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**公司投資決策委員會制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司投資決策程序，提高投資業(yè)務質(zhì)量，有效控制投資風險，特制定本制度。第二條 公司設立投資決策委員會。投資決策委員會根據(jù)股東會的授權，對公司擬投資項目及投資方案等進行決策、咨詢、建議。未經(jīng)投資決策委員會決策，公司不得對外簽署任何投資或投資承諾的協(xié)議和文件。第二章 投資決策委員會的組成和職責第三條 投資決策委員會由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)、法務負責人以及股東代表等組成。根據(jù)需要可以外聘委員，外聘委員包括投行專家、財務專家、法律專家、行業(yè)專家等。第四條 投資決策委員會的組成人員由股東會任命。第五條 投資決策委員會設主任委員一名，負責召集、主持投資決策委員會會議，并作會議記錄。第六條 投資決策委員會的主要職責：（一）審訂投資項目管理制度和業(yè)務流程；（二）監(jiān)督公司經(jīng)營管理層嚴格、有效地執(zhí)行投資項目操作流程；（三）適時引導公司管理層調(diào)整公司的投資方向及結構比例；（四）審核投資項目的申請是否符合公司相關管理規(guī)定；（五）聽取項目組關于投資項目情況的匯報；（六）依照有關規(guī)定對投資項目出具審核意見；（七）其他投資決策委員會認為需要審批的事項。第三章 議事規(guī)則及程序第七條 在保障委員充分表達意見的前提下，投資決策委員會的會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻會議等方式召開。第八條 為保證投資決策委員會的會議質(zhì)量，每次會議最多審核兩個項目。第九條 投資決策委員會會議應當由三分之二以上委員出席方可召開。第十條 出席投資決策委員會會議的每名委員均有一票表決權。表決票設同意票和反對票，與會委員不得棄權。投資決策委員會委員應當根據(jù)項目情況、相關指標、會議的情形、項目組對相關疑問的答復以及專項核查意見（如有）等作出獨立判斷，并在表決票上說明相關理由。第十一條 投資決策委員會作出的決議，須經(jīng)全體參會委員中的三分之二以上（含三分之二）同意，即為有效通過。第十二條 投資決策委員會在表決基礎上形成書面審核決議。審核決議的內(nèi)容包括：審核意見、表決結果、出席會議的委員名單。審核決議應當經(jīng)出席會議的委員簽字確認。采用非現(xiàn)場會議形式時，投資決策委員會委員須以傳真、電子郵件的形式出具審核意見，并在十日內(nèi)在審核決議上補齊簽字。第十三條 投資決策委員會議事程序：（一）項目組負責人須提前七天提出召開投資決策委員會會議申請，并在會議召開前三天將會議資料送達各委員審閱；（二）投資決策委員會會議召開時，項目組報告項目情況、投資方案等；（三）投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進行評議；（四）投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進行決策。第十四條 投資決策委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報送股東會審議，經(jīng)由公司總經(jīng)理簽字后，方可簽訂相關協(xié)議，并由項目組負責人組織實施。第十五條 投資決策委員會委員在對項目投資或退出進行討論和表決時，應當忠實履行職責，維護公司利益。投資決策委員會委員應回避參加有利益沖突的投資決策委員會會議。第十六條 投資決策委員會會議應當有會議記錄，由出席會議的委員和記錄人在會議記錄上簽字確認。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄和決議等會議資料的保存時間不少于十年，委員有權查閱。第十七條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。第四章 附 則第十八條 本制度由公司投資決策委員會負責解釋。第十九條 本制度自股東會批準之日起施行。— END —