股東會(huì)決議樣本
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股東會(huì)、董事會(huì)決議樣本 有限責(zé)任公司開(kāi)業(yè)股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定,全體股東于 年 月 日,在 召開(kāi)首次股東會(huì)議,本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,并形成決議如下: 一、通過(guò)《 有限責(zé)任公司章程》; 二、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆董事會(huì)董事。 三、會(huì)議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 會(huì)議一致同意設(shè)立 有限公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。 全體股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議 (適用不設(shè)董事會(huì)的公司) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下: 一、公司由于 原因,選舉 為公司執(zhí)行董事, 不同擔(dān)任公司執(zhí)行董事; 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定) 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更法定代表人股東會(huì)決議 (適用設(shè)董事會(huì)的公司) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,形成決議如下: 一、公司由于 原因,選舉 為公司董事、董事長(zhǎng); 不同擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng); 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根據(jù)章程內(nèi)容來(lái)定) 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更股東(原股東會(huì)) 股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、同意股東 將其所持本公司 %的股權(quán)(原出資額 萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán); 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司股東持股情況如下: ,出資額: 萬(wàn)元,出資比例 %; ,出資額: 萬(wàn)元,出資比例 %; 三、公司于股東發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi),向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 原股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更股東(新股東會(huì)) 股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、成立新一屆股東會(huì); 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程); 三、公司由于股東發(fā)生變動(dòng),選舉 、 為公司董事, 、 為公司監(jiān)事, 、 不再擔(dān)任公司董事, 、 不再擔(dān)任公司監(jiān)事。 新股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更經(jīng)營(yíng)范圍股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加: ;減少 。變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為: (上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)); 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程); 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更名稱(chēng)股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、公司名稱(chēng)由 變更為 ; 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程); 三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司名稱(chēng)變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司變更住所股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、公司住所由 變更為 ; 二、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程); 三、公司在遷入新住所前向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司住所變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司股東會(huì)決議 (適用于股東會(huì)決議解散的公司) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、同意公司解散; 二、決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由 、 組成, 為清算組負(fù)責(zé)人。 三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,及時(shí)制定清算方案,報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。 四、清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。 五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司減資股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元,減至 萬(wàn)元; 二、公司減少注冊(cè)資本后,各股東的出資額和出資比例如下: ,出資額: 萬(wàn)元,出資比例 %; ,出資額: 萬(wàn)元,出資比例 %; 三、公司在本決議作出后,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單,在10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 四、通過(guò)章程修正案(或修改后的章程)。 五、減資前的公司債務(wù)由 負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。 六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司增資股東會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。本次會(huì)議由 提議召開(kāi),董事會(huì)(執(zhí)行董事)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東 人,實(shí)際到會(huì)股東 人,代表 表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)(執(zhí)行董事)主持,形成決議如下: 一、公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元,增至 萬(wàn)元; 二、①股東 增加出資 萬(wàn)元; ②通過(guò)公司利潤(rùn)分配方案,按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本;③同意吸收 為公司股東,其繳納的出資額為 萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的 %。 三、通過(guò)公司章程修正案(或修改后的公司章程); 四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注冊(cè)資本變更登記。 股東(簽字、蓋章) 有限責(zé)任公司董事會(huì)決議 (適用于新設(shè)立公司) 公司于年 月 日,在 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議的董事為 人,實(shí)際參加會(huì)議的董事 人,符合本有限公司章程的規(guī)定,會(huì)議有效。經(jīng)討論,通過(guò)了以下決議: 一、選舉 為公司董事長(zhǎng)。 二、聘任 為公司經(jīng)理。 本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。 出席會(huì)議的董事簽名: 公司(蓋章) 年 月 日 有限責(zé)任公司變更法定代表人 董事會(huì)決議 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定, 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于 年 月 日,在 召開(kāi)。公司已于會(huì)議召開(kāi)10前以 方式通知全體董事,應(yīng)到會(huì)董事 人,實(shí)際到會(huì)董事 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,形成決議如下: 一、選舉 為公司董事長(zhǎng); 不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng); 二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 與會(huì)董事簽字:- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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