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合同編號：_________ 有限責任公司-董事會決議范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 簽訂日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 4 頁 有限責任公司-董事會決議范本 _________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。 董事會一致通過并決議如下：??? 風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。 一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。 二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。 三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。 _________有限公司 董事會成員（簽字）： _________、_________、_________ _________年_________月_________日 第 3 頁 共 4 頁 合同編號：_________ 本文至此結束，感謝您的瀏覽! （模板僅供參考） 下載修改即可使用 第 4 頁 共 4 頁