的選擇以下董事會(huì)決議(貸款擔(dān)保選用第2頁(yè),小額委托放款選用第4頁(yè));2、公司不設(shè)董事會(huì)的選擇以下股東會(huì)決議(貸款擔(dān)保選用第3頁(yè),小額委托放款選用第5頁(yè));3、簽字樣本在第6頁(yè)。董事會(huì)決議一、時(shí)間: 年 月 日二、地點(diǎn): 三、與會(huì)董事: 、 、 、 、 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,實(shí)到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題:關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。五、決。
4、合同編號(hào):_________臨時(shí)董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)臨時(shí)董事會(huì)決議范本_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董。
5、合同編號(hào):_________公司分立董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司分立董事會(huì)決議范本鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。經(jīng)到。
6、合同編號(hào):_________個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)個(gè)人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。 經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立________有限公司,公司基本情況。
7、合同編號(hào):_________公司合并董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司合并董事會(huì)決議范本鑒于__________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項(xiàng),本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員__________、__________、__________出席并主。
8、合同編號(hào):_________修改公司章程董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)修改公司章程董事會(huì)決議范本為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席。
9、合同編號(hào):_________公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事董事會(huì)決議范本_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員:_______、_______、_______、_______、_______。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸。
10、合同編號(hào):_________子公司董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)子公司董事會(huì)決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須。
11、合同編號(hào):_________減少注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)減少注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本公司(以下簡(jiǎn)稱”公司“)于年月日在召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員、出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。1、公司減少注冊(cè)。
12、合同編號(hào):_________分公司董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)分公司董事會(huì)決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立分公司,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須。
13、合同編號(hào):_________公司清算董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司清算董事會(huì)決議范本______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須。
14、合同編號(hào):_________公司解散董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)公司解散董事會(huì)決議范本鑒于_______公司的經(jīng)營(yíng)不善,嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_______年_______月_______日在_______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_______、_______、_______出席并主持了本次會(huì)議。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)。
15、合同編號(hào):_________有限公司董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)有限公司董事會(huì)決議范本時(shí)間:________年________月________日。地點(diǎn):________。會(huì)議性質(zhì):________。通知情況及參加人員:________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,于________年________月________日送達(dá)各位董事,________位董事全體出席,無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體。
16、合同編號(hào):_________對(duì)外借款董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)對(duì)外借款董事會(huì)決議范本__________公司的董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議,全。
17、合同編號(hào):_________對(duì)外投資董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)對(duì)外投資董事會(huì)決議范本鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大,全體董事會(huì)成員于____________年____________月____________日在____________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次。
18、合同編號(hào):_________增加注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)增加注冊(cè)資本董事會(huì)決議范本_________公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)。
19、合同編號(hào):_________法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議。
20、合同編號(hào):_________對(duì)外擔(dān)保董事會(huì)決議范本甲方:_________________________乙方:_________________________簽訂日期:______年_____月_____日第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)對(duì)外擔(dān)保董事會(huì)決議范本________公司全體董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過(guò)以下協(xié)議:風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體。